Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — M&A Activity 2023

Aug 17, 2023

Zarząd spółki Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ("Emitent") informuje, że w dniu 16 sierpnia 2023 r. udostępnił do publicznej wiadomości dokument ("Dokument Wyłączeniowy") zawierający informacje opisujące transakcję i jej wpływ na Emitenta, przewidziany w art. 1 ust. 4 lit. g) i ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe").

Dokument Wyłączeniowy odnosi się do planowanego połączenia spółek Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz pTAG sp. z o.o. Połączenie to ma zostać przeprowadzone w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt. 1) w zw. z art. 498 i następnymi Kodeksu spółek handlowych (KSH), poprzez przeniesienie całego majątku spółki pTAG sp. z o.o. na Emitenta w zamian za akcje, które Emitent przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej. Emitent informował o zamiarze przeprowadzenia tej transakcji w opublikowanych przez siebie raportach bieżących z dni: 28/02/2023 nr 03/2023, 6/04/2023 nr 07/2023, 28/04/2023 nr 12/2023, 15/05/2023 nr 13/2023 oraz 30/06/2023 nr 20/2023.

Dokument wyłączeniowy oraz inne dokumenty publikowane przez Emitenta w związku z Połączeniem będą dostępne na stronie internetowej Emitenta pod adresem: https://unima2000.pl/plan-polaczenia/

Dokument Wyłączeniowy

? nie stanowi prospektu w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego

? nie podlegał weryfikacji lub zatwierdzeniu przez odnośny właściwy organ zgodnie z art. 20 Rozporządzenia Prospektowego;

? nie podlegał przeglądowi ani zatwierdzeniu na podstawie dyrektywy 2004/25/WE, a to z uwagi na fakt, że opisywana w Dokumencie transakcja nie stanowi oferty wymiany i nie jest objęta dyspozycją art. 1 ust. 6a lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.