Union Hotels Collection

AGM Information • Dec 8, 2016

UNION HOTELI d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA

V skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe UNION HOTELI d.d. objavlja

DODATNE TOČKE DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo ki bo v petek dne 30.12.2016 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, katere sklic je bil objavljen dne 29.11.2016 na spletni strani AJPES ter na spletnih straneh http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ in http://seonet.ljse.si/.

Družba UNION HOTELI d.d. je dne 6.12.2016 s strani delničarja ACH, d.d., Ljubljana, Baragova 7A, Ljubljana, ki je imetnik 1.351.729 delnic UNION HOTELI d.d., kar predstavlja 75,35% osnovnega kapitala UNION HOTELI d.d., prejel zahtevo za razširitev dnevnega reda 30. seje skupščine UNION HOTELI d.d., sklicane za dne 30.12.2016. Upoštevajoč navedeno uprava družbe UNION HOTELI d.d., dnevni red 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d. dopolnjuje z dodatnimi točkami dnevnega reda in predlaganimi sklepi v besedilu:

3. Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Predlog sklepa:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 dodatno deli tako da se od preostali bilančni dobiček v višini 5.520.393,62 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 5.215.435,89 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 3.1.2017. Dividende se izplačajo do 9.1.2017.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

• a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje največ 179.386 lastnih delnic, in sicer ob predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, tako da skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne preseže skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 10 % osnovnega kapitala družbe, tj. 179.386 delnic družbe.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 eur/delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 15 eur/delnico.
• d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika.
• e) Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., se čistopis dnevnega reda 30. seje skupščine delniške družbe UNION HOTELI d.d., ki bo v petek dne 30.12.2016 ob 10. uri v UNION HOTELI d.d., Miklošičeva cesta 1 (salon Vrtnica), v Ljubljani, glasi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev navzočnosti in imenovanje delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Predsednik uprave otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini.

Za predsednika skupščine se izvoli ga. Mojca Muha.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Marko Stanković.

Skupščina se seznani, da je na seji skupščine prisoten notar Miro Košak.

2. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z odstopom člana nadzornega sveta g. Gregorja Jenka s funkcije člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. z dnem imenovanja nadomestnega člana nadzornega sveta.

Na predlog delničarja ACH d.d., Ljubljana, se za nadomestnega člana nadzornega sveta Union Hoteli d.d. za mandatno dobo do izteka siceršnjega mandata prvotnega člana, od dneva te skupščine do dne 28.07.2018 izvoli g. Matej Rigelnik.

3. Sprejem sklepa o dodatni uporabi bilančnega dobička za leto 2015.

Predlog sklepa:

Skupščina sklene, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2015 dodatno deli tako da se od preostali bilančni dobiček v višini 5.520.393,62 evrov uporabi tako, da se:

• del bilančnega dobička v znesku 304.957,73 evrov uporabi za izplačilo dividend delničarjem v bruto vrednosti 0,17 evrov na navadno delnico;
• preostanek bilančnega dobička v znesku 5.215.435,89 evrov ostane nerazporejen.

Do dividende so upravičeni delničarji, ki bodo vpisani v centralni register pri KDD na dan 3.1.2017. Dividende se izplačajo do 9.1.2017.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

Skupščina delničarjev upravi družbe podeljuje pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic:

• a) Upravo družbe se pooblasti za pridobivanje največ 179.386 lastnih delnic, in sicer ob predhodnem pisnem soglasju nadzornega sveta, tako da skupni delež delnic, pridobljenih za namene iz prve do tretje in osme alineje prvega odstavka 247. člena ZGD-1, ne preseže skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, 10 % osnovnega kapitala družbe, tj. 179.386 delnic družbe.
• b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa.
• c) Družba lahko lastne delnice pridobiva zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev, in sicer po nakupni ceni, ki ne sme biti nižja od 12 eur/delnico in ki prav tako ne sme biti višja od 15 eur/delnico.
• d) Lastne delnice, pridobljene na osnovi tega pooblastila, lahko družba uporablja za naslednje namene: za namen oblikovanja sklada lastnih delnic in poznejšega umika.

e) Skupščina pooblašča upravo, da po svoji presoji s sklepom lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je v tem primeru pooblaščen, da uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o umiku delnic.

Predlagatelji sklepov:

Predlagatelj sklepov pod 1. in 2. točko dnevnega reda ter z zahtevo po dopolnitvi dnevnega reda 3. in 4. točko dnevnega reda, je delničar ACH d.d., Ljubljana.

Gradiva:

Celotno gradivo za skupščino, vključno z dodatnimi točkami dnevnega reda, čistopisom dnevnega reda ter z zahtevo za dopolnitev dnevnega reda z obrazložitvijo je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine ter tudi objavljeno na spletni strani družbe http://www.union-hotels.eu/sl/union-hoteli/ in elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet http://seonet.ljse.si/.

Uprava družbe UNION HOTELI d.d. Glavni direktor: Tomislav Čeh