Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Piotra Złotnika.------------------------------------------------------------------------

II. Przewodniczący objął przewodnictwo obrad i stwierdził, że na dzień dzisiejszy, na godz. 11:00 zostało zwołane niniejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, wszelkie wymogi Kodeksu spółek handlowych zostały spełnione, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia, ukazało się na stronie internetowej spółki pod adresem: "www.unima2000.pl", w terminie określonym art.402¹ kodeksu spółek handlowych, dnia 23 maja 2018 roku (raport bieżący nr 14/2018), na Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze reprezentujący łącznie 2.340.075 ważnych głosów z 1.254.075 akcji, co łącznie stanowi 45,84% kapitału zakładowego, a zatem Zgromadzenie to posiada zdolność do podejmowania uchwał.-----------------

III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----------------------------

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----------------
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.-------------------------------------------------------
4. Przyjęcie porządku obrad.---------------------------------------------------
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------
6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:---------
a) sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,------------------------------------------------------
b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,----------------------------------------
c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,----
d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,------------------------------------------------------------------
e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.----
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.--------------------------------------
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.-----------------------------------------------------------
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------------------
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------
- 2
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------
e) rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;---------------------------
f) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;-------------------------
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;----------------------
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;----------
i) powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie §14 ust. 8 Statutu Spółki;----------------------------------------------------------
j) dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.--
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.--------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).-----------------------------------
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------

Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:------------------------------------------------------- 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----------------- 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- 3. Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------- 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.------------------------------------------------ 6. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:--------- a) sprawozdanie działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017,----------------------------------------------------- b) ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,--------------------------------------- c) ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,--- d) ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w

zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej

o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,------------------------------------------------------------------

e) ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku, jak i pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.----
7. Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.--------------------------------------
8. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017.-----------------------------------------------------------
9. Podjęcie Uchwał w przedmiocie:------------------------------------------
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------------------
b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;--------------------------
c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------
d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;---------------
e) rozliczenia straty za rok obrotowy 2017;---------------------------
f) wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017;-------------------------
g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;----------------------
h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.;----------
i) powołania 1 członka Rady Nadzorczej w trybie §14 ust. 8 Statutu Spółki;----------------------------------------------------------
j) dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.--
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu finansowania zakupu akcji własnych.--------------
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.---------------------------------------------------
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).-----------------------------------
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.--------------

IV. Przechodząc do punktu 5 porządku obrad Przewodniczący zwrócił się do Zgromadzonych o zgłaszanie kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Zgromadzeni zdecydowali nie zgłaszać kandydatur do składu Komisji Skrutacyjnej. Następnie Przewodniczący przedstawił projekt stosownej uchwały w tej sprawie i zarządził głosowanie w sprawie niepowoływania Komisji Skrutacyjnej, w którym Zgromadzeni podjęli następującą uchwałę:-----------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie niniejszym postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu.----

W głosowaniu oddano łącznie ważnych głosów 2.340.075 z 1.254.075 akcji, co łącznie stanowi 45,84% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.340.075 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się.----------------------------------------

V. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad, po przedstawieniu sprawozdań Rady Nadzorczej przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Pietronia, Przewodniczący oddał głos Krzysztofowi Knisznerowi – Prezesowi Zarządu Spółki, a następnie po rozpatrzeniu sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, po czym zarządził głosowanie w tych przedmiotach, w którym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:-------

Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a. Statutu Spółki, uchwala co następuje:-------------------------

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----------------------------------

Uchwała Numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.-------------------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala co następuje:-------------------------

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania finansowego Spółki wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, tj. za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi między innymi:----------------------

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24.375 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,---------
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 2.774 tys. (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące) złotych,-----------
c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:------------------

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę sprawozdania Zarządu wyrażoną przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------------

§ 1

Zatwierdza się, mając na względzie ocenę skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna wyrażoną przez Radę Nadzorczą, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., w którego skład wchodzi między innymi:-----------

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 24.175 tys. zł (dwadzieścia cztery miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,--------------
b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący stratę w wysokości 2.530 tys. (dwa miliony pięćset trzydzieści tysięcy) złotych,----------------------------
c) dodatkowe informacje i wyjaśnienia.-----------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

jednogłośnie ilością 2.340.075 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się.----------------------------------------

Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: rozliczenia straty za rok obrotowy 2017.---------------------------

§1

W roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r., strata Spółki wyniosła 2.774.182,38 zł (dwa miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto osiemdziesiąt dwa złote, trzydzieści osiem groszy).---------------------------------------------------------------------------------

§2

Strata Spółki zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.------------------

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Przed podjęciem uchwały numer 9, pełnomocnik akcjonariusza i równocześnie Prezesa Zarządu Krzysztofa Knisznera, Piotr Złotnik przedstawił propozycję autopoprawki Zarządu do treści niniejszej uchwały poprzez zmianę terminu dnia dywidendy na 19 września 2018 roku, a ponadto zmiany terminu wypłaty dywidendy na dzień 4 października 2018 roku, po czym, wobec braku innych uwag i wniosków, zarządził głosowanie nad uchwałą uwzgledniającą przedstawionej poprawki, w którym zgromadzeni podjęli, następującą uchwałę:------------------------------

Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, postanawia wypłacić dywidendę z kapitału zapasowego, utworzonego z zysków lat ubiegłych, w łącznej wysokości 328 260,00 (trzysta dwadzieścia osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt) złotych, czyli po 12 (dwanaście) groszy na jedną akcję.--------

§2

Ustala się dzień 19 września 2018 roku jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 4 października 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy.----------------------------------------------------------

