Union Hotels Collection

AGM Information • Aug 29, 2017

NOTAR MIRO KOŠAK

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1601/17

NOTARSKI ZAPISNIK

poteka in sklepov 31. (enaintridesete) skupščine družbe

UNION HOTELL UNION HOTELI d.d.

Skupščina delničarjev družbe UNON HOTEL d.d., Miklošičeva cesta 1 (ena), 1000 (tisoč)
Ljubljana, matična številka 5001153000 (pet-nič-nič-ena-ena-pet-tri-nič (enajski ozi " (osemindvajsetega avgusta Sha Ena-pet-tri-nič-nič, je potekala
(enajsti uri in nič minut) v Srebrnem salonu družetkom ob naslovu Mikloščeva Skupščina de z = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = za skupine v je bila sklicana z objavo sklica z objavo sklica z obrazile in opis iz sklepo in
ostalin gradivom na spletnih straneh APES-a dne 27.07.2017 Stepav in sklepo v oli na spetnih straneh AJPES-a dne 27.07.2027 (sedeminalisete) indivisele
v sistema obvečanja SEOnet, sedemnajst) ter z objavo na spletnih straneh dne 27.07.2017 (s
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Gradivo za na veničazeniega sveta in izjavo upravljanju je bilo delničarjem na vpocilom,
druže vsak delavnik od 12. (desete) do delničarjem na vooled drugih polica skupščine
informa zamesta azednik od 12. (desete) do 12. (desem na vooled v tajništvu
do dneva zasedanja skupščine hformacije vanjste in topištvu
informacije o pravicah delničajev v z se s je pruvilali delničarjev zvezi s podajanjem zahteve za dodata točke točke točke točke točke točke doba tera tera točke dobe
do breščenosti (prvi odstavek 298. člena, p stranosti (prvi odstavek 298. člena) prvovilnih predlogov ter prvice nevnega
do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena) prvi odstave nevisnih delnikelnikelnikelnikelnika. za za za znosti prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 301. člen in 301. člen in 301. člen in 301. člen in 30. člen in 30. člen in 305. člen in 30 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Skupščino delo – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (enmilijonšestsodevetosedemi prisomih otvorilinali) otvoril direktor družbe, g.
(enmilijonšestsodevettoseděmi prisomil ozioma zasto a (štiriindevet skupščina sklepčna in lahko veljavno odstotk
skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča.

1 od 4

Nato je predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje
naslednji predlog sklepa:– – – – – – – – – – naslednji predlog sklepa:-

Ugotovi se sklepčnost, za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.– Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.–

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.–

G. Čeh je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami ugotovil, da so za predlog sklepa glasovale vse prisotne delnice, ozioma 100% (sto odstotkov) da so za
zastopanih delnic z elasovalo pravico tor, do i (sto odstotkov) na skupščin zastopanih delnic z glasovalno previco ter, da je bilo odstotkov) na skupščini in skupščini
je predal g. Primožu Raktelju – – – na v je predal g. Primožu Raktelju. -

V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih
delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnih oziroma zastopanih
podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine na vogled prisotnim. Prisotne je seznanil podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine, povzel prisotnim. Prisotne je seznanil s
da je družba prejela pisni naserotni prodlagani dnevni red in prisotne obvesti, da je družba prejela pisni nasprotni predlog delničarja in prisotne obvesti).
obravnavo točke drugič dnevnega reda obravnavo točke drugič dnevnega reda.- - -

Drugič: Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst), informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora,
sprejem sklepa o uporabi bilančnost, dobiči sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 (dvatisočšestnajst), in nadzora,
odločanje o podelitvi razrošnice varsti i ra leto 2016 (dvatisočšestnajst) odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016
(dvatisočšestnajst) (dvatisočšestnajst). - -

