Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w dniu 11 maja 2022 roku w Krakowie

I. W imieniu Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki - Pan Zbigniew Pietroń – następnie zarządził zgłaszanie kandydatur na Przewodniczącego Zgromadzenia. Zaproponowano wyłącznie jedną kandydaturę akcjonariusza Magdaleny Kniszner, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Następnie przystąpiono do głosowania tajnego w tym przedmiocie, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 3.087.980 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", podjęło następującą uchwałę:---- -------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Panią Magdalenę Kniszner.-------------------------------------------------------

II. Przewodnicząca objęła przewodnictwo obrad i stwierdziła, że na dzień dzisiejszy, na godz. 12:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek

handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: "www.unima2000.pl", w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 11 kwietnia 2022 roku (raport bieżący nr 11/2021), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.--------------------------------------------------------------

III. Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:---------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------
6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------
- 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -------------------------------------
- 2) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ------------------------------
- 3) odwołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----------------------------------------------
- 4) powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----------------------------------------------
- 5) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -- ---------------------------------------------
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------

po czym zarządziła głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".------------------------------------------------

Uchwała Numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: ------------------------------------------

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-
3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. ------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad. ---------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. ------------------------------------------------
6. Podjęcie Uchwał w przedmiocie: -------------------------------------------
- 1) ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -------------------------------------
- 2) ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. ------------------------------
- 3) odwołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----------------------------------------------
- 4) powołania członka Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -----------------------------------------------
- 5) pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. -- ---------------------------------------------

7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ---------

IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali nie zgłaszać kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodnicząca przedstawiła projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.----- --------------------------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 3.087.980 ważnych głosów z 2.001.980 akcji, co łącznie stanowi 73,185% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 3.087.980 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się"--------------------------------

V. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, Przewodnicząca przedstawiła projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządziła głosowanie w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-----------------------------------------------------------------

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 11 maja 2022 roku

w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.---------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia określić liczbę członków Rady Nadzorczej na sześć. ----------------------------