Unidata

Share Issue/Capital Change • Aug 6, 2024

UNIDATA S.p.A.

Via A. G. Eiffel 100– 00148 Roma Capitale sociale Euro 10.000.000,00 i.v. Codice Fiscale / P.IVA: 06187081002

AVVISO AGLI AZIONISTI

RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE E PRELAZIONE DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE RISOLUTIVA ED INEFFICACIA DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE

Unidata S.p.A. (UD.MI) comunica che in data 30 luglio 2024 si è concluso il periodo di adesione all'offerta in opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437quater, comma secondo, del codice civile. L'offerta, per complessive n. 370.547 azioni Unidata ("Azioni"), rappresentative dell'1,