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Unieuro — AGM Information 2017
May 19, 2017
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AGM Information
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| Informazione Regolamentata n. 1944-28-2017 |
Data/Ora Ricezione 19 Maggio 2017 10:36:44 |
MTA - Star | |
|---|---|---|---|
| Societa' | : | UNIEURO | |
| Identificativo Informazione Regolamentata |
: | 89814 | |
| Nome utilizzatore | : | UNIEURON04 - Moretti | |
| Tipologia | : | REGEM | |
| Data/Ora Ricezione | : | 19 Maggio 2017 10:36:44 | |
| Data/Ora Inizio Diffusione presunta |
: | 19 Maggio 2017 10:36:45 | |
| Oggetto | : | Unieuro S.p.A.: Estratto Avviso di Convocazione di Assemblea Ordinaria |
|
| Testo del comunicato |
Si allega avviso pubblicato in data odierna sul quotidiano MF.
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 20 giugno 2017, in unica convocazione, alle ore 14:30 in Milano – Via Agnello, 12 presso lo Studio Legale NCTM, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
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- Approvazione del Bilancio d'Esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.
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- Destinazione dell'utile di esercizio e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni relative.
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- Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84 quater del Regolamento CONSOB n. 11971/1999. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla prima sezione della relazione.
Le informazioni sul capitale sociale nonché quelle riguardanti modalità e termini per:
- la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 9 giugno 2017) e l'esercizio del voto per delega, anche per mezzo del rappresentante designato dalla Società;
- l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione) e il diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 17 giugno 2017);
- la reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente allo Statuto Sociale e alla documentazione relativa all'Assemblea – è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.unieurocorporate.it, all'interno della sezione "Corporate Governance" ("http://unieurocorporate.it/ it/corporate-governance/assemblee-degli-azionisti/") e presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket STORAGE", consultabile all'indirizzo .
I soci hanno diritto di prendere visione di tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale e di ottenerne copia.
Forlì, 19 maggio 2017
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente: (Bernd Erich Beetz)
UNIEURO S.P.A.
Sede legale in Forli' via Giovanni Schiaparelli, 31 Capitale sociale Euro 4.000.000 interamente versato Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Forlì-Cesena e CF 00876320409