Union Hotels Collection

AGM Information • Jan 2, 2017

NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 2638/16

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 30. (tridesete) seje skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-ena-ena-pet-tri-nič-nič-nič-nič) je potekala dne 34:2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst) s pričetkom ob 10:00 (deseti *oz uri in nič minut) v salonu Vrtnica Grand hotela Union, na naslovu Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč) Ljubljana .- - -Sklic skupščine je bil dne 29.11.2016 (devetindvajsetega novembra dvatisočšestnajst) objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z zahtevo za sklic, dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem bilo na vpogled v tajništvu družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, zahteva za sklic z dnevnim redom in obrazložitvami predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/ dne 29.11.2016 (devetindvajsetega novembra dvatisočšestnajst). Sklic skupščine, vključno z zahtevo za sklic, dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalo gradivo je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d. Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda so bile objavljene na enak način dne 07.12.2016 (sedmega decembra dvatisočšestnajst). -

Prvič: Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Skupščino delničarjev je ob 10:00 (deseti uri in nič minut) otvoril direktor družbe, g. Tomislav Čeh, ki je uvodoma ugotovil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.688.150 (en milijon šeststooseminosemdesettisočstopetdeset) oziroma 94,11 % (štiriindevetdeset celih

in enajst stotink odstotka) od vseh delnic družbe z glasovalno pravico ter razglasil, da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.– Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković. Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.– G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, oziroma 100 % (sto odstotkov) na skupščini za skupščini za sopanih delnic z glasovalno pravico ter, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal ge. Mojci Muha. - -V nadaljevanju je predsednica skupščine podpisala seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim, in prešla na točko drugič dnevnega reda. – -Drugič: Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta- - -的一个人都是一个人的一个人的一个人的一个人的人的人的人的人的人的人 Predsednica skupščine je predala besedo zastopniku predlagatelja sklepa ACH d.d., g. Rastu Oderlapu, ki je podal kratko obrazložitev predloga sklepa in predstavitev kanijaj nasta nadomestnega člana nadzornega sveta. Predsednica skupščine je prebrala in dala za glasovanje naslednji predlog sklepa: -- -- -Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega slana, od dneva te skupščine do dne 28.7.2018 (osemindvajsetega julija dvatisočosemnajst) izvolj g Matej Rigelnik .-Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico številka 1 (ena) je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog glasovalo 1.688.150 (en milijonšeststooseminosemdesettisočstopetdeset) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep soglasno sprejet in s razglasila. Tretjič: Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015 (dvatisočpetnajst)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Predsednica skupščine je predala besedo zastopniku predlagatelja sklepa ACH d.d., g. Rastu Oderlapu, ki je podal kratko obrazložitev predloga sklepa. Predsednica skupščine je po pozivu k razpravi, na katerega ni bilo odziva prebrala in dala na glasovanje naslponije naslponije naslponije nasljednij predlog sklepa: - -Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 (dvatisočpetnajst) dodatno deli tako, da se preostali bilančni dobiček v višini 5.520.393,62 (pet milijonov petstodvajsettisočtristotriindevetdeset 62/100) evrov uporabi tako, da se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - del bilančnega dobicka v znesku 304.957,73 (tristoštiritisočdevetstosedeminpetdeset 73/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 (nič 17/100) evrov na navadno delnico;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- preostanek bilančnega dobička v znesku 5.215.435,89 (pet milijonov dvestopetnajsttisočštiristopetintrideset 89/100) evrov ostane nerazporejen.- -Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 3.1.2017 (tretjega januarja dvatisočsedemnajst). Dividende se izplačajo do 9.1.2017 (devetega januarja dvatisočsedemnajst).- - -Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico številka 2 (dve) je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog glasovalo 1.688.150 (en milijon šeststocseninosemdesettisočstopetdeset)delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep soglasno sprejet in ga razglasila .- -Četrtič: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic-Predsednica skupščine je predala besedo zastopniku predlagatelja sklepa ACH d.d., g. Rastu Oderlapu, ki je podal kratko obrazložitev predloga sklepa. Predsednica skupščina je, nasiši razpravi prebrala in dala na glasovanje naslednji predlog sklepa: – – – Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje največ 179.386 (stodevetinsedemdesettisočtristošestinosemdeset) lastnih delnic, in sicer ob predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, tako da skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne preseže skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 10 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe, tj. 179.386 (stodevetinsedemdesettisočtristošestinosemdeset) delnica družbe. b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 (šestintrideset) mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. c) Družba lahko lastne delnice pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 (dvanajst) eur/delnico in ki praprice, ne sme biti višja od 15 (petnajst) eur/delnico.-- -d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika. -

e) Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic .-

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico številka 3 (tri) je predsednica skupščine ugotovila, da je za predlog glasovalo 1.351.729 (en milijon tristoenaineave tisočsedemstodevetindvajset) delnic oziroma 80,072 % (osemdeset celih in dvainsedendeset tisočink odstotka) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini, proti pa 336.421 (tristošestintridesettisočštiristoenaindvajset) delnic oziroma 19,928 % (devetnajst celih in devetstoosemindvajset tisočink odstotka) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovila je, da je bil sklep sprejet in ga razglajče, -Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednica skupščine vsem sodelujočim zahvalila za sodelovanje in ob 10:15 (deseti uri in petnajst minut) zaključila skupščino. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Predsednica skupščine je predmetni notarski zapisnik prebrala, odobrila in ga pred menoj lastnoročno podpisala.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Priloge tega notarskega zapisnika so:- - kopija objave razširitve dnevnega reda sklicane skupščine,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - seznam prisotnih udeležencev na 30. (trideseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.-

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 91.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst)

lastnoročni podpis predsednice skupščine:

