Unieuro — AGM Information 2019

Jul 17, 2019

UNIEUR0 S.p.A. VIA G. SCHIAPARELLI 31 47122 FORIT

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in dala 24 maggio 2019 è stata depositata la lista addi candidati alla 330 così e stala depositata da l'Issa di
Paschi Fiduciaria s o - " Paschi Fiduciaria s.p.a." per controllere presentata da "Monte Holdings S.A. R.T. ", tilolare di "Italian Electronics"
milioni settecentessorantes di numero 6.763.088 milioni settecentosessantatremila e ottantotto) a azioni ordinario UNIEURO S.P.A., pari al 33,82% del capitale sociale.

Tale lista è stata lidentificata con li m. I de contiene l'indicazione dei seguenti candidati: Catia Cesari; Monica Luisa Micaela Montironi; Alessandra Stabilini; Marino Marin; Giancarlo Nicosanti Monterastelli; Gianpiero Lenza; Robert Frank Agostinelli;

Bernd Erich Beetz;

Alex Juska.

• In data 21 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di consigliere presentata dista di
  azionisti Amundi Arcat Ma azionisti Amundi Asset Management SGRPA gestore dei fondi: Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi valore Italia pppo Traila, Amundi Dividendo Italia Pir 2023; Arca Fondi S.G.R. S.P.A. gestore del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Fideuram Assol Management (Ireland) - Fonditalise Equity Italy; Fideuram Investimenti SGR S.P.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia; Mediolanum gestione Fondi SGR S.A. Frano Azioni Laisa; Mediolanum
  Flessibile Futuro, Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia e Mediolanum International Funds Iimited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity titolari complessivamente di numero nocecentoottantuno) azioni UNIEURO S.P.A., pari al 5,755 g del capitale sociale.

Tale lista è stata identificata con il n. 2 e contiene l'indicazione dei seguenti candidati: Pietro Caliceti; Laura Ciambellotti;

= In data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di considere presentata da "Monte di
Paschi Fiductori Paschi Fiductaria s.p.a." per conto degli azionisti, titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10633 e detentori, tramite la suddetta fiduciaria, complessivamente di centosessantaduo) azioni ordinarie UNIEURO S.P.A., e
4,74% del capitale conicle 4,74% del capitale sociale.

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2018/

In considerazione del fatto che il 30 maggio scorso il signor Fabio Titi, ha ritirato la propria candidatura a componente del consiglio di amministrazione, la lista, identificata componine Gel deve intendersi composta dei seguenti candidati: Silvestrini Maria Grazia - Presidente; Silvestrini Giuseppe; Vespignani Sara; Silvestrini Claudia: Ragazzini Andrea; leon! Elisabetta; Trevi Marco: Vespignani Tuciano.

In relazione alle liste presentate il Presidente precisa che:

• i candidati Catia Cesari, Monica Luisa Micaela Montironi, Marino Marin, Pietro Caliceti, Laura Ciambellotti, Silvestrini Maria Grazia, Silvestrini Giuseppe, Vespignani Sara, Silvestrini Claudia, Ragazzini Andrea, Leoni Elisabetta, Trevi Marco e Vespignani tuciano hanno dichinecotro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma terzo, del Testo Unico della Firanza D. Lgs. 24 Lebbraio 1998, n. 5000, come richianaiza dall'articolo 147-ter, comma quarto, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'articolo 3 del codico di autodisciplina delle società quotate;
• gli azionisti presentatori rispettivamente della lista n. 2 e della lista n. 3 hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento con i soci cho detengono una parteciparione di maggioranza relativa, al sensi di legge e di statuto, tenuto conto delle raccomandazioni di cui alla comunicazione Consob n. dem/9017893 del 26 fobbraio 2009. Gli azieonisti presentatori della lista n. 3 hanno integrato la suddetta dichiaraziono in data 11 giugno 2019.

Le liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista dalla legge:

• indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste, la percentuale di partecipazione complessitato le detenuta e le comunicazioni rilasciate dagli intermediati dalle quali risulta la titolarità della partegir zione:
• curricula vitae con l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
• dichiarazioni con le quali clascun candidato accetta la Propria candidatura e dichiara, Botto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla normativa primaria secondaria e dallo statuto della società, nonché l'eventuale possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dalla normativa rigente e dal codice di autodisciplina delle società quotate.

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che dà atto che le liste, unitamente alla documentazione di corredo, comprese le dichiarazioni attestanti l'assenza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet dell'a società nonché sul moccanismo di stoccaggio in data 28 maggio 2019. Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti.

