Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • May 29, 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Unifast Finance & Investments ανακοινώνει ότι η πρόσκληση για την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 καθώς και το σχετικό Έγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου δεν θα αποσταλεί ή ταχυδροµηθεί στους µετόχους δυνάµει των προνοιών του Άρθρου 128 του Περί Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113.

Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και το Έγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (www.pharmakas.com), στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου (www.cse.com.cy) καθώς και σε έντυπη µορφή στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία.

29 Μαΐου 2017

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\AGM\2017\Prosklisi AGM 29-05-2017.docx

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της εταιρείας Unifast Finance & Investments Public Company Ltd θα γίνει στα Γραφεία της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία, την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα:

• 1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λογαριασµών της εταιρείας για το έτος 2016,
• 1. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
• 1. Καθορισµό της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
• 1. ∆ιορισµό ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό της αµοιβής τους.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

______________ Γιώργος Πίπης Σύµβουλος

29 Μαΐου 2017

Σηµαντική σηµείωση:

Σαν αποτέλεσµα της τροποποίησης του άρθρου 152 του περί Εταιρειών Νόµου, οι οικονοµικές καταστάσεις του έτους 2016 δεν αποστέλλονται στους µετόχους. Οιοσδήποτε µέτοχος δικαιούται να ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία αντίγραφο, χωρίς πληρωµή, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη µορφή. Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι µπορούν να αποταθούν στον Γραµµατέα της Εταιρείας, τηλ.: +357 22 150 000 - φαξ: +357 22 150 150 e-mail: info@pharmakas.com

Σηµείωση:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί και ψηφίσει στη θέση του. ∆εν είναι αναγκαίο να είναι ο αντιπρόσωπος αυτός µέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση της Συνέλευσης.

Έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) - όπισθεν

ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (FORM OF PROXY)

Εγώ/Εµείς ……………………………………………………………………………………….. από ………………………………………………………………………………………………… µέλος/µέλη της Unifast Finance & Investments Public Company Ltd διορίζω/διορίζουµε µε το έγγραφο αυτό τον ………….…………………………………………………………………... από …………………………………………………………………................................................ ή στην απουσία του τον …………………………………………………………………………… από ………………………………………………………………………………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου/µας για να ψηφίσει στη θέση µου/µας κατά την Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκροτηθεί στις 21 Ιουνίου 2017 και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

Υπεγράφη σήµερα ………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………………

• Σηµειώσεις: 1. Το πληρεξούσιο αυτό θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε οποιαδήποτε άλλα συνοδευτικά έγγραφα που τυχόν να απαιτούνται, στο Εγγεγραµµένο Γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες πριν από το χρόνο που ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης.
• 2. Προκειµένου για εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό ναφέρειτην επίσηµη σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένων προσώπων.