Mojca Muha

notar Miro Košak ao Kost AUTORA VUBLJAN

NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. UZ/SV - 2638/16

URADNI ZAZNAMEK

V notarskem zapisniku poteka in sklepov 30. (tridesete) seje skupščine družbe UNION HOTELI d.d. z opr. št. SV - 2638/2016 z dne 30.12.2016 (tridesetega decembra dvatisočšestnajst) je na strani 1 (ena) od 4 (štiri) v prvem odstavku v tretji vrstici ter na strani 4 (štiri) v sedmem odstavku pri navedbi datuma prišlo do očitne napake navedbe datuma »31.12.2016 (enaintridesetega decembra dvatisočšestnajst)« namesto pravilnega »30.12.2016 (tridesetega decembra dvatisočšestnajst)«.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Pisni napaki popravim tako, da v notarskem zapisniku lastnoročno prečrtam napačni navedbi datuma in poleg dopišem pravilni datum.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -V ostalem ostane besedilo notarskega zapisnika opr. št. SV – 2638/2016 nespremenjeno, ta uradni zaznamek pa se kot priloga na predpisan način spoji z notarskim zapisnikom.- - - -

V Ljubljani, dne 30.12.2016 (tridesetega decembra dvatisočšestnajst)

notar Miro Košak ao Kos Norme UBLJAN

30. seja skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

RASTO ODERLAP, LIPAHOVA ULICA 19, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna št. prihoda: 1

Skupaj oseb: 1		1.351.729 1.351.729
ACH, d.d., Ljubljana , Baragova ulica 007A, LJUBLJANA	ને	1.351.729 1.351.729
ld Delničar (pooblastitelj)	Razred St. delnic St. glasov

SIMON ČERNETIČ, VILHARJEVA UL. 25A, 5270 AJDOVŠČINA

Zaporedna št. prihoda: 2

ld Delničar (pooblastitelj)	Razred St. delnic St. glasov
221 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. , DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA		336.4211	336.4211
Skupaj oseb: 1		336.421	336.421

Skupno število delnic	1.688.150
Stevilo udeležencev	2
Stevilo zastopanih delničarjev	2
Vseh delnic družbe	: 1.793.869
Delnic z glasovalno pravico	1.793.869
Delnic prisotnih na skupščini	: 1.688.150

Prisotnih je 94,11% delnic z glasovalno pravico

lxtlan Forum, d.o.o.

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA

Na podlagi zahteve delničarja ACH, d.d., Ljubljana za sklic skupščine z dne 29.11.2016 ter Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., uprava družbe

sklicuje

30. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana, ki bo v petek dne 30.12.2016 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda je delničar ACH d.d., Ljubljana.

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil dne 29.11.2016 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ( www.ajpes.si ). Gradivo za stupščino, vključno z zahtevo za sklic, dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, zahteva za sklic z dnevnim redom in obrazložitvami predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/ dne 29.11.2016 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, vključno z zahtevo za sklic, dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (http://seonet.ljse.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporvčijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da ho na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

2

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno ponedeljka, dne 26.12.2016, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na ponedeljek, dne 26.12.2016. Prijava se pošlje po pošti na naslov: UNION HOTELI d.d., Uprava družbe - za skupščino, Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno ponedeljka, dne 26.12.2016. Pooblastilo bo shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@unionhotels.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja. ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarii lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov in je razdeljen na 1.793.869 kosovnih delnic. Vse delnice družbe imajo glasovalno pravico.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d. Glavni direktor: Tomislav Čeh

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA

V skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe UNION HOTELI d.d. objavlja

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

1. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo ki bo v petek dne 30.12.2016 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 29.11.2016 na spletni strani AJPES ter na spletnih straneh http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ in http://seonet.ljse.si/.

Družba UNION HOTELI d.d. je dne 6.12.2016 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana, Baragova 7A, Ljubljana, ki je imetnik 1.351.729 delnic UNION HOTELI d.d., kar predstavlja 75,35% osnovnega kapitala UNION HOTELI d.d., prejel zahtevo za razširitev dnevnega reda 30. seje skupščine UNION HOTELI d.d., sklicane za dne 30.12.2016. Upoštevajoč navedeno uprava družbe UNION HOTELI d.d., dnevni red 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

3. Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Predlog sklepa:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 dodatno deli tako da se od preostali bilančni dobiček v višini 5.520.393,62 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 5.215.435,89 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 3.1.2017. Dividende se izplačajo do 9.1.2017.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

• a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje največ 179.386 lastnih delnic, in sicer ob predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, tako da skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne preseže skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 10 % osnovnega kapitala družbe, tj. 179.386 delnic družbe.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 eur/delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 15 eur/delnico.
• d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika.
• e) Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., se čistopis dnevnega reda 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v petek dne 30.12.2016 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

2

2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

3. Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Predlog sklepa:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 dodatno deli tako da se od preostali bilančni dobiček v višini 5.520.393,62 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 5.215.435,89 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 3.1.2017. Dividende se izplačajo do 9.1.2017.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

• a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje največ 179.386 lastnih delnic, in sicer ob predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, tako da skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne preseže skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 10 % osnovnega kapitala družbe, tj. 179.386 delnic družbe.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 eur/delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 15 eur/delnico.
• d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika.

3

e) Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda ter z zahtevo po dopolnitvi dnevnega reda 3. in 4. točko dnevnega reda, je delničar ACH d.d., Ljubljana.

Gradiva:

Celotno gradivo za skupščino, vključno z dodatnimi točkami dnevnega reda, čistopisom dnevnega reda ter z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter tudi objavljeno na spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ in in elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet http://seonet.ljse.si/.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d. Glavni direktor: Tomislav Čeh