Union Hotels Collection

AGM Information • Sep 20, 2016

Kategorija: Notranje informacije

Objavljeno na: SEOnet

Dne:  19. 09. 2016 15:51

Oznaka objavljenega dokumenta : INI-614/16

INI-616/16

UNION HOTELI d.d.

Obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 98. redni seji in 42. ter 43. korespondenčni seji nadzornega sveta družbe UNION HOTELI d.d.

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje (skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov) družba UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1, Ljubljana objavlja naslednje sporočilo:

obvestilo o pomembnejših sklepih, ki so bili sprejeti na 98. seji in 42. ter 43. korespondenčni seji nadzornega sveta UNION HOTELI d.d.

Nadzorni svet delniške družbe UNION HOTELI d.d. se je sestal na 42. korespondenčni seji, ki je potekala od 21. do 22.6.2016, na 43. korespondenčni seji, ki je potekala od 4. do 5.8.2016 in 1.9.2016 na 98. redni seji.

Na sejah:

• je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 97.  redne seje in potrdil zapisnik 97. redne seje nadzornega sveta;
• je nadzorni svet pregledal izvrševanje sklepov 41., 42. in 43. korespondenčne seje in potrdil zapisnike 41., 42. in 43.  korespondenčne seje;
• sej je nadzorni svet seznanil z osnutkom zapisnika 11. revizijske komisije nadzornega sveta, ki je potekala 25.8.2016 ter poročilom predsednice revizijske komisije o pomembnih sklepih seje. Nadzorni svet daje pobudo, da revizijska komisija do naslednje seje nadzornega sveta preuči in predlaga vzpostavitev delovanja notranje revizije v skladu z že sprejetimi akti.
• se je nadzorni svet seznanil s Polletnim nerevidiranim poročilom o poslovanju družbe in skupine Union hoteli za obdobje januar – junij 2016 vključno s poročilom o preiskavi medletnih skrajšanih računovodskih izkazov družbe in skupine Union hoteli za obdobje 1-6-/2016 revizijske družbe Ernst & Young d.o.o. in soglaša z objavo poročil v slovenskem in angleškem jeziku na SEOnetu in internetni strani družbe.
• se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem za obdobje 1-6 2016 in 1-7 2016, prejel informacijo o doseženih prihodkih v mesecu avgustu 2016 ter o napovedi prihodkov za mesec september 2016.
• se je nadzorni svet seznanil s predstavitvijo stanja tekočih, že potrjenih in novih večjih investicij. Nadzorni svet tudi potrjuje predstavljeno rekapitulacijo investicije v sanacijo bazena in wellness območja.

Sporočilo bo od  dneva objave dalje do zakonsko določenega roka (5 let)  razvidno tudi na spletnih straneh družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/.

Glavni direktor:

Tomislav Čeh

Datum: 20. 09. 2016