In data 11 giugno la società ha messo a disposizione del pubblico una comunicazione integrativa inviata dagli azionisti che harmo presentato la lista n. 3 relativa all'assenza di rapporti di Collegamento con i soci che detengono una partecipazione di maggioranza relativa, ai sensi di legge e di statuto, tenuto conto delle raccomandazioni di cui regge e di statuto, conunicazione Consob dem/9017893 del 26 febbraio 2009,

Ciascun socio potrà votare una sola lista di candidati.

Alla elezione degli amministratori si procederà in conformità Con le previsioni dell'art. 14 dello statuto, ovvero come segue:

• risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti secondo lible che hanno criteri: a) dalla lista che ha dr voli "seguendo i seguenti voti ("Ilista della maggioranza") sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati tutti i componenti eccetto uno; b) il restanto amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggiore numero di voti in assemble ("lista della minoranza") che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
• in caso di parttà tra due o più liste, troverà applicazione la procedura prevista dallo statuto all'articolo 114 paragrafo 3), all'esito infruttuoso della quale l'assemblea voterà a maggioranza semplice dei presenti;
• se al termire della votazione non fossero eletti, in un numero sufficiente, amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa anche regulamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto como ultimo in ordine progressivo dalla lista che avrà octenuto il maggior numero di volle siste siste sostituito di voli e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso;
• qualora al termine della votazione non sia assicurato l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare vigente, verrà escluso il candidato di genere più rappresentato eletto come ultimo il ordine progressivo dalla lista risultata prima per numero di voti e tale candidato sarà sostituito dal primo candidato non

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eletto della stessa lista dol genere meno rappresentato secondo l'ordine progressivo;

i soci sono inoltre invitati a nominaro il Presidente clel Consiglio di Amministrazione tra gli amministratori che risult ano eletti all'esito delle votazioni relative al precedente punto 4 . 3 sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli azionisti anche nel corso della riunione assembleare.

Il Presidente segnala che:

• "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Flectronics Holdings S.A. R.I.", l'azionista presentatore della lista n. 1, ha proposto di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato: Bernd Erich Beetz
• "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634, ossia gli azionisti presentatori della lista n. 3, ha proposto di nominare Presidente del Consiglio di Aministrazione il candidato: Silvestrini Maria Crazia.

Infine, il Presidente segnala che, per ragioni di economia dei lavori assembleari, nel caso in cui siano presentate più proposte di deliberazione, sarà messa in cui Siano per prima la proposte che si prosume essere supportata dal maggior numero di voli, sulla base delle percentuali di capitale sociale derentte daglia sul la
azionisti presentatori azionisti presentatori.

Nel caso in cui la proposta presentata per prima e che sarà votala per prima raggiunga la maggioranza dei voti e sia un que approvata, non si procederà con le votazioni sulle ulteriori proposte.

TI Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispordere alle
ad altri consiglieri ad altri consiglieri.

Fer consentirgli di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la megilo a voler cortesemente Consegnare alla segreteria dell'assemblea la scheda di richiesta di înlervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno ha presentato la richiesta di intervento, il Presidente proseguo e, prima di procedere alle votazioni che ricorda si cercano distintamente e separatamente, rinnova la richiesta agli intervanti di dichiarare eventuali carenza di legittimazione al voto al sensi di legge e di statuto e invita coloro cho non intendessero considere alla formazione della base di Caltolo per il computo dolla maggioranza, ad abbandonare la
sala facendo rilevare l'ugotto sala facendo rilevare l'uscita.

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Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di Cause ostative o limitative del diritto di voto.

Con riferimento al punto 4.1 determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente mette in votazione la proposta, presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Ttalian Electronics Foldings S.A'.R.L." e e da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." p.a." conto degli azionisti titolari delle posizioni fiduciarie n. 10633 e 10634 di determinare in nove (9) 11 numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di formirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione eu invita i non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla base del dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero 11.999.164- azioni ordinario pari al 59,9968 delle numero 20.000.000 - (ventimilioni) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola 11 Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti tasti: Eavorevole contrario astenuto Ricorda di premere 11 tasto ok per confermare definitivamente il voto espresso.

Apre la votazione alle ore 15.47

Dichiara chiusa la votazione alle ore 15.48 e invita me notaio a comunicare i risultati.

