AI Terminal
Unifast Finance & Investments Public Company LTD
AGM Information • Jun 21, 2019
2495_agm-r_2019-06-21_cf9a52eb-6b27-4d1b-b717-0be24453c6c4.pdf
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLO Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Ρ.Ο.Βοχ 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: [email protected] * www.pharmakas.com
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία
Ημερ.: 20 Ιουνίου 2019
Κύριε,
Θέμα: _ Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης
Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χτές Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:
Έγκριση λογαριασμών
Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαρισμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Εκλογή μελών του Δ.Σ.
Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Χρήστος Δασκαλάκης και Μαρία Παναγίδου, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.
Αμοιβή μελών του Δ.Σ.
Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2019.
ΤΟΜΕΑΣ ΑΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΛΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ AATOMEIA ПОЛІТІКОY
ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΑΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΑΤΑ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD |
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD in associa tion with Cybarco, Chapo, GCC) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD
Σ Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
ents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2019\AGM 19-06-2019\AGM Announcement 19-06-2019.
Ελεγκτές
Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.
Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.
Με εκτίμηση
Γιώργος Πίπης Σύμβουλος
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (https://portal.cysec.gov.cy)
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC
Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Ρ.Ο.Βοχ 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: [email protected] * www.pharmakas.com
ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)
ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ ΑΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΑ POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΑ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD
έν Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού
ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD (in association with Cybarco, Chapo, GCC) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE 8 INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD
ments\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2019\AGM 19-06-2019\EM 19-06-2019\Entypa Diorismou 19-06-2019.dock
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ
Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
| Όνομα | Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2019 | ||||
| ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Λ.Σ. | |||
| ΛΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΕΊΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||
| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|
| ΜΗ-ΕΚ ΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ. ΚΑΙ | ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ | |||
| XPH > TOE | ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ | 19/06/2019 | |
| ΛΑΣΚΑΛΑΚΗΣ | (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | |||
| ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ | |||
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] | ||||
| ONOMA | 22x4 392 H | ΠΕΡΙΣΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΙΩΝ | |
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείοση: (1) Η δήλοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Σομβούλο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμποι, Στρόβολος, 2º όροφος, Γ.Κ. 25427, Τηλ:712300 Γ.Κ. 5427 Λευκοσία, εντός 24 ορόν και μια (1) άρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την η παρασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο του 2005, συνδεδεμένα πρόσιπα λογίζονται: (α) ο σύζογος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρότου βαθμοί, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ
Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
| Όνομα ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΛΟΥ |
Ιδιότητα | Ημερομηνία Παραίτησης | ||
|---|---|---|---|---|
| ΜΕΛΟΣ Λ.Σ 19/06/2019 |
||||
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ | ||||
| Όνομα | Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) |
Επάγγελμα | Ημερομηνία Διορισμού |
|
| MAPIA | ||||
| TANATIAOY | ΜΕΛΟΣ Λ.Σ | BTIC FIPHMA | 19/6/2019 | |
| (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) | ΤΑΣ |
| ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] | |||
|---|---|---|---|
| ONOMA | 22x4 392 H | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ |
Υπογραφή
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ
Ημερομηνία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
Σημείοση: (1) Η δήλιοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Σρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2º όροφος, Γ.Κ. 25427, Τηλ:712300 Γ.Κ. 5427 Λευκοσία, εντός 24 ορών και μια (1) όρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την η παραίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδοτη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφονα με το Άρθρο του 2005, συνδεδεμένα πρόσιπα λογίζονται: (α) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρότου βαθμοί, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.
Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005
Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)
Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD
Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ
Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ 19/06/2019 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Όνομα Επάγγελμα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Διορισμού PWC 19/06/2019 ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
| ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΊΩΝ | |||
| ΑΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] | ||||
| ONOMA | EXTEZH | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΕΊΩΝ | |
Υπογραφή
Ημερομηνία
Σημείοση: (1) Η δήλιοση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Σρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2º όροφος, Γ.Κ. 25427, Τηλ:712300 Γ.Κ. 5427 Λευκοσία, εντός 24 ορών και μια (1) όρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την η παραίτηση ή ο διορισμός των οργανον διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο του 2005, συνδεδεμένα πρόσιπα λογίζονται: (α) ο σύζογος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρότου βαθμοί, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.