UNILUMIN GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Sep 22, 2025

证券代码： 300232

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证券简称：洲明科技

公告编号： 2025-089

深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 15：00 召开 2025 年第四次临时股东会，现将有关事 项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

• 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

• 2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过， 公司决定召开 2025 年第四次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 10 月 28 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票时间：2025 年 10 月 28 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 — — — 月 28 日 9:15 9:25、9:30 11:30、13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投 — 票的具体时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投

票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 10 月 21 日（星期二）。

• 7、会议出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 21 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席 本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可 不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 8、现场会议召开地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路 18 号 B

• 栋会议室。

二、本次股东会审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票
提案
1.00	《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	√

2、提案具体内容

上述提案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 23 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》（公告编号： 2025-090）。

3、其他说明

（1）以上提案均为特别表决提案，应由出席股东会的股东（包括股东代理 人）所持表决权三分之二以上通过。

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（2）根据《上市公司股东会规则》的要求，本次会议审议的上述议案事项 将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以 上股份的股东以外的其他股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年10月22日（星期三）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00。

• 2、登记地点：深圳市宝安区福永街道同富裕工业区蚝业路18号B栋会议室。 3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的 法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理 人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件二）和本人身 份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不 接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后 电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会务联系方式：

联系人：钟林静

联系电话：（0755）29918999-8148

邮箱：zhonglinjing@unilumin.com

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• 2、本次会议为期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

• 3、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可将临时提案于会议召开十

• 天前书面提交给公司董事会。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第四次会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2025年9月23日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过网络投票的程序

• 1、投票代码：350232

• 2、投票简称：洲明投票

• 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。

• 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2025 年 10 月 28 日的交易时间，即 9:15 9:25、9:30 11:30、 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

— 1、互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 10 月 28 日 9:15 15:00 期 间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹委托 女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明 科技股份有限公司2025年第四次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指 示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相 关文件。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》	√
2.00	《关于拟变更公司注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》	√

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）： 委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人股票账号：

委托人持股数及股份性质：

受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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附件三：

深圳市洲明科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会登记表

2025 年第四次临	时股东会参会登记表
姓名/名称	身份证号码/营业执照号码
股东账号	持有股数
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
是否本人参会	备注

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