To sottoscritto Notaio dichiaro che, con Eavorevoli n. 11.428.569 voti al 95,24478 del capitale partecipante al voto contrari nessuno; astenuti n. 438.595 voti pari al 3,6552% del capitale partecipante al voto; non votanti n. 132.000 pari all'1,1001\$ del capitale presente; la proposta è approvata a maggioranza

ll Presidente con riferimento al punto 23

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4.2 determinazione della durata dell'incarico del consiglio di amministrazione

mette in votazione la proposa, presentata da "Wonte Paschi
Fidiolaria aspla." per contondo "Italian Electronics" Holdi.rigs S.A R.L." di determinare in 3 (tre) esercizi la durata in catica del Consiglio di Amministrazione e pertanto fino alla carica
dell'assemblor con anninistrazione e pertanto fino alla clata dell'assemblea convocaza per l'approvazione del bilancio data
esercizio al 28 lobbraio 2002 esercizio al 28 lebbraio 2022.

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di logittimazione al voto ai sensi di legge e di statuso e invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioran za, ad abbandonaro la sala facendo rilevare l'uscito.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostacive o limitative del diritto di voto prima dell'apertura della votazione.

Chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al volo a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla base dei dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi difilio rappresentanti numero 11.999.164= azioni ordinarie pari al Fituri Lo delle mumcro 20.000.000 costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidento, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei sequenti tasti: Cavorevole contrario astenuto Ricorda di promere il tasto ok por confermare definitivamente il voto espresso.

Apre la votazione alle ore 15,50,

Dichiara chiusa la Votazione alle oze 15,51 e invita me Notaio a comunicare i risultati.

Io sotroscritto Notaio dichiaro che, con partesimante al estato pari pari al 98,61668 del capitale partecipante al voto Contrari nessuno; 2.0

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astenuti n. 34.000 voti pari allo 0,28338 de; capitale partecipante al voto;

non votanti n. 132.000 pari all'1,1001% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente con riferimento al punto

4.3 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

mette in votazione le liste di cui ho dato precedentemente

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di lichiarare eventual

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calaolo per il computo della maggioranza, a la
ad abbandonare la sala facondo rilare per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscila.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostacive o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze addetto
legittimati al volo a non assembre sulle presenze ed invita i legittimati al volo a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di volazione.

Sulla base dei dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi dicitto rappresentanti numero 11.999.164 azioni ordinario pari al tittori delle numero 20.000.000 costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno dei seguenti la voco lista n. I lista n. 2 lista n. 3 contrario astenuto Per votare una della liste proposte, respingere qualsiasi lista o astenersi. Ricorda di premere il tastingere qualsiasi lista o
definitivamente il voto serresco definitivamente i] voto espresso.

Ricorda che risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggios numero di voti secondo i secondo i seguenti critteri: a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di veti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono

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stati elencati, tutti l'icomponenti eccetto uno; b) il restazite amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto i j maggior numero di voti in assemblea che non sia collegata in alcoun votato la liela risultanente, con coloro che hanno presentato votato la lista risultata prima per numero di voli.

Apre la votazione alle ore 15,54. Dichiara chiusa 1a volazione alle ore 15.55 e invita me Notaio a comunicare i risultati. lo sottoscritto Notaio dichiaro i seguenti risultati: lista n. 1 n. 7.144.904 voti parti parti al 59,5450% del capitale partecipante al voto lista n. 2 n. 3.215.213 voli pari al 26,79538 del capitale partocipante al voto lista n. 3 m. 1.639.047 voli pari al 13,65978 del capitale partecipante al volo contrari nessuno; astenuti nessuno.

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, dalla lista n. 1 sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti i candidati eccetto uno e il restante candidalo è tratto dalla lista n. 2.

Risultano pertanto eletti i seguenti candidati: dalla lista n. 1: 1. Catia Cesari; 2. Monica Luisa Micaela Montironi; 3. Alessandra Stabilini; 4. Marino Marin; 5. Giancarlo Nicosanti Monterastelli; 6. Gianpiero Lenza; 7. Robert Frank Agostinclli;

• 1. Bernd Erich Beetz;
• dalla lista n. 2:
• 9, Pietro Caliceti

Segnalo che dei consiglieri eletti: n. 4 hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-tor, combioni di indipendenza
unico della finanza conicomma 4, e 148, comma 3, del testo unico della finanza, eco, commande, e lab, comma 3, del testo anninistraliza delle società quotate. Il numero minimo di anministratori indipendenti richiesto dalla legge risulta dimque rispettato; n. E appartengono al genore maschile e n. 3 al genere feminile.

risulta quindi rispettata la normativa vigente, in materia di equillibrio tra generi.

