Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 23, 2016

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία P.O.Box 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Huερ.: 23 Ιουνίου 2016

Κύριε,

Θέμα: Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης

Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη χθες Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 17:00 στο εγγεγραμμένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Θεμιστοκλή Δέρβη 23, 1066 Λευκωσία, η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασμών

Αποφασίστηκε ομόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι λογαριασμοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Εκλογή μελών του Δ.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. Μαρίνος Γιαλελή και Χρήστος Δασκαλάκης, αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν ομόφωνα.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Αμοιβή μελών του Δ.Σ.

Αποφασίστηκε όπως μη παραχωρηθεί αμοιβή στους Διοικητικούς Συμβούλους για το έτος 2016.

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Γ. ΚΑΖΑΝΟΣ & ΥΙΟΣ ΑΤΔ POWERMIX ITD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD fin essociation with Eyborco. Ch po. GCC) ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD IINIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) ITD

۞ Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

nts\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2016\AGM 22-06-2016\AGM Ann

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. για τον καθορισμό της αμοιβής τους.

Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης με βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων.

Με εκτίμηση

Χρήστος Δασκαλάκης Γραμματέας

Koivonoinon:

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Fax: 22506700 & e-mail: info@cysec.gov.cy)

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεμιστοκλή Δέρβη 23, Μέγαρο Σ.ΤΑ.Δ.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Ρ.Ο. Βοχ 23504, 1684 Λευκωσία, Κύπρος Tel: +357 22 150000, Fax: +357 22 150150 e-mail: info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

ΤΟΜΕΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΓΕΝΝΑΔΙΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΟΥ & ΥΙΟΣ ΛΤΔ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ

ΤΟΜΕΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ A. T. KAZANOE & YIOE ATA POWERMIX LTD ΦΑΡΜΑΚΑΣ ΜΠΕΤΟΝ ΛΤΔ PHARMAKAS CEMENT TRADING LTD

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ PHARMAKAS KEDRIS ASPHALT LTD CHAPO PHARMAKAS ASPHALT LTD PROMETHEAS ASPHALT LTD (in association with Cybarco, Chapo, GCC)

Ο Επίσημος Χορηγός του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΗΣ VERDA ENTERPRISES LTD UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC OSORIO HOLDINGS LTD (in association with APC)

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΑΝ TRUCKS & BUSES MAN SALES & SERVICES (CYPRUS) LTD

ments\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHANGE\2016\AGM 22-06-2016\Entypa Diorismou 22-06-2016.do $X: \text{VDO}$

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου

βάση του Άρθρου 135(2)

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΧΡΗΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ		ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.	22/06/2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoua		Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΙΑΛΕΛΗ		ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΟΙΚΟΝΟΜΟΛ $O\Gamma O\Sigma$	22/06/2016

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
	$\blacksquare$ IEV HOV IZ (TEVONT) I MEVO VIZI I E LEMENON HROVOHOM LARORO 195/A)

A≌IEZ IIUT KATEAUNTAI MEZSZ ZTNAEAEMENSZN III UZSZIISZN JAI UTU IJ/N7JJ
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 T.K. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου $βαση του $Αρθρου 135(2)$$

Ovoua EKÕOTI UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΧΡΗΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Ovoua Ιδιότητα Ημερομηνία Παραίτησης $22/06/2016$ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ Ημερομηνία Ιδιότητα Ovoua Επάγγελμα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές) Διορισμού ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΗ-ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ Λ.Σ. ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ 22/6/2016 $\Lambda$ A $\Sigma$ K $\Lambda$ $\Lambda$ AK $H\Sigma$ $\Gamma$ PAMMATEAE ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)

		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ
		ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος ------------------------------------χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με ......
βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα .
λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή μεταβολής στη θέση του Προέδρου ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Γενικού Διευθυντή, Οικονομικού Διευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταμένου Λογιστηρίου $βαση του $Αρθρου 135(2)$$

Όνομα εκδότη UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε από ΧΡΗΣΤΟ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Διεύθυνση ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΔΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου

Ovoua		Ιδιότητα	Ημερομηνία Παραίτησης
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ	22/06/2016
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Ovoµa	Ιδιότητα (π.χ Πρόεδρος, Γραμματέας, Μέλος, Ελεγκτές)		Επάγγελμα	Ημερομηνία Διορισμού
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	22/06/2016

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)]
ONOMA	$\Sigma X E \Sigma H$ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή

Ημερομηνία

Σημείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου, Οδός Κάμπου, Στρόβολος, 2^ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και μια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόμενης χρηματιστηριακής συνάντησης από την ημέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισμός των οργάνων διοίκησης εκδότη με βάση το Άρθρο 135(2) του Νόμου του 2005 . (2) Σύμφωνα με το Άρθρο 137(4) του Νόμου του 2005, συνδεδεμένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίματος μέχρι πρώτου βαθμού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άμεσα ή έμμεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώματος ψήφου.