Unieuro — AGM Information 2017

Jun 12, 2017

UNIEURO S.P.A.

SEDE LEGALE IN FORLI', VIA SCHIAPARELLI N. 31

CAPITALE SOCIALE EURO 4.000.000,00, INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETA' DI FORLI'-CESENA E CODICE FISCALE 00876320409

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI UNIEURO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 20 GIUGNO 2017 IN UNICA CONVOCAZIONE

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Signori Azionisti,

La Relazione Finanziaria Annuale al 28 febbraio 2017, contenente il Progetto di Bilancio d'esercizio della Società, unitamente alla Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'art. 154-bis comma 5, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, sarà messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, così come la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di revisione legale.

Facendo rinvio a tali documenti, Vi invitiamo ad approvare il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017 che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08, proponendo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Unieuro S.p.A.,

• Esaminata la Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione;
• Preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione KPMG S.p.A.;
• Esaminato il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017, nel progetto presentato dal Consiglio d'Amministrazione, che chiude con un risultato d'esercizio pari a Euro 11.586.818,08; delibera

di approvare il Bilancio d'esercizio al 28 febbraio 2017."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

BERND BEETZ