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RiDadisce che, alla luce di quanto testé deliberato dall'odierna e assemblea, 11 Consiglio di Amministrazione così nominato resear in carica por gli esercizi 2019/2020, 2020/2020, e 2021/2021, e 2021/2020, E pertanto alla data dell'assemblea che sarà convocato convocata per l'approvazione del bilancio al 28 febbraio 2022.

Il Presidente con riferimento al punto

4.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

mette in volazione la proposta di "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronica Holdings S.A",R.L." di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione Bernd Erich Beetz,

Rinnova la richiesta agli incervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di dichiarare eventuale

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggiore al la
ad abbandonare la sala facendo rilovare l'i ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di Fornirqli i dati aggiornati sulle presenze eddetto
legittimati al voto assentare delle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a guando non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla basc dei dati forniti io sottoscritto Motaio dichiaro che sono presentanti numero 11,999 164- arien 123 aventi dicitiaro che
rappresentanti numero 11,999 164- azies, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero II. 999.164-azioni ordinarie pari al dirito
delle numero 20.000.000 delle numero 20.000.000 costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto e creatuente, il quale invita i soci ad
dei seguenti tasti: dei seguenti tasti: favorevole contrario astenuto Ricorda di premare il tasto ok per confermare definitivamente il

Apre la votazione alle ore 16,00,

Dichiara chiusa la volazione alle ore 16,01 e invita me Notaio a
comunicare i risultati. comunicare i risultati.

Io sottoscritto Notaio dichiaro che, con 27

UNIEURO S.p.A. LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE VIA G. SCHIAPARELLI 31 P.IVA 00876320409 - C.FI5CALE D0876320409 - PAGINA 47172 FORLI' 2018/ 12 fa vorevoli n. 77.350.808 voti pari al 62,9278% del capitale contrari n. 2.735.632 voli pari al 22,7905% del capitale partecipante al volo ascenuti no al 1000 voti pari pallo 0,31688 del capitale nori votanti n. 1.674.715 pari al 13,9569% del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Prosidente passa ora il punto 4.5. all'ordine dol giorno:

4.5 deterninazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Ricorda che, ai sensi dell'art, 19 dello statuto, i compensi spettanti al componenti del Consiglo di Amministrazione sono determinati da semblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenule per l'esercizio del loro ufficio remunerazione degli amministratori investiti di placitio . La
cariche (ivi inclusi il Presidente investiti di particolari cart che (ivi Consiglio di Aministrazione) è stabilita dal Considente del Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. L'assexblea di
determinare un importo comblessivo nor la manale. L'assexblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione può gli amministratori, inclusi quelli investiti di tutti i
cariche.

I soci sono pertanto invitati a determinare il compenso dei componenti del muovo Consiglio di Amministrazione sulla base della base delle proposte formulate dagli azionisti anche nel corso della base della riunione

Seguala che "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian
Electronics Holdings S.A., K.I. " Electronics Holdings S.A., R.L." ha proposto di attribuire un compenso fisso complessivo annuo Jordo per I'intero Consiglio di Amministrazione pari a euro 580.000.

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al lermine degli interventi o di rispondore alle
ad altri consigliori. ad altri consiglicti.

Per consentirgli di regolazo al meglio la discussione, Invita coloro, che intendano prondere la parola a voler colorione, invita consegnare alla segreteria dell'assemblea la scheda di richiesta di interrento icevuta all'atto della registrazione colativa al presente punto all'ordine del giorno,

Boiché messuno ha presentato la richiesta di intervento, il Bressidente prosegue e mecte in votazione la proposta di "Monte Paschi la persagle e mecce in votazione la proposta di "Monto
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Holdings S.A. R.L.", di attribuire un compenso fisso complessivo anno lordo per l'intero Consiglio di Amministrazione pari a Curo

Rimova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto al sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggiore a Lia
ad ebbandonare la sala facendo riller ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle prosenze ed invita legiltimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a guando non siano terminate le procedure di volazione.

Sulla base dei dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presenti, in proprio o per delega, numero 123 aventi dicilaro che
zappresentanti numero 11,999 164- suitoria, numero 123 aventi diritto rappresentanti numero 11.999.164 azioni ordinarie pari al 59,9968 delle numero 20.000.000 costituenti il capitale sociale.

Riprende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno
dei seguenti tasti: dei seguenti tasti: favorevole contrario astenulo Ricorda di premere il tasto ok per confermare definitivamento il

Apre la votazione alle ore 16,05.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,06 e invita me Motaio a comunicare i risultati.