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Nato je prebral nasprotni predlog delničarja ACH d. in prisotne pozval k razpravi. Pooblaščenec Vali prebralne
Žiga Kinkopf je podal dva pisna naspretna predlas v Le Kles previ. Pooblaščenec Žiga Kinkopf je podal dva pisna nasprotna predloga k tački 2.1. in ju obraložil. V nadaljevanju
je pooblaščenec, delničariev, CLARNOS, d o sa i - FL in ju obraložil. V nadal je pooblaščenec delničarjev CLARINOS d.o.o. in ju obraložil. V nadaljevanju
vprašanje upravi v zvezi z višino dividondo. Rodo in EMMELIA d.o., g. Matjaž Rutar vprašanje upravi v zvezi z višino dividende. Predsednik skupščine je predal besedo direktorju je predal besedo direktorju družbe, ki je podal odgovor na vprašanje je predal besedo direktorju
poročilom. G. Matjaž Rutar je podal dodato vprašnije večinskima delničarjema v zvezi z letnim
cenitvijo družbe UNION HOTELL d. d. Diroktor delničarjema v zvezi s cenitvijo družbe UNION HOTELI d.d. Direktor družbe je pojasnil, da družba jema v zvezi s
seznanjena. Delničar je na vpračanje prodocije je pojasnil, da družba s cenitvijo ni seznanjena. Delničar je na venovani onene je pojasnij, da družba s cenitvijo ni
odgovor na svoje vorašanje predsednika skupščine potrdil, da je od uprave prejel odgovor na svoje vprašanje ter, da nima dodatnih vprašanji.-G. Matjaž Rutar je napovedal podajo nasprotnega predloga k točki 2.1., vendar e, nasprotni predlog ACH d.d. ne bi bil izglasovan.- --Predsednik skupščine je ponovno prebral in dal na glasovanje naslednji nasprotni predlg delničarja ACH d.d .: -

2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 (dvatisočše z - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - višini 7.541.639,44 deset 44/100) evrov uporabi tako, da se:- - - - - - - - - - -

• del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 (tristotritisočosemstošestnajst 18/100) evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednoti 0,17 evrov na navadno delnico;- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 (sedemmilijonovdvestosedemintridesettisočosemstotriindvajset 26/100) evrov ostane nerazporejen. – –

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017 (tridesetega novembra dvatisočsedemnajst). Do dividende so upravičeni delničarij, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017 (devetindvajsetega novembra dvatisočsedemnajst).- - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog glasovalo 1.688.150 (enmilijonšeststooseminoseminoseminoseminoseminoseminoseminoseminosemisse stopetdeset) delnic oziroma 99,834 % (devetindevetdeset celih in osemstoštiriintrideset tisočink odstotka) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščinih na skupščini. Ugotovil je da je bil nasprotni predlog delničarja ACH d.d. sprejet in ga razglasil. Dgotovil, ugotovil, da je ta točka izčrpana in glasovanje o drugih predlogih sklepa ni potrebno. – – – – – Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: – –

2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst).

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.690.957 (enmilijonšeststodevetdesettisoč devetstosedeminpetdeset) delnic oziroma 100 (emminonsestisoc-strijstvo
prisotnih oziroma zastopanih na prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil sklep sprejet in ga razglasil. -

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa: – – –

2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016 (dvatisočšestnajst). - - - -

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo s pisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.690.957 (enmilijonšeststodevetdiselijscihe)
devetstosedominnetdaset) del devetstosedeminpetdeset) delnic oziroma Listo (chimilonsestivalskov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil je, da je bil sklep sprejet in ga razglasil. -

Pred prehodom na obravnavo točke tretjič dnevnega reda je direktor družbe podal informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tretjič: Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017 (dvatisočsedemnajst)– - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:- -

Skupščina imenuje za revidiranje poslovnih izkazov za poslovno leto 2017 (dvatisočsedemnajst) revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 111 (stoenajst), 1000
(tisoč), Ljubljana (tisoč) Ljubljana.– –

Predsednik skupščine je prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je dal predlog sklepa na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo spisnimi glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 3 prisminini
, 1.000.000 je predsednik skupščine ugotovil, da je za predlog sklepa glasnovalo (enmilijonšeststodevetdesettisočdevetstosedeminpetdeset) delnic oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov delničarjev, prisotnih oziroma zastopanih na skupščini. Ugotovil jo da je bil sklep sprejet in ga razglasil. - - -and the state of the state of the state of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the states of the s Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 11:34 (enasjti uri in štirintrideset minut) zaključil skupščino. Do zaključka skupščine nihče izmed prisotnih ni napovedal vlažitve izpodbojne tožbe zoper sprejete sklepe.– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Priloge tega notarskega zapisnika so:- - - - - - - - -- kopija objave sklica skupščine z dne 27.07.2017 (sedemindvajsetega julija dvatisočsedemnajst),- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - seznam prisotnih udeležencev na 31. (enaintrideseti) redni skupščini delničarjev družbe UNION HOTELI d.d.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- pisni nasprotni predlog delničarja ACH d.d. in- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pisna nasprotna predloga delničarja VZMD.- -

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 28.08.2017 (osemindvajsetega avgusta dvatisočsedemnajst)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Primož Raktelj

31. seja skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d.

