Unimot S.A. — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

ISAAC QUERUB

Obywatel Hiszpanii, absolwent Universidad Pontificia de Comillas w Madrycie. W latach 1981-2003 Pan Querub był Dyrektorem Generalnym i członkiem Zarządu Glencore España S.A. - spółki działającej w sektorze ropy naftowej, metali i minerałów w Hiszpanii, na Bliskim Wschodzie i w Afryce. W latach 2000- 2003 był również Członkiem Zarządu Asturiana de Zinc, SA, Hiszpania.

Od 2003 roku Pan Querub jest wspólnikiem Andria Inversiones Inmobiliarias S.A., spółki z branży nieruchomości oraz Incogas S.A. zajmującej się obrotem skroplonym gazem ziemnym. W latach 2007- 2013 jako współzałożyciel Moka Consulting opracował strategię produkcji skroplonego gazu ziemnego skierowaną do krajów afrykańskich. W latach 2013-2014 był Dyrektorem Zarządzającym i Dyrektorem Generalnym w EMED (ATALAYA) Mining na Cyprze, a w latach 2009-2013 był członkiem Komitetu Doradczego portugalskiej firmy Iberiapremium SGPS. Od 2013 roku jest partnerem w szwajcarskiej spółce Bluequest Resources AG zajmującej się handlem metalami i minerałami oraz wspólnikiem i członkiem zarządu Unimot S.A. (poprzez Moka Consulting SA). Pan Querub jest również partnerem w MadLions EC w Hiszpanii i członkiem zarządu w Highfield Resources w Australii od 2017 roku. W 2018 roku został partnerem w PetrolControl SL w Hiszpanii.

W latach 1996-2001 Pan Querub był Przewodniczącym Gminy Żydowskiej w Madrycie, a od 2011 roku jest Przewodniczącym Federacji Hiszpańskich Gmin Żydowskich. Był członkiem zarządu wielu fundacji – min., członkiem zarządu Fundacji Marca Richa (1984 - 2007), członkiem zarządu Royal Foundation of Toledo (1996 - 2007). Obecnie jest Członkiem Rady Gubernatorów Uniwersytetu w Tel Awiwie, członkiem Rady Fundacji Barucha Spinozy w Barcelonie. W latach 1996-2016 Pan Querub był Prezydentem Yad Vashem w Hiszpanii. Jest także członkiem Kapituły Nagrody Fundacji Princesa de Asturias w Oviedo.

W 2007 roku Pan Querub otrzymał nagrodę Księcia Asturii, a w 2012 roku został odznaczony marokańskim Orderem Ouissam Alaouite.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A.

Ja, niżej podpisany ISAAC QUERUB, członek Rady Nadzorczej Unimot S.A., w związku z głosowaniem w dniu 20 maja 2021 roku uchwał Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję, oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję i w związku z powyższym ponawiam poniższe oświadczenie.

Oświadczam, że:

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
• znany jest mi przedmiot działania spółki Unimot S.A. i oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec w/w spółki, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę we władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. spółki,
• nie figuruję w polskim Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych,
• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII polskiego Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami); nie

toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,

• nie został orzeczony wobec mnie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu,
• nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
  • z art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);
  • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.),
• spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków rady nadzorczej określone w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek notowanych na GPW 2016".

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Potwierdzam, że moje dane dotyczące adresu zamieszkania i inne dane teleadresowe, przekazane spółce Unimot S.A., nie uległy zmianie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez Spółkę, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.

04.05.2021 r.