Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • May 27, 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Unifast Finance & Investments Μετόχων της Εταιρείας, που θα γίνει ∆ιορισµού Πληρεξούσιου Αντιπροσώπου προνοιών του Άρθρου 128 του Περί ανακοινώνει ότι η πρόσκληση για την Ετήσια στις 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 καθώς δεν θα αποσταλεί ή ταχυδροµηθεί στους Εταιρειών Νόµου, Κεφ. 113. Γενική Συνέλευση των και το σχετικό Έγγραφο µετόχους δυνάµει των

Η Πρόσκληση της Ετήσιας Γενικής αντίγραφα των οποίων επισυνάπτον (www.pharmakas.com), στην ιστοσελίδα και σε έντυπη µορφή στο εγγεγραµµένο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία. Συνέλευσης και το Έγγραφο ∆ιορισµού Πληρεξούσιου επισυνάπτονται, είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του Χρηµατιστήριου Αξιών Κύπρου γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή ∆ιορισµού Αντιπροσώπου, της Εταιρείας (www.cse.com.cy) καθώς ∆έρβη 23, Μέγαρο

27 Μαΐου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ετήσια Γενική Συνέλευση της γίνει στα Γραφεία της Εταιρείας Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα εταιρείας Unifast Finance & Investments , Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ και 17:00 για να ασχοληθεί µε τα ακόλουθα θέµατα Investments Public Company Ltd θα .Λ, 1066 Λευκωσία, την :

• 1. Εξέταση της έκθεσης του ∆ιοικητικού 2015, Συµβουλίου και των λογαριασµών της εταιρείας για το έτος
• 1. Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ∆ιοικητικού ,
• 1. Καθορισµό της αµοιβής των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
• 1. ∆ιορισµό ελεγκτών και εξουσιοδότηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για καθορισµό για της αµοιβής τους.

Με εντολή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Χρήστος ∆ασκαλάκης Γραµµατέας

______________

27 Μαΐου 2016

Σηµαντική σηµείωση:

Σαν αποτέλεσµα της τροποποίησης καταστάσεις του έτους 2015 δεν ζητήσει και να λάβει από την εταιρεία µορφή. Οι ενδιαφερόµενοι µέτοχοι τηλ.: +357 22 150 000 - φαξ: +357 22 e-mail: info@pharmakas.com του άρθρου 152 του περί Εταιρειών αποστέλλονται στους µετόχους. Οιοσδήποτε την αντίγραφο, χωρίς πληρωµή, είτε σε ηλεκτρονική µπορούν να αποταθούν στον Γραµµατέα της 150 150 Νόµου, οι οικονοµικές µέτοχος δικαιούται να είτε σε έντυπη Εταιρείας,

Σηµείωση:

Πρόσωπο που δικαιούται να παραστεί διορίσει αντιπρόσωπο του για να παραστεί αντιπρόσωπος αυτός µέτοχος της Εταιρείας Γραφείο της Εταιρείας, Θεµιστοκλή 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον 48 ώρες και να ψηφίσει κατά την Ετήσια Γενική για και ψηφίσει στη θέση του. ∆εν . Το σχετικό έγγραφο πρέπει να κατατεθεί ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία πριν από το χρόνο που ορίστηκε για σύγκληση Συνέλευση, δικαιούται να είναι αναγκαίο να είναι ο στο Εγγεγραµµένο (Ταχ. Θυρ. 23504, της Συνέλευσης.

Έγγραφο διορισµού πληρεξουσίου αντιπροσώπου (Proxy form) - όπισθεν

ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ (FORM OF PROXY)

Εγώ/Εµείς ……………………………………………………………………………………….. από ………………………………………………………………………………………………… µέλος/µέλη της Unifast Finance & αυτό τον ………….…………………………………………………………………... από …………………………………………………………………................................................ ή στην απουσία του τον …………………………………………………………………………… από ………………………………………………………………………………………………… ως πληρεξούσιο αντιπρόσωπό µου Συνέλευση της Εταιρείας που θα συγκροτηθεί Investments Public Company Ltd διορίζω αντιπρόσωπό /µας για να ψηφίσει στη θέση µου/µας κατά στις 22 Ιουνίου 2016 και σε οποιαδήποτε /διορίζουµε µε το έγγραφο την Ετήσια Γενική αναβολή της.

Υπεγράφη σήµερα ………………………………………

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ……………………………………………

Σηµειώσεις: 1. Το πληρεξούσιο αυτό άλλα συνοδευτικά Γραφείο της Εταιρείας 1066 Λευκωσία από το χρόνο που θα πρέπει να κατατεθεί µαζί µε οποιαδήποτε έγγραφα που τυχόν να απαιτούνται, στο Εγγεγραµµένο της , Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ (Ταχ. Θυρ. 23504, 1684 Λευκωσία) τουλάχιστον χρόνο ορίσθηκε για τη σύγκληση της συνέλευσης στο Μέγαρο .∆.Υ.Λ, 48 ώρες πριν .

2. Προκειµένου για φέρειτην επίσηµη προσώπων. εταιρεία, είναι αναγκαίο το έγγραφο αυτό σφραγίδα της και την υπογραφή εξουσιοδοτηµένων να