Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 21, 2018

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Ημερ.: 21 Ιουνίου 2018

Κύριε,

Θέμα:_Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χτές Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2017.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Σταύρος Θεοδοσίου και Δημήτρης Κολοκασίδης, αποχώρησαν. Ο κ. Σταύρος Θεοδοσίου προοσφέρθηκε για επανεκλογή και επανεκλέγηκε ομόφωνα. Στην θέση του κ.Δημήτρη Κολοκασίδη διορίζεται ο κ. Χρήστος Τσίγκης ως ανεξάρτητος μη εκτελεστικός Διοικητικός Σύμβουλος.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2018.

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2018\AGM 20-06-2018\AGM Announcement 20-06-2018.docx

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Με εκτίμηση

Γιώργος Πίπης Σύμβουλος

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (https://portal.cysec.gov.cy)

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2018\AGM 20-06-2018\Entypa Diorismou 20-06-2018.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνομα		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ		ΜΕΛΟΣ Δ.Σ	20/06/2018
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ		ΜΕΛΟΣ Δ.Σ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	20/06/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

	Προς	το Συμβούλιο	του Χρηματιστηρίου	Αξιών	Κύπρου
Όνομα		Ιδιότητα		Ημερομηνία Παραίτησης
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙΔΗΣ			ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ – ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Δ.Σ.		20/06/2018
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνομα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα		Ημερομηνία Διορισμού
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΙΓΚΗΣ		ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗ Δ.Σ. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)			ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	20/6/2018
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ	ΜΕΣΩ	ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ		ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνομα Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ 20/06/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνομα Ιδιότητα (π.^χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Επάγγελμα Ημερομηνία Διορισμού PWC ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ) ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ 20/06/2018

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.