Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jul 29, 2020

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Ημερ: 29 Ιουλίου 2020

Κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χτές Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Γιώργος Πίπης και Μαρίνος Γιαλελή, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2020.

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΛΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD ion with Cyborco, Chapo, GCC) lin esse

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD

ξ, Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2020\AGM 28-07-2020\AGM 28-07-2020\AGM Announcement 28-07-2020.docx

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης Σύμβουλος

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (https://portal.cysec.gov.cy)

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O. Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD Ε Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD (in association with Cybarco, Chapo, GCC) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2020\AGM 28-07-2020\AGM 28-07-2020\Entypa Diorismou 28-07-2020.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoµa		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.	28/07/2020
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ		ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	EIIIXEIPHMA ΤΙΑΣ	28/7/2020

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα .
λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-	28/07/2020
		ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΑΡΙΝΟΣ			ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ	28/07/2020
ΓΙΑΛΕΛΗ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ-	$O\Gamma O\Sigma$
		ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

(ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρζη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ovoua Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ 28/07/2020 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Ovoµa Επάγγελμα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Διορισμού PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ 28/07/2020 ΟΙΚΟΣ

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, T.K. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 T.K. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.