Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — Audit Report / Information 2020

Apr 28, 2021

UCHWAŁA NR 1 RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie Oświadczenia do raportów rocznych za 2020 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu i upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania tego oświadczenia w imieniu Rady

§ 1

Stosownie do przepisów § 70 ust. 1 p. 8 oraz § 71 ust. 1 p. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Spółki – w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu – postanawia przyjąć oświadczenie o treści, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

\$2

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady Nadzorczej Oświadczenia do raportów rocznych za 2020 rok w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących Komitetu Audytu

ટેંઝ

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zbigniew Pietroń

Oświadczenie Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2021 r.

złożone w związku z zapisami § 70 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Rada Nadzorcza oświadcza, iż w UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.:

a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,

b) Komitet Audytu powołany przez Radę Nadzorczą wykonywał zadania Komitetu Audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.

Zbigniew Pietroń Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie