Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 19, 2023

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ που έγινε στα γραφεία της εταιρείας την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Σύμφωνα με τα συνημμένα Δελτία Παρουσίας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστος Δασκαλάκης

Πρόεδρος

Της συνέλευσης προήδρευσε ο Πρόεδρος της Εταιρείας κος Σταύρος Θεοδοσίου.

Anapria

Ο Γραμματέας της Εταιρείας διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο ότι υπάρχει απαρτία.

Ένκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2022.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, ο κ.κ. Γιώργος Πίπης και ο κ.κ. Σταύρος Πετρακίδης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2023.

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε ότως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος Ernst and Young ως ελεγκτές της επαιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση, η συνέλευση έληξε στις 11:00.

Με εκτίμηση Γιωργος Πίπης

Σύμβουλος

TOMERE AATOMEION AATOMEIA QAPHAKAS AATOMEIA CENHANDS A CONDITION BY AND VIV AATOMEIA NOAITIKOY

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΑΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ A. I. KAZANOΣ & VIOL ATA POWERIALY LTD ΦΑΡΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD |

TOMEAI AEGATOY PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD (in areas) ion with Cybarco, Chape.

Σ Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD