Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • May 23, 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Unifast Finance & Investments ανακοινώνει ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 καθώς και το σχετικό Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί ή ταχοδρομηθεί στους μετόχους δυνάμει των προνοιών του Άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113.

Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Έγγραφο Διορισμού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pharmakas.com), στην ιστοσελίδα του Χρηματιστήριου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) καθώς και σε έντυπη μορφή στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία.

23 Mañou 2022

TOMEAE AATOMEION AATOMEIA QAPHAKAS AATOMEIA FENNAAIOS GEOVOLOY & YIOL ATA ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ EPECIALITIKET EPEATIED A. F. KAZANOΣ & YIOΣ ATA POWERNIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΙ ΜΠΕΤΟΝ ΛΙΑ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARNAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD fie asuaciation with Cyberre, Chape, 6(Ω)

Σ Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

TOMEAI ANAITY HI THE VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & IN 22 HEATS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in essociation with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CAPRUS) LTD

\192.168.10.11\Accounting\Documents\Goumenos\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\AGM\2022\Prosklisi AGM 23-05-2022.docx

ΠΡΟΣΚΑΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Company Ltd θα γίνει στα Γραφεία της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκοσία, την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 για να ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και των λογαριασμών της εταιρείας για το έτος 2021,
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
• 1. Καθορισμό της αμοιβής τον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,
• 1. Διορισμό ελεγκτών και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

Με εντόλή του Διοικητικού Συμβουλίου

Γιώργος Πίπης Σύμβουλος

23 Μαΐου 2022

Σημαντική σημείωση:

Σαν αποτέλεσμα της τροποποίησης του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόμου, οι οικονομικές καταστάσεις του έτους 2021 δεν αποστέλλονται στους μετόχους. Οπιοσδήποτε μέτοχος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία αντίγραφο, χωρίς πληρωμή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή. Οι ενδιαφερόμενοι μετοχοι μπορούν να αποταθούν στον Γραμματέα της Εταιρείας, τηλ.: +357 22 150 000 - φαξ: +357 22 150 150 e-mail: info@pharmakas.com

Σημείωση:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες τριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση της Συνέλευσης.

Έγγραφο διορισμού πληρεςουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) - όπισθεν

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (FORM OF PROXY)

ΕΥώ/Εμείς από .......................................................................................................................................................................... μέλος/μέλη της Unifast Finance & Investments Public Company Ltd διορίζονδιορίζονμε με το έγγραφο αυτό τον ................................................................................................................................................................... από ......................................................................................................................................................................... ή στην απουσία του τον ....................................................................................................................................................... από ......................................................................................................................................................................... ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό μου/μας για να ψηφίσει στη θέση μου/μας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκροτηθεί στις 16 Ιουνίου 2022 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήμερα ..............................................................................................................................................................

ҮПОГРАФН .....................................................................................................................................................................

• Σημειώσεις: 1. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν να απαιτούνται, στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ. 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης.
  • 1. Προκειμένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό να φέρει την επίσημη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτημένων προσώπων.