SEZNAM PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVIC PETER (ACH), OB BELICI 6, 4264 BOHINJSKA BISTRICA

Zaporedna št. prihoda: 1

				1.351.729 1.351 729
	Skupaj oseb: 1			1.351.729 1.351.729
	¡ ACH, d.d., Ljubljana , Baragova ulica 007A, LJUBLJANA
	id Delnicar (pooblastiteli)	Razred -	St. delnic St. glasov

RUTAR MATJAŽ (CLARINOS, EMMELIA), POT K MLINU 18F, 2000 MARIBOR Zaporedna št. prihoda: 2

	ld Delničar (pooblastitelj)
78		Razred	St. delnic St. glasov '
	, CLARINOS d.o.o. , Trg mladosti 006, VELENJE	C	2.300l	2.300
107	EMMELIA d.o.o. , TRG MLADOSTI 006, VELENJE	G	499	499
	Skupaj oseb: 2
			2.799	2.799

ČELAR TADEJA (KAD), MESARSKA CESTA 30, 1000 LJUBLJANA

		336.421	336 421
Skupaj oseb: 1		336.421	336.421
221 KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, LJUBLJANA
	Brazked S	I St. delnic St. glasov
ld Delničar (pooblastitelj)

verbič kristjan , Maistrova ulica 010, 1290 Grosuplje

Zaporedna št. prihoda: 4

Zaporedna št. prihoda: 3

			.
ld Delničar (pooblastitelj)	Razred	St. delnic St. glasov '
746 VERBIČ KRISTJAN , MAISTROVA ULICA 010, GROSUPLJE
Skupaj oseb: 1

KINKOPF ŽIGA, LOŠKA ULICA 1, 1270 LITIJA

Zaporedna št. prihoda: 5 ld - Delničar (pooblastitelj) Razred " Št. delnic Št. glasov 745 VZMD , Hrenova ulica 013, LJUBLJANA G Skupaj oseb: 1

Skupno število delnic	1.690.957
Stevilo udeležencev	5
Stevilo zastopanih delničarjev	6
Vseh delnic družbe	: 1.793.869
Delnic z glasovalno pravico	1.787.141
Delnic prisotnih na skupščini	1.690.957

išotnih je 94,62% delnic z glasovalno pravicr
-----------------------------------------------	--

Predsednik skupščine:	12-1
Podpis:
Avtorji programa:

lxtlan Consulting d.o.o. , Linhartova cesta 8, 1000 Ljubljana

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA

Na podlagi Statuta delniške družbe UNION HOTELI d.d., uprava družbe

sklicuje

31. sejo skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana,

ki bo v nonedeljek, dne 28,8,2017, d. 11 ki bo v ponedeljek, dne 28.8.2017 ob 11. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, 2jubljana,
(Srebrni salon), v Ljubljani (Srebrni salon), v Ljubljani,

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov

. skupščine skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov
delničariev na skupščini delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Primož Raktelj.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

1. Predložitev letnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016,
   informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odloča, sprejem sklepa o
   uporabi bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.

1

Predlog sklepa:

• 2.1. Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:
  • del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
  • preostanek bilančnega dobička v znesku 7.236.681,71 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

• 2.2. Skupščina družbe upravi podeli razrešnico za poslovno leto 2016.
• 2.3. Skupščina družbe nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2016.

3. Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje poslovanja in izkazov družbe za leto 2017

Predlog sklepa:

Skupščina imenuje za revidiranje računovodskih izkazov družbe UNION HOTELI d.d. za poslovno leto 2017 revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Dunajska cesta 11, 1000 Ljubljana.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepa pod točko 1 je uprava družbe, pod točkami 2 (2.1., 2.2., in 2.3.), sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 3. pod točko 3. 1., 2.2., 2.2., 2.2., 11 2.3.), 11 2.3.), 11 2.3.), 11

Informacije za delničarje:

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil dne 27.07.2017 objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ( www.ajpes.si ). Gradivo za skupššino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poročilom, poro nadzomega sveta, izjavo o upravljanju je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe UNION HOTELI d.d. vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na vradina strani strani družbe hrednogov sklepov sklepov in ostalo
27.07.2017 in bodo odji 27.07.2017 in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi nna spletnih straneh predobov skrepov in (http://seonet.lise.si). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev
do obveščenesti (predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. členi in nemičalje

ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske
borza d d borze d.d.