Io solloscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli n. 10.220 architorene, con
partecipante al voti pari all'89,3663€ del capitale partecipante al voto contrari nessuno astenuti n. 34.000 voti allo 0,2834% del capitale partecipante al voto; non votanti n. 1.241.960 pari al 10,35048 del capitale presente;

la proposta è approvata a maggioranza.

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Il Presidente passa quindi alla trattaziono del guinto punto all'ordine del giorno:

1. Inomina del Collegio Sindacale per gli esercizi dal 2019 (2020 all'esercizio 2021/2022:

relativamente al punto

5.1 nomina dei componenti il Collegio Sindacale;

Ricorda che con l'approvazione del bilancio di UNIEURO S.P.A. al 28 febbraio 2019 viene a scadere il persodo di carica del Collegio Sindacale, nominato dall'assemblea del soci con delibera in collegio
12 dicembre 2016. I assi saremblea del soci con delibera in data 12 dicembre 2016. I soci sono pertanto chiamati a provvedere al la nomina del Collegio Sindacale per 11 triennio 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Facendo rinvio a quanto contenuto nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione illustrativa
quinto punto all'ordine del cioninistrazione con riguardo al quinto punto all'ordine del giorno e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le medalità previsti dalla normativa vigente - di cui si omette la lettura - ricorda che la nomina del Collegio Sindacale avviene, oltre che in base alle la nomina del disposizioni di legge e rogolamentari, secondo le modelità indicate nell'art. 22 dello statuto, a condo le modalicà
Integralmente integralmente.

In particolare, il Collegio Sindacale viene eletto dall'assemblea ordinaria sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo non superiore al numero dei componenti da eleggere, assicurando l'equilibrio tra inmero del componenti da eleggere,
dalla normativa di legge e remalamente secondo quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare pro tempore vigente,

Comunica che, nei termini e con le modalità previste dalla riormativa applicabile e e dem le modalità previste dalla
presentate pe l'iste di condidati presentate n. 3 liste di candidati e precisamente:

a In dala 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carlea di sindaco presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronica da "Monte Faschi
e n' per " l'itin'i per conto di "Italian Electronics Holdings S.A.R.L.", blitolare di numero 6.763.088 (sei milion) settecentosessantatremila e e oltantotto) azioni (Sei mi loni UNIEURO S.P.A., pari al 33,828 del capitale sociale,

Tale lista è stata identificata con il n. l'ese contiene i indicazione dei seguenti candidate; - sindari effectivit Maur izio Voza; Federica Kantini; 49

UNI EURO S.p.A. LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE VIA G. SCHIAPARELLI 31 P.IVA 00876320409 - C.FISCALE 00876320409 - PAGINA 47122 Forul' 2018/ Luigi Capitani; - sindaci supplenti: Valeria Francavilla; Giorgio Gavelli; - in data 21 maggio 2019 è stata depositata La lista di candidati alla carica di sindaco presontata dagli azioni di
Amundi Asset Management SGRUA gostasantata dagli azioni sti Amundi Asset Management SGRPA gestore doi fondi: Risparmisti
Italia, Amundi Sviluppo Thalia, Amundi Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir e Amundi Dividendo Italia,
2023; Arca Fondi S.G.R. 2023; Arca Fondi S.G.R. S.P.A. gestore del fondo del fondo Frances,
Economia Reale Equity Stalia; Eldoura, del fondo Arca Economia Reale Equity Italia; Edeuram Asset Management (Treland) - Fonditalia Equity Italy, Fideuram Tnvestiment SGR S.P.A. gestree del Fondo Piano Azioni Italia; Mediolanti gestione Fondi SGR S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum
Flessibile Fondi SGR S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Ttalia e Mediolanum Flessibile Svilolanum
Italia o Mediolanum International Flessibile Sviluppo Italia o Mediolanum Titernational Funds Limited - Challenge Funds - Challenge Italian Equity Licolari complessivamente di
numero - 1.150.981 numero nocecentoottantuno) azioni UNIEURO S.P.A., pari al 5,755 g del capitale sociale. lista è stata identificata con il n. 2 e contione
icazione dei seguenti candidati Tale l'indicazione dei seguenti candidati: ~ sindaci effettivi I. Giuseppina Manzo - sindaci supplenti 1. Davide Barbieri = in data 24 maggio 2019 è stata depositata la lista di candidati alla carica di sindaco presentata da "Monte di
Fiduciaria a.p.a." per conto decli scirata da "Monte Paschi Fiduciaria 8.p.a." per conto degli azionisti titolari dell'i posizioni filipia. per conto degli azionisti titolari delle
suddetta fiduciarie n. 10633 e 10634 detentori, tramite la suddetta fiduciaria, complessivamente di numero di numero la (novecento quarantaseccemila e e centosessantadure) ordinarie UNIEURO S.P.A., pari al Tale olista del stata identificata con cil an. 3 essee contiene
icazione dei seguenti candidati: l'indicazione detaca identificata - sindaci effettivi: 1. Dapporto Giovanna; 2. Bocchini Michelia 3. Rossi Paolo; - sindaci supplenti: I. Torelli Sonia; 2. Sottile Margherita; II Presidente precisa che gli azionisti presentatori

r ispettivamente dolla lista no alle azionisti dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui anno
144-quinquies del rapporti di collegamento di cui all'art. 144-quinquies del regglamento Consob 11971/1999 con all'art .
azionisti azioni

UNIFURO S.p.A. VIA G. SCHIAPARELLI 31 47172 FORU'

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2018/ 16 16

re la tiva, tenuto conto delle raccomandazioni di mui a alla comunicazione Consob n. dem/9017893 del 26 febbraio 2009.

to liste sono corredate dalla seguente documentazione prevista

• l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le Liste, la percentuale di partecipazione complessivane le detenuta e le comunicazioni rilasciate complessivamente dalle quali risulta la titolarità della partecipazione;
• i curricula vitae con l'informativa sulle cazatteriatiche porsonali e prolessionali del candidati, ivi compresi elenchi degli incarichi del amministrazione ricoperti presso altre società;
• una dichiarazione con la quelle ciascun candidato accetta la propria Candidatura responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previstenza di cause di ineleggibilità e
  secondaria nonché dalla normativa primaria secondaria nonché dallo statuto della società, società, nonché possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nono

Il Presidente dà atto che le liste, unitamento alla documentazione di corredo, comprese le dichiazazioni attestanti l'assonza di rapporti di collegamento, sono state messe a disposizione di pubblico presso la sede socialo, sul sito internet della società nonché sul meccanismo di stocaggio in data 28 maggio 2019. Le liste, con la documentazione di corredo, sono a disposizione dei partecipanti.

Comunica che, se richiesto, darà lectura dei curricula vitae dei candidati, pubblicati nei tormini di legge e consegnati a tutti dei
partecipanti all'assemblea. partecipanti all'assemblea.

Ciascun socio potrà votare una sola lista di candidati.

Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà in confornità con le previsioni del collegio Sindacale si procederà in
come segue:

• = risultoranno sindaci effettivi i primi due candidati della lista che è risultata prima per munero di voti ("lista di maggioranza") e il primo candidato della lista di
  risultata seconda per numero di ret risultata seconda nel primo candidato deila lista che sarà
  che sia stata presentata di voti ("ilata di minoranza") e che sia stata presentata di soci che non sono sono collegati neppure indirettante con i soci che hanno presentalo o votato la lista di maggioranza, il quale sarà anche presentalo o
  prosidente del collegio presidente del collegio sindacale; risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista di maggioranza e il primo candidato supplente della lista di
  minoranza;
• qualora non sia assicurato l'equilibrio Lra i generi secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare pro

UNIEURO S.p.A. VIA G. SCHIAPARELLI 31 47122 FORL I'

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tempore vigento, si provvederà nell'ambito dei candidati alla carioa di gindo, effettivo della lista di maggioranza, alla
nccessarie sostituzioni secondo l'ista di maggioranza, alle, nocessarie sostituzioni secondo l'ordine progressivo con con con con con cui i candidati risultano elencati;

• in caso di parità tra liste, si procede ad una mizova volazione di ballottaggio tra tali liste da una nisova
  legittimati al voto presenti li liste da parte di tutti i legittimati al voto presenti in assemblea, risultando ele ti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

Il Eresidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali domande al termine degli interventi o di far rispondere a11e
ad altri consiglieri ad altri consiglieri.

Per consentirgli di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a voler cortesemente consegnare alla segreceria dell'assemblea la scheda di richiesemente di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa al presente punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno ha presentato la richiesta di intervento, lil Presidente prosegue e mette in votazione le intervento, cil precedentemente lettura,

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di dichiarare eventua
carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessezo concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggiorare alla
ad abbandonare la sala facendo rillorano l'ilomputo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilovare l'uscita.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di volo.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze addetco
legittimati al voto a non assestare dell' legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a invita i non siano terminate le procedure di volazione.

Sulla base del dati forniti io sottoscritto Notaio dichiaro che sono presentanti numero 11,999 164– notato 123 aventi dichiaro che
rappresentanti numero 11,999 164– anti cappresentanti numero 11.999.164-azioni ordinazioni dirilto
delle numero 20.000 mo delle numero 20.000.000 costituenti il capitale sociale.

Il Presidente invita ad esprimere il voto mediante utilizzo del tele voter, digitando uno dei seguenti tasti: lista n. 1 lista n. 2 lista n. 3 contrario 33

UNIERAO S.D.A. LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE VIA G. SCHIAPARELLI 31 EIRES VERSALT DELLE ASSEMBLEE 47122 ORLI as muto per votare una delle liste proposte, respingero qualsiasi list.a o asteneral. Ricorda di premore il tasto okopok per oconfermarc definitivamente il voto espresso Apre la votazione alle ore 16, 17

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,17 e invita me Notaio a comunicare i risultati. To sottoscritto Notaio dichiaro i seguenti risultati: lista n. 1 n. 17.154.104 voti pari al 15.6.10.10.11.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10.10 partecipante al voto lista n. 2 n. 3.619.808 voti pari al 30,16728 del capitale partecipante al voto lista n. 3 n. 1.225.252 voti part al 10,2111% del capitale partecipante al voto contrari nossuno; astenuti nessuno; non votanti nessuno.

Al sensi dell'art. 22 dello statuto, risultano pertanto eletti i seguenti candidati:

1. Gluseppina Manzo tratto dalla lista 2 con La carica di Presidente del Collegio Sindacalo 2. Maurizio Voza Tracto da la lista 1 – sindaco effettivo Federica Mantini tratto dalla lista 1 – sindaco effettivo
   aci supplenti sindaci supplenti l. Valeria Francavilla tratlo dalla lista 1 - sindaco supplente 2. Davide Barbieri tratto dalla lista 2 - sindaco supplente Si da atto che la composizione dol Collegio Sindacale risulta conforme allo statuto sociale e alla normativa vigente in material di equilibrio tra generi.

Il Collegio Sindacale così nominato resterà in carica per gli esercizi dal 2019/2020 all'esercizio 2021/2022 e portanto sino alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione sino
bilancio al 28 febbraio 2027 bilancio al 28 febbraio 2022.

si tinvia alla documentazione già pubblicata circa gli incarichi di amministrazione di controllo rioperti presso altre società, da parte dei sindaci eletti, rispetto alla quale non risultano
aggiornamenti.

Il Presidente con riferimento al punto

sindaci effettivi

5.2 determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale. 34

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2018/

Ricorda che, ai sensi dell'art. 21.4 dello slatuto, i compensi spettanti ai sindati effettivi sono determinati dall'assemblea e che i compensi del Collegio Sindacale in scadenza sono scadenza sono scati originariamente fissati dall'assomble in scadenza sono scati
2016 in euro 26.000 oltre ai contributi del 12 dicembre 2016 in euro 26.000 oltre ai contributi previdenziali previdenziali per il presidente ed in euro 17.000 oltre ai contributi previdenziali per il
gli altri sindaci effettivi. gli altri sindaci effettivi.

Trassemblea viene invitata a determinare la retribuzione dei membri effettivi del Collegio Sindacale sulla basc delle proposse formulate dagli azionisti anche nel corso delle proposse.
dell'assemblea stessa. dell'assemblea stessa.

Il Presidente segnala che "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian Electronics Holdings S.A",R.I." ha proposto di attributi previdenziali ner il Proidente euro 26.000 oltre contributi previdenziali per il Presidente del Collegio ai
e di euro 17.000 oltre al contributi e di euro previdenziali per II Presidente del Collegio Sindacale
sindaci effettivi.

Il Presidente apre la discussione, riservandosi di rispondere alle eventuali donando al termine degli interventi o di far rispondere alle
ad altri consiglieri, ad altri consiglieri.

Per consentirgli di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendono prendere la parola a voler cortean consegnare alla segreteria dell'assembla a voler cortesemente
di intervento ricevuta all'allo dell' di intervento ricevuta all'atto della registrazione relativa all'esta
presente punto all'ordine del giorno presente punto all'ordine del giorno.

