Union Hotels Collection

AGM Information • Nov 30, 2016

UNION HOTELI d.d. UPRAVA Tomislav Čeh, direktor Miklošičeva 1 1000 Ljubljana

ZAHTEVA ZA SKLIC SKUPŠČINE

ACH d.d., Ljubljana, kot delničar družbe Union Hoteli d.d., katerega delež dosega zakonsko določeni prag ene dvajsetine osnovnega kapitala družbe Union Hoteli d.d., na podlagi 295. člena Zdroč in točke 5.25 Statuta družbe Union Hoteli d.d. zahteva, da uprava družbe Union Hoteli d.d. skliče skupščino družbe Union Hoteli d.d. in na dnevni red tako sklicane skupščine družbe Union Hoteli d.d., uvrsti spodaj navedeni točki dnevnega reda skupaj s predlogom sklepov.

Družba ACH d.d., Ljubljana zahteva, da uprava družbe Union Hoteli d.d., sklic skupščine z točkama dnevnega reda in s predlogom sklepov, o katerem naj na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana sklepa skupščina družbe Union Hoteli d.d., objavi v skladu s točko 5.26 Statuta na način določen zalonom in Statutom družbe.

Dnevni red sklicane skupščine skupaj s predlogi sklepov se glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak. 2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta. Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

OBRAZLOŽITEV

ZGD-1 v 3. odstavku 295. člena določa, da skupščino skliče uprava, skupščino je treba sklicati, če delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, od poslovodstva pisno zahtevajo sklic skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog skleps za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posa nezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

ZGD-1 v 4. odstavku 295. člena določa, da mora na zahtevo delničarja iz 3. odstavka 295. člena ZGD-1 skupščina zasedati čim prej, sicer lahko sodišče delničarje, ki so postavili zahtevo, ali njihove

pooblaščence, pooblasti za sklic skupščine. Sodišče izda sklep brez pridobitve izjav drugih strank. V objavi sklica skupščine mora biti opozorjeno na pooblastilo sodišča.

Ljubljana, 29.11.2016

ACH d.d., Ljubljana Generalni direktor Rasto Oderlap

Priloga:

• dnevni red s predlogi sklepov in obrazložitvami.

DNEVNI RED S PREDLOGI SKLEPOV IN OBRAZLOŽITVAMI:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

Obrazložitev:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga delničarja ACH, d.d. naj se izvolijo predsedniha skupščine in preštev in preštev in preštev in preštev in preštev in preštev in preštev glasov, prav tako se imenuje notar, ki bo prisostvoval seji skupščine.

2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcij člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta. Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

Obrazložitev:

Dne 29.11.2016 je odstopil dosedanji član nadzornega sveta . Gregor Jenko, in sicer z učinkom od dne imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta ter nepreklicno.

Glede na navedeno delničar ACH, d.d. predlaga v izvolitev novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, tj. g. Mateja Rigelnika.

Predstavitev kandidata za člana nadzornega sveta:

Matej Rigelnik

Naslov: Partizanska 19, 2393 Mežica (Slovenija)

Datum rojstva:

Izobrazba: Univ. dipl. ekonomist, Ekonomska fakulteta Ljubljana

Delovne izkušnje:

03/03/2007-11/11/2008
12/11/2008-07/2011
19/07/2011-01/03/2014
11/2013-03/2014

HMR d.o.o .: NLB d.d .: NLB d.d .: NLB d.d.:

generalni direktor koordinator za prodajo premoženja vodja upravljanja premoženja projektni vodja

01/03/2014-18/02/2016

19/02/2016-20/08/2016 21/08/2016-danes

NLB d.d.: bančništva HMR d.o.o .: izvršni direktor sektorja privatnega

Triglav Skladi d.o.o.: generalni direktor