Zahteve in predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posmezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega i oda sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: skupscina@union-hotels.eu .

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupšine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem spročil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi na naom iz zo.
rozvirane stranij razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: vomno prednog

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, pri prvnih osebali pa ilasliovochi preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja. Zrazoa mia pravov mia pravlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrtka, dne 24.08.2017, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na četrtek, dne 24.08.2017. Prijava se pošlje po pošti na naslov:
UNION HOTELI I 1. Let V UNION HOTELI d.d., Uprava družbe – za skupščino. Miklošičeva cesta 1, 1000 Ljubljana, tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni

strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Miklošičeva cesta 1 (tajništvo uprave), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z Zakonom o gospodarskih družbah in mora na sedež družbe prispeti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno četrtka, dne 24.08.2017. Pooblastilo bo shranjeno na sedežu družbe. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: skupscina@unionhotels.eu, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličejo kadarkoli.

Osnovni kapital družbe UNION HOTELI d.d. na dan sklica skupščine znaša 7.485.695,10 evrov.

Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.788.676 Skupno število lastnih delnic: 5.193.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d. Glavni direktor: Tomislav Čeh

UNION HOTELI d.d. UPRAVA Gospod Tomislav Čeh, glavni direktor Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana

Nasprotni predlog delničarja ACH, d.d., Ljubljana k predlogu sklepa številka 2.1. -Uporaba bilančnega dobička za leto 2016, 31. seje skupščine debniške družbe UNION HOTELI d.d. sklicane za dne 28.8.2017 ob 11.00 uri.

ACH, d.d., Ljubljana, kot delničar družbe UNION HOTELI d.d., na podlagi 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) podaja nasprotni predlog pri 2. ocili dnevnega reda skupščine družbe UNION hoteli d.d., ki je sklicana za dan 28.8.2017 in sicer se nasprotni predlog nanaša le na predlog sklepa št. 2.1. - Uporaba bilančnega dobičla za leto 2016.

Skupščina družbe naj pri točki 2. dnevnega reda, predlog sklepa št. 2.1. odloča o naslednjem nasprotnem predlogu:

Predlog sklepa 2.1.

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

OBRAZLOŽITEV

Uprava družbe je dne 27.7.2017 sklicala 31. Skupščino družbe UNION HOTELI d.d. kjer je pod točko 2 dnevnega reda med drugim predlagan sprejem sklepa glede uporabe bilančnega dobička za leto 2016 (predlog sklepa številka 2.1.).

ACH, d.d., Ljubljana, podaja nasprotni predlog k predlogu sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2016 in sicer se spremeni skupni znesek bilančnega dobička, ki se uporabi za izplačilo dividend delničarjem. Predlog višine dividende ostane enak, 0,17 evrov na navadno delnico. Del bilančnega dobička, ki se uporabi za izplačilo dividend delničarjem znaša 303.816,18 evrov namesto prvotnega predloga v višini 304.957,73 evrov. Družba Union hoteli d.d. pridobiva lastne delnice, le-te je pridobivala že pred sklicem skupščine ter tudi v času med sklicem in izvedbo skupščine. Lastne delnice spadajo v kategorijo delnic, ki niso

upravičene do dividende, zato je v nasprotnem predlogu pri izračunu upoštevano le število delnic, ki so na dan skupščine upravičene do dividende.

Zaradi navedenega predlagamo naslednji nasprotni predlog:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 303.816,18 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 7.237.823,26 evrov ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 30.11.2017. Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani pri KDD na dan 29.11.2017.

ACH, d.d., Ljubljana Prokurist: Primož Raktelj

VZMD | Telefon: 01/ 25 11 420 Hrenova 13 . Telefaks: 01/ 25 11 421 1000 Ljubljana | Mobilnik: 051 770 771 www.vzmd.si | E-pošta: info@vzmd.si

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 8. 2017

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Vseslovensko združarjev k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe UNION Edružbe Inali

VZMD – Vseslovensko združenjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe UNION HOTELI d.d.,
(v nadaljevanju delničar-predlagateli), vlaga na nodlagi delaška 190. i 1 (v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlari družbe Unicar družde UNION HOTELI d.d.,
št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda skupščina UNION HOTELL d. - Li inasprotni št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda skupšine UNION HOTELI d. ki je sklicana za ponedeljek, 28. stranogu sklepa
v UNION HOTELL d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrej selan) , ki v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda: Predložitev ietnega poročila s poročilom nadzornega sveta za poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja i poročilo v počilo Sporočilo Madzornej
bilančnega dobička za leto 2016, tor odlačni in nadzora, sprejem sk srejem se za je za podobička za leto zanov v odelija in nadzora, svejem skleja o uprabil in nadzornemu svetu za leto 2016.