Poiché nessuno ha presentato la richiesta di intervento, il Presidente prosegue e metto in volazione la proposta proposta presentata da "Monte Paschi Fiduciaria s.p.a." per conto di "Italian da da ca
Holdings S.A'.R.i.," di attribuire un Holdings S.A. R.A., di attribuire un compenso annuo locdronics
26.000 oltre ai contributi previdenzialo annuo lordo di euro 26.000 oltro ai contributi previdenziali per il Presidente di euro
Collegio Sindacale e di puro 17.000 Collegio Sindac Controdul previdenziali per il Presidente del contributi Previdenziali per gli altri sindaci effettivi,

Rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di dichiarare eventua
carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita, nuovamente coloro che non intendessoro concorrere, alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala di Calcolo per il computo

l'i Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

UNI EURO S DA VIA G SCHIAPARELLI 31 47122FORLI'

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE LEAU VERBALL DELLE ASSEMBLEE

P.IVA 00876320409 - C.FISCALE 00876320409 - PAGINA - - - - - 2018 / - - 20

Prina doll'apertura della votazione, chiedo al personale adignizo
loculitiri i dati aggiornati sullo, presenzo additi di fornirgi. I dati aggiornati bullo presenza ed personale addotto
di fornirgi. I dati aggiornati bullo presenza ed invita le contrgli al voto a non assentares dalla riunitze ed initto
legittimati al voto a non assentares dalla riunitze ed initte a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Sulla Dase dei dati forniti io sottoscritto Notato dichiaro che somo presentanti, in proprio o per deloga, numero 123 aventi dichiaro che
rappresentanti numero 11.999.164- azioni ordinalizzi tro rappresentanti numero 11.999.164 azioni ordinarie pari al Che Che Che
del le numero 11.999.164 azioni ordinarie pari al 59,9968 del le numero 20.000.000 (ventimilioni) costituenti il capitale sociale.

Ripzende la parola il Presidente, il quale invita i soci ad
esprimere il voto mediante utilizzo del selevatore di con esprimere il voto mediante utilizzo del televoter, digitando uno
del seguenti rasti Lavorevole contrario astenuto Ricorda di premore il tasto ok per confermare definitivamente il

Apre la votazione alle ore 16,23.

Dichiara chiusa la votazione alle ore 16,24 e invita me Notaio a
comunicare i risultati,

To sottoscritto Notaio dichiaro che, con favorevoli favori oscezzo notalo dichiaro che, con
partecipante al voto partecipante al voto contrari nessuno astenut incodino
partecipante al voti pari pari allo 0,28338 del capitale partecipante al voto; non votanti n. 132.000 pari al 1,1001€ dol capitale prosento;

la proposta è approvata a maggioranza.

Il Presidente, non essendovi altri argomenti da trattare e neasuno
alla chiedendo ulteriormente la pacola, dichisca chusa la crattare e nessuno
alle ore 16,25 ringraziando cutti di inismont alle ore 16,25 ringraziando tutti gli intervenuti.

Allegati:

= Elenco nominativo presenti al momento dell'apertura
dell'assemblea; comunicazione dell'assemblea; comunicazione quorum deliberativo; costitutivo;

• Esiti vonano quotan cleinerativo votanti favorevoli c contrari sul punto 1 all'ordine del giorno;
• Boiti voltaz punco 2 all'ordine del giorno;
  Contrazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 2 all'ordine del giorno;
• Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 3 all'ordine del giorno;

UNIEURO S.p.A. VIA G.SCHIAPARELLI 31 47122FORLI'

LIBRO VERBALI DELLE ASSEMBLEE P.IVA 00876320409 - C.FI5CALE 00876320409 - PAGINA

2018/ 21

• Esiti votazioni con elonco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.1 all'ordine del giorno; - Esiti votazi punto 4.7 all'ordine del giorno;
• contrari sul punto 4.2 all'ordinativo votanti favorevoli e
• contrari sul punto 4.2 all'ordine del giorno;
• Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.3 all'ordine del giorno;
• Esiti votazi pinto 4.3 ali ordine del giorno;
  contrari sul punto 4.4 all'ordinalivo votanti favorevoli e contrari sul punto 4.4 all'ordine del giorno;
• Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevold e contrari sul punto 4.5 all'ordine del giorno;
• Esiti votazioni con elenco nominativo votanti favorevoli e contrari sul punto 5.1 all'ordine del giorno;
• Esiti votazioni con elenco nominativo volanti favorevoli e contrari sul punto 5.2 all'ordine del giorno;
• Riepilogo presenti e movimenti;
• Relazione Finanziaria e Movimenci;
  Relazione Finanziaria Annuale del 28 febbraio 2019.

Il Presidente

Il Segretario