Unifast Finance & Investments Public Company LTD

AGM Information • Jun 25, 2015

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο P.O.Box 23504, 1684 Tel: +357 22 312976, Fax: +357 22 498090 e-mail: info@pharmakas.com Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Λευκωσία, Κύπρος info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γενικό ∆ιευθυντή Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Λευκωσία

Ηµερ.: 25 Ιουνίου 2015

Κύριε,

Θέµα:_Αποφάσεις Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης Αποφάσεις

Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι διεξήχθη 17:00 στο εγγεγραµµένο γραφείο της Εταιρείας, στην οδό Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας. χθες Τετάρτη Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, 1066 Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015 και ώρα 1066 Λευκωσία, η

Κατά τη Γενική Συνέλευση, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα ακόλουθα:

Έγκριση λογαριασµών

Αποφασίστηκε οµόφωνα όπως εγκριθούν η έκθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και οι λογαριασµοί της εταιρείας για το έτος που έληξε στις 31 ∆εκεµβρίου 201 ου 2014.

Εκλογή µελών του ∆.Σ.

Με βάση το άρθρο 93 του καταστατικού της εταιρείας, οι κ.κ. αποχώρησαν και προσφέρθηκαν για επανεκλογή και επανεκλέγηκαν οµόφωνα. Σταύρος Θεοδοσίου Θεοδοσίου και Μαρία Παναγίδου, οµόφωνα.

Επισυνάπτονται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των π και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων. περί Αξιών

Αµοιβή µελών του ∆.Σ.

Αποφασίστηκε όπως µη παραχωρηθεί αµοιβή στους ∆ιοικητικούς Συµβούλους για το έτος 201 2015.

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCHA HANGE\2015\AGM 24-06-2015\AGM Announcement 25-06-2015.docx

Ελεγκτές

Αποφασίστηκε όπως επαναδιοριστεί ο ελεγκτικός οίκος PWC ως ελεγκτές της εταιρείας και εξουσιοδοτήθηκε το ∆.Σ. για τον καθορισµό της αµοιβής τους.

Επισυνάπτεται τα έντυπα της ειδοποίησης ανάληψης θέσης µε βάση το Άρθρο 135(2) των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόµων.

Με εκτίµηση

Χρήστος ∆ασκαλάκης Γραµµατέας

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Fax: 22506700 & e-mail: info@cysec.gov.cy)

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PLC

Θεµιστοκλή ∆έρβη 23, Μέγαρο P.O.Box 23504, 1684 Tel: +357 22 312976, Fax: +357 22 498090 e-mail: info@pharmakas.com ΝΤΥΠΑ Μέγαρο Σ.ΤΑ.∆.Υ.Λ, 1066 Λευκωσία Λευκωσία, Κύπρος info@pharmakas.com * www.pharmakas.com

ΕΝΤΥΠΑ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 135(2)

X:\Documents\Anna\UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS - CSE\CYPRUS STOCK EXCH XCHANGE\2015\AGM 24-06-2015\Entypa Diorismou 25-06-2015.docx

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου

βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΧΡΗΣΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνοµα		Ιδιότητα	Ηµεροµηνία Παραίτησης
ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ		∆.Σ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ	24/06/2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνοµα	(π.χ	Ιδιότητα Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελµα	Ηµεροµηνία ∆ιορισµού
ΣΤΑΥΡΟΣ ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ		∆.Σ. ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	24/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΧΡΗΣΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνοµα		Ιδιότητα	Ηµεροµηνία Παραίτησης
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ∆ΟΥ		∆.Σ ΜΕΛΟΣ	24/06/2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνοµα	(π.χ	Ιδιότητα Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελµα	Ηµεροµηνία ∆ιορισµού
ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙ∆ΟΥ		∆.Σ ΜΕΛΟΣ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΤΙΑΣ	24/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.

Ο ΠΕΡΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ειδοποίηση ανάληψης θέσης, παραίτησης ή µεταβολής στη θέση του Προέδρου ή µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, του Γενικού ∆ιευθυντή, Οικονοµικού ∆ιευθυντή, του Ελεγκτή ή του Προϊσταµένου Λογιστηρίου βάση του Άρθρου 135(2)

ΌνοµαεκδότηUNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD

Υποβλήθηκε απόΧΡΗΣΤΟ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗ

∆ιεύθυνσηΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ∆ΕΡΒΗ 23, 1066 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Προς το Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου

Όνοµα		Ιδιότητα	Ηµεροµηνία Παραίτησης
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ	24/06/2015
		ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΥ	ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥ
Όνοµα	(π.χ	Ιδιότητα Πρόεδρος, Γραµµατέας, Μέλος, Ελεγκτές)	Επάγγελµα	Ηµεροµηνία ∆ιορισµού
PWC		ΕΛΕΓΚΤΕΣ (ΕΠΑΝΑ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ)	ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ	24/06/2015

ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ [ΑΡΘΡΟ 137(4)] ΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑ	ΣΧΕΣΗ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΝ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΞΙΩΝ

Υπογραφή Ηµεροµηνία

Σηµείωση: (1) Η δήλωση αυτή θα πρέπει να ανακοινώνεται στο Συµβούλιο του Χρηµατιστηρίου, Οδός Κάµπου, Στρόβολος, 2ος όροφος, Τ.Κ. 25427, Τηλ:712300 fax:570308 Τ.Κ. 5427 Λευκωσία, εντός 24 ωρών και µια (1) ώρα πριν την έναρξη της επόµενης χρηµατιστηριακής συνάντησης από την ηµέρα που αποφασίστηκε η παραίτηση ή ο διορισµός των οργάνων διοίκησης εκδότη µε βάση το Άρθρο 135(2) του Νόµου του 2005 . (2) Σύµφωνα µε το Άρθρο 137(4) του Νόµου του 2005, συνδεδεµένα πρόσωπα λογίζονται: (a) ο σύζυγος και οι συγγενείς εξ' αίµατος µέχρι πρώτου βαθµού, (β) εταιρείες στις οποίες κατέχει άµεσα ή έµµεσα τουλάχιστον το 20% του δικαιώµατος ψήφου.