Predlog sklepa

»Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov uporabi tako, da se:
- del bilančnega dobička v znosku 1.148.07. 16 - del bilančnega dobička v znesku 1.148.076,16 evrov uporabi za izdravi drov uporabi tako, da se:
evrov na navadno delnico: evrov na navadno delnico;

• preostanek bilančnega dobička v znesku 6.394.563,28 evrov ostane nerazporejen.

Dividenda se izplača dne 28. 9. 2017 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27. 9. 2017.«

Utemeljitev:

V VZMD smo prepričani, da je primerno in zaželno, da družba polovico čistega poslovnega izida v letu 2016 nameni
za delitev dividend delojčariem Kot predlanatolij man za delitev dividend delničarjem. Kot predagatelji menimo, da je družba sposobna takega izpičila sposobna takega izpičila dividen delničarjem družbe, brez negativnih vplivov ali si smiselno, saj bi mali delničarjem povzročilo nesorazme načitom nacitom nize divideno nizje divideno nizje divideno najmeno
najbližilo nesorazmerne stroške z izplačil

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič Predsednik VZMD

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je vpisan v sodnem registru pod številko vložka: 1/47258/00 ID za DDV: Sl31429726, Malična št.: 2301962 IBAN oz. TRR pri NLB, d.d.: SI56 0201 0025 6523 838

INVEST TO SLOVENIA

VZMD | Telefon: 01/ 25 11 420 Hrenova 13 | Telefaks: 01/ 25 11 421 1000 Ljubljana | Mobilnik: 051 770 771 www.vzmd.si | E-pošta: info@vzmd.si

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 1000 Ljubljana

Ljubljana, 28. 8. 2017

Zadeva: Nasprotni predlog delničarja VZMD – Veslovensko združenje malih delničarjev k predlogu sklepa št. 2.1.

pod 2. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe i d pod 2. točko dnevnega reda sklicanja Varno - Vseslovensko združbe mali
pod 2. točko dnevnega reda sklicane skupščine družbe UNION HOTELI d.d.

VZMD – Vseslovensko združenjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe UNION HOTELI d.d.,
(v nadaljevanju delničar-predlagateli), vlaga na podlagi določb 300. člone ZGD (v nadaljevanju delinčarje), niemova 15, 2000 gubijana, deničar družbe UNION HOTELI d.d.,
(v nadaljevanju delničar-predlagatelj), vlaga na podlagi določbo z nasprotni pre spredog sklepa se prego najvnih podragi dolo. Solc inasprotni predlog k predlog k predlog k predlog klepa
v UNION HOTELI d.d., Mikošičeva cesta 1 (Srebrni salon) v Livilo v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), ki judijani.
v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (Srebrni salon), v Ljubljani.

NASPROTNI PREDLOG

k predlogu sklepa št. 2.1. pod 2. točko dnevnega reda: Predložitev letnega poročilo s poročilom nadzornega sveta za
poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov poslovno leto 2016, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sprejem sklepa o uporabi se oporabi se se se se je prejemkir članov organov vodenja in nadzornem sklepa o uporabi
bilančnega dobička za leto 2016, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravi in na

Predlog sklepa

»Skupščina sklene, da bilančni dobiček za poslovno leto 2016 v višini 7.541.639,44 evrov ostane nerazporejen.«

Utemeljitev:

V VZMD predlagamo, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2016 ne deli. Po novilih se dividende izplačujejo
prek borzno-posredniških družb, kar malim delničarjem novzroče d prek borzno-postedniških družen za poslovno leto 2016 ne deli. Po novil pravilih se dividende izplačujejo
samo višino dividende.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič Predsednik VZMD

Zavod Vseslovensko združenje malih delničarjev je vpisan v sodnem registru pod številko vložka: 1/47258/00 ID za DDV: SI31429726, Matična št.: 2301962 IBAN oz. TRR pri NLB, d.d.: SI56 0201 0025 6523 838