Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — AGM Information 2020

Nov 27, 2020

Uchwała Numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Krzysztofa Knisznera.----------------------------------------------------------------

II. Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 12:00 zostało zwołane niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: "www.unima2000.pl", w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 30 października 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 1.198.375 ważnych głosów z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----------------

III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:-------------------------------------------
• a) skupu akcji własnych,------------------------------------------------ b) utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.-------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------

po czym zarządził głosowanie nad jego przyjęciem. W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.198.375 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".------- -----------------------------------------

Uchwała Numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:-------------------------------------------------------

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-------------
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.---------------------------------------------------------
• 1. Przyjęcie porządku obrad.------------------------------------------------------
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------------------
• 1. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:---------------------------------------------
  2. a) skupu akcji własnych,-------------------------------------------------
  3. b) utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.-------------------
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.------------

IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali nie zgłaszać kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----------------

---

Uchwała Numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.198.375 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się".----------------------------------------

Treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA w dniu 26 listopada 2020 roku

V. Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tym przedmiocie, w którym Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie nie podjęło następujących uchwał:----------------

---

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: skupu akcji własnych.-------------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala co następuje:------

• 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki zwanego dalej Programem Skupu Akcji Własnych, w celu ich umorzenia, w trybie dobrowolnego publicznego zaproszenia do składania ofert sprzedaży przez akcjonariuszy Spółki.
• 2. Łączna liczba nabytych akcji własnych Spółki nie przekroczy 100 000 (sto tysięcy) akcji, o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), cena nabycia akcji własnych spółki wynosić będzie 4,00 zł (cztery złote) za jedną akcję Spółki, co stanowić będzie w sumie 3,65% łącznej liczby akcji oraz 2,62% łącznej liczby udziałów w głosach na WZA.----------
• 3. Skup akcji własnych Spółki zostanie przeprowadzony z własnych środków finansowych Spółki w miarę ich dostępności i nie mogą być na niego przeznaczone żadne środki pochodzące z kredytów, subwencji, środków pomocowych, czy innych zewnętrznych źródeł finansowania Spółki.---------

-------------------------------------------------

• 4. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki, z zachowaniem warunków określonych w niniejszej uchwale.------- -----------------------------------------------------------------
• 5. Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia pozostałych zasad Programu Skupu Akcji Własnych, w tym do ustalenia daty rozpoczęcia oraz

zakończenia realizacji Programu Skupu Akcji Własnych.--------------------- --------------------------------------------------

• 6. Zarząd ma obowiązek prowadzić skup akcji własnych z zapewnieniem równego i proporcjonalnego dostępu akcjonariuszy do realizacji prawa sprzedaży akcji własnych, w tym zobowiązany jest do przeprowadzenia proporcjonalnej redukcji w procesie nabywania akcji własnych przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy oraz poszanowania prawa akcjonariuszy mniejszościowych.----------------------- --------------------
• 7. Zarząd Spółki może zrezygnować z przeprowadzenia Programu Skupu Akcji Własnych.--------------------------------------------------------
• 8. Ewentualny Skup akcji własnych Spółki zostanie pokryty z "Kapitału rezerwowego na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia" utworzonego na podstawie Uchwały nr 5 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.---------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała nie została podjęta gdyż w głosowaniu oddano 1.198.375 ważnych głosów "przeciw", bez jakichkolwiek głosów "za" i "wstrzymujących się".-----------------------------

Uchwała

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku

w sprawie: utworzenia specjalnego kapitału rezerwowego.------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie postanawia utworzyć specjalny kapitał rezerwowy w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki celem ich umorzenia, w kwocie 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych): "Kapitał rezerwowy na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia".-----------------------

-----------------------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 1.198.375 z 655.375 akcji, co łącznie stanowi 23,96% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała nie została podjęta gdyż w głosowaniu oddano 1.198.375 ważnych głosów "przeciw", bez jakichkolwiek głosów "za" i "wstrzymujących się".-----------------------------