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

jednogłośnie ilością 2.340.075 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się.----------------------------------------

VI. Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad dotyczących udzielenia absolutorium członkom organów Spółki, Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania tajne w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.---------------------------------------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----------

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Pani Jolancie Matczuk, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.--------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.339.875 ważnych głosów z 1.253.875 akcji, co łącznie stanowi 45,83% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.339.875 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy czym Akcjonariusz Jolanta Matczuk nie brała udziału w głosowaniu.---------------

Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się Prezesowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Knisznerowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----------

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.141.700 ważnych głosów z 598.700 akcji, co łącznie stanowi 21,88 % udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.141.700 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy czym pełnomocnik Akcjonariusza Krzysztofa Knisznera nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się Członkowi Zarządu – Panu Krzysztofowi Sikorze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.--------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. --------------------------------------

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Patrycji Buchowicz, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 5 października 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej – Pani Magdalenie Kniszner, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 1.254.075 ważnych głosów z 711.075 akcji, co łącznie stanowi 25,99% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 1.254.075 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy czym pełnomocnik Akcjonariusz Magdaleny Kniszner nie brał udziału w głosowaniu.----------------------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Zbigniewowi Pietroniowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Jaroszowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 2.284.575 ważnych głosów z 1.198.575 akcji, co łącznie stanowi 43,81% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta jednogłośnie ilością 2.284.575 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się", przy czym Sławomir Jarosz nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------

Uchwała Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Sławomirowi Kamińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 4 października 2017 r.------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Udziela się członkowi Rady Nadzorczej - Panu Piotrowi Zającowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2017, tj. za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.-----------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że w związku ze złożoną rezygnacją przez Sławomira Kamińskiego w uczestnictwie w Radzie Nadzorczej, istnieje konieczność powołania jednego członka Rady Nadzorczej w trybie § 14 ust. 8 Statutu Spółki, następnie przedstawił projekt uchwały w tej sprawie, po czym zarządził głosowanie tajne w sprawie jej przyjęcia. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:------

Uchwała Numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: powołania jednego członka Rady Nadzorczej w trybie § 14 ust. 8 Statutu Spółki. -----------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §14 ust. 8 Statutu Spółki, powołuje Panią Patrycję Buchowicz na Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres do zakończenia bieżącej kadencji.------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Przechodząc do kolejnego punktu porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, po czym zarządził głosowanie w sprawie jej przyjęcia. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło następującą uchwałę:-----------------------------

Uchwała Numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 pkt. f) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie uchwala co następuje:----------------------------------------------------------------

§ 1

Ustala się dodatkowe wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie w łącznej kwocie 15.000,00 złotych brutto (piętnaście tysięcy złotych) dla całego składu Rady Nadzorczej, za pracę w roku obrotowym 2017, wg wniosku Przewodniczącego Rady z dnia 24 kwietnia 2018 r.------------------

§ 2

Wynagrodzenie dodatkowe zostanie wypłacone członkom Rady Nadzorczej do dnia 19 lipca 2018 r. -------------------------------------------------------------

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 2.340.075 ważnych głosów z 1.254.075 akcji, co łącznie stanowi 45,84% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 2.284.575 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i przy 55.500 głosach "wstrzymujących się".-----------------------

VII. Przechodząc do kolejnych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem, a następnie zarządził głosowania jawne w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło następujące uchwały:-----------------------------------------------------------------

Uchwała Numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym stanowi, co następuje:------------------------------------------------------------------------------

§ 1

W związku z zakończeniem przez Zarząd Spółki w dniu 21.05.2018 roku skupu akcji własnych rozwiązuje się kapitał rezerwowy utworzony w celu finansowania zakupu akcji własnych Spółki, zaś środki nie wydatkowane na ten skup przeznacza się na kapitał zapasowy..----------------------------------

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały numer 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 roku w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, niniejszym postanawia zmienić uchwałę nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 14 czerwca 2016 r. objętą protokołem notarialnym do repertorium A numer 2632/2016 w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej nadając jej następujące brzmienie:---------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, w związku z wejściem w życie w dniu 21 czerwca 2017 roku ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089 z późn. zm.), uchwala, co następuje:-----------------------

§ 1

Komitet audytu działa w spółce na zasadach wynikających z ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.----------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 21 czerwca 2017 roku.---------------------------------------------------------------

jednogłośnie ilością 2.340.075 ważnych głosów "za", bez jakichkolwiek głosów "przeciw" i "wstrzymujących się.----------------------------------------

Uchwała Numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na prowadzenie ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych Spółki według zasad określonych przez Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).------

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna w Krakowie, na podstawie art. 45 ust. 1b i 1c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) niniejszym stanowi, co następuje:---------------

§ 1.

Postanawia się, że Spółka będzie sporządzała sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, począwszy od sprawozdania finansowego spółki sporządzonego za rok obrotowy 2018, przy czym raporty okresowe sporządzone po dniu podjęcia uchwały również będą sporządzane zgodnie z MSR/MSSF.------------------------------------------------

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

AI assistant

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — AGM Information 2018

5851_rns_2018-06-19_0cbae71a-81e2-42f7-b4ae-2889460fc9bd.pdf

Uchwała Numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

III. Przewodniczący przedstawił porządek obrad:-----------------------------

Uchwała Numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała Numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała Numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§1

§2

§3

Uchwała Numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§1

§2

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała Numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała Numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Uchwała Numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Uchwała Numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

Uchwała Numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

§ 2

Uchwała Numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1

Uchwała Numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

Uchwała Numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 19 czerwca 2018 roku

§ 1.

§ 2.

More from Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A.

Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. AGM Information 2018