Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 27, 2017

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικό ∆ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Ηµερ.: 27 Ιουνίου 2017

Κύριε,

Θέµα:_Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη την Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017 και ώρα 17:00 στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασµών

Αποφασίστηκε οµόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι λογαριασµοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 2016.

Εκλογή µελών του ∆.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. ∆ηµήτρης Κολοκασίδης και Γιώργος Πίπης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν οµόφωνα.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Αµοιβή µελών του ∆.Σ.

Αποφασίστηκε όπως µη παραχωρηθεί αµοιβή στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για το έτος 2017.

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2017\AGM 21-06-2017\AGM Announcement 21-06-2017.docx

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2017\AGM 21-06-2017\Entypa Diorismou 21-06-2017.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου

βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνοµα		Ιδιότητα	Ηµεροµηνία Παραίτησης
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ∆ΗΣ		∆.Σ ΜΕΛΟΣ	21/06/2017
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνοµα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελµα	Ηµεροµηνία ∆ιορισµού
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΚΑΣΙ∆ΗΣ		∆.Σ ΜΕΛΟΣ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	21/06/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ

ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Όνοµα Ιδιότητα Ηµεροµηνία Παραίτησης ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆.Σ. 21/06/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Όνοµα Ιδιότητα (π.^χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές) Επάγγελµα Ηµεροµηνία ∆ιορισµού ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΠΗΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ∆.Σ. (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ 21/6/2017

	ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ	ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ	ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ	ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΓΙΩΡΓΟ ΠΙΠΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνοµα		Ιδιότητα	Ηµεροµηνία Παραίτησης
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ	21/06/2017
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνοµα		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελµα	Ηµεροµηνία ∆ιορισµού
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	21/06/2017

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.