Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — AGM Information 2021

Apr 28, 2021

UCHWAŁA NR 9 RADY NADZORCZEJ UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z w sprawie przyjęcia dokonanoj przyzględnieniem działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

81

Rada Nadzorcza Spółki postanawia przyjąć w brzmieniu stanowiącym załącznii do niniejszej uchwały Kada Nauzoroza opolki postanawa przyjącw § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 nozorządzenia dokonaną przez Slebie – w tryblo przopicow 3 7 0 de sprawie informácji biezących i okresowycho Willistia Finalisow 2 una 25 maroa Zorowacunków uznawania za równoważne za równoważne Seono: przekażywanych przez omientow papiero państwa niebędącego państwem członkowskim – ocenę:

• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020;
• 1. Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020;
• z. Oprawozdania zarząda z azlariinosowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r.,
• Jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok zakońc
• 1. Sednostkowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2020 r..

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Zbigniew Pietroń Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Kraków, dnia 27 kwietnia 2020 r.

Ocena Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie dotycząca:

Sprawozdania Zarządu z działalności spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,

Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. w 2020 roku,

Jednostkowego sprawozdania finansowego UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14) oraz § 71 ust. 1 pkt 12) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - Dz. U. 2018, poz. 757 – (zwane dalej: "Rozporządzeniem") stwierdza, że:

• 1. jednostkowe sprawozdanie z działalności oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za rok 2020,
• 1. skonsolidowane sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grypy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. obejmujące dane finansowe za 2020 rok
• są zgodne z księgami, dokumentami i stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zapoznała się z przedstawionymi przez audytora UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A., tj. spółką pod firmą Polinvest - Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wynikami przeprowadzonego badania, sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych oraz sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu i stwierdza, że sprawozdania UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. zostały sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, oraz w zakresie wymaganym Rozporządzeniem.

W opinii audytora, sprawozdania jednostkowe oraz skonsolidowane UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. nie posiadają istotnych zniekształceń. Ponadto audytor wskazał, iż oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, które jest wyodrębnioną częścią sprawozdań, zawiera informacje wymagane Rozporządzeniem, zostało sporządzone zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa

oraz jest zgodne z informacjami zawartymi w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu Grupy Kapitałowej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Ropiello Rada Nadzorcza stwierdza, że opinia biegłego rewidenta o jednostkowym sprawozdaniu ronaco na zaz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2020 rok jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu.

Zbigniew Pietroń Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie

UCHWAŁA NR 10

Rady Nadzorczej UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. z dnia 27 kwietnia 2021 roku

w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania w imieniu Rady
Szuny prawie upowazniema Frzewodnoządogo Rady sprawozdania Zarządu z działałaności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

81

Rada Nadzorcza spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. upoważnia Rada Nauzorcza Spoki pod filmą Orniw Pietronia, do podpisania wimieniu Rady
Przewodniczącego Rady Nadzorozej, Pana Zbigniewa Alziałalności Grupy Kanit Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Para Zolgniowa Podziałalności Grupy Kapitałowej
Nadzorczej dokonanej przez Radę oceny sprawozdania Zaraądziałalności Grupy Kapitałowej Nadzorczej dokonalej przez Rauę oceny Sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020.

82

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Zbigniew Pietroń - Przewodniczący Rady Nadzorczej UNIMA 2000 S.A.