UNION CORPORATION

AGM Information • Mar 29, 2019

유니온/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 67기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		306,580	- 매출액
- 부채총계		159,297	- 영업이익	-717
- 자본금		7,806	- 당기순이익	-60,367
- 자본총계		147,283	*주당순이익(원)	-2,718
나. 개별(별도)	- 자산총계		205,671	- 매출액
- 부채총계		98,553	- 영업이익	2,539
- 자본금		7,806	- 당기순이익	-46,918
- 자본총계		107,117	*주당순이익(원)	-3,348
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,401,448,900
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안: 제67기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 [원안대로 승인] 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 [원안대로 승인] 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) [원안대로 승인] 제4호 의안: 감사 선임의 건 (감사 1명) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인] 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 [원안대로 승인]
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이건영	1944-03	3	재선임	(현) (주)유니온 대표이사 회장 (전) 한국시멘트협회 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
고지석	1946-08	3	재선임	(현) (주)유니온 사외이사	(현) 세무법인 내일 대표세무사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박완식	1959-01	3	신규선임	상근	(전) 봉래우니유한공사 총경리

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	18.소더스트(Saw Dust),우드칩(Wood Chip),우드펠렛(Wood Pellet) 도·소매업		사업목적 제외
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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