Unimot S.A.

Board/Management Information • May 20, 2021

PIOTR CIEŚLAK

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy i szkolenia związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się także w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, mediacjach, a także w roli pełnomocnika podczas obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych i niepublicznych. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów, ekonomii i prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Od 2004 r. związany jest ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Przez okres 12 lat, tj. od 2008 r. do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie jest Dyrektorem Zarządzającym oraz Doradcą Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych i dopowiada m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII oraz realizację celów strategicznych Stowarzyszenia. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w spółce Unimot S.A.

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A.

Ja, niżej podpisany PIOTR CIEŚLAK, członek Rady Nadzorczej Unimot S.A., w związku z głosowaniem w dniu 20 maja 2021 roku uchwał Walnego Zgromadzenia Unimot S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję, oświadczam, że wyrażam zgodę na powołanie mnie do Rady Nadzorczej Unimot S.A. na kolejną kadencję i w związku z powyższym ponawiam poniższe oświadczenia.

Oświadczam, że:

• posiadam pełną zdolność do czynności prawnych,
• znany jest mi przedmiot działania spółki Unimot S.A. i oświadczam, że nie prowadzę działalności konkurencyjnej wobec w/w spółki, nie uczestniczę w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani też nie uczestniczę we władzach innego podmiotu, który prowadzi działalność konkurencyjną wobec ww. spółki,
• nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS,
• nie zostałem skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zmianami) oraz w art. 587, art. 590 i w art. 591 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami); nie toczą się przeciwko mnie żadne postępowania karne w sprawach określonych wyżej wymienionymi przepisami prawa,
• nie został orzeczony wobec mnie zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania określonego zawodu,
• nie mają do mnie zastosowania ograniczenia i zakazy pełnienia funkcji we władzach spółek oraz w prowadzeniu działalności konkurencyjnej wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
• z art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami);
• ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1393, z późn. zm.);
• ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.);
• spełniam w stosunku do Spółki kryteria niezależności członków rady nadzorczej określone w statucie Unimot S.A.

W przypadku zaistnienia okoliczności stanowiących przeszkodę do uczestniczenia przeze mnie w Radzie Nadzorczej, zobowiązuję się do złożenia w terminie 7 dnia od zaistnienia tych okoliczności rezygnacji z uczestniczenia w Radzie Nadzorczej. Potwierdzam, że moje dane dotyczące adresu zamieszkania i inne dane teleadresowe, przekazane spółce Unimot S.A., nie uległy zmianie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie, w tym na publiczne udostępnienie Akcjonariuszom, moich danych osobowych przez Spółkę, w celach niezbędnych do przeprowadzenia procedury wyboru członków Rady Nadzorczej.

04.05.2021 r.

....................................................................... Piotr Cieślak

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A.

Ja niżej podpisany, PIOTR CIEŚLAK, oświadczam, że spełniam kryteria niezależności członka rady nadzorczej określone przez Komisję Europejską w Załączniku Nr II do Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE.L.2005.52.51) oraz dodatkowe wymogi wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016, przyjętych uchwałą Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dn. 13.10.2015 r., w szczególności nie jestem pracownikiem Unimot S.A. ("Spółka") ani jej spółek zależnych oraz podmiotów stowarzyszonych ani nie jestem związany z tymi podmiotami umową o podobnym charakterze. Ponadto oświadczam, że nie mam żadnych istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

04.05.2021 r.

…………………………………………

Piotr Cieślak

OŚWIADCZENIE CZŁONKA RADY NADZORCZEJ UNIMOT S.A.

W związku z art. 129 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym (Dz.U. 2017 poz.1089 z późn.zm.) niniejszym jako Przewodniczący komitetu audytu spółki pod firmą Unimot S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000382244, oświadczam, że:

• 1. posiadam ogólną wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Unimot S.A.;
• 1. jestem niezależny od Unimot S.A. w rozumieniu art. 129 ust. 3 ww. Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorcze publicznym;
• 1. posiadam ogólną wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości oraz ogólną w zakresie badania sprawozdań finansowych.

04.05.2021 r.

………………………………………… Piotr Cieślak