UNIFLEX — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 27, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3321 同泰　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/27	發言時間	18:16:50
發言人	曾山一	發言人職稱	總經理	發言人電話	(03)-2150198
主旨	公告本公司董事會決議115年股東常會召開有關事項 (變更開會地點及新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/27
說明	1.董事會決議日期：115/04/27 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台中市大甲區幼獅路36號3樓(大甲產業園區服務中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (2)：本公司一一四年度營業報告 (3)：審計委員審查本公司一一四年度決算表冊之查核報告 (4)：本公司健全營運計畫執行情形 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案 (2)：本公司一一四年度虧損撥補表案 7.召集事由三：討論事項 (1)：解除本公司第十三屆董事新增之競業禁止限制案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：無

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