Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. — AGM Information 2016

May 18, 2016

Zarząd Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne SA (Spółka )działając zgodnie z § 38 ust.1 pkt. 1 do 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. nr 33 poz. 259 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że działając na podstawie art. 398 oraz 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §11 pkt 2 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 czerwca 2016 r. na godzinę 13.00 w Krakowie, przy ul. Skarżyńskiego 14, z następującym porządkiem obrad:

1Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6.Wystąpienie Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej obejmujących:

a)sprawozdanie z własnej działalności w roku obrotowym 2015,

b)ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

c)ocenę sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

d)ocenę racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki,

e)ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015 i wniosku Zarządu, co do podziału zysku.

7.Wystąpienie Prezesa Zarządu Spółki.

8.Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015.

9.Podjęcie Uchwał w przedmiocie:

a)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

c)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015,

d)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015,

e)przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015,

f)udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,

g)udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

10Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji kapitału rezerwowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie skupu akcji własnych.

12Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 18 czerwca 2010 r. w przedmiocie użycia środków z kapitału zapasowego Spółki.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

15.Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia zadań komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

16.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Z uwagi na proponowane zmiany w statucie ( punkt 13 porządku obrad) do niniejszego raportu załączono jednolity obowiązujący tekst statutu oraz propozycje zmian. Ponadto do niniejszego raportu dołączono aktualny i proponowany Regulamin WZA ( punkt 14 porządku obrad) oraz sprawozdania RN, o których mowa w punkcie 6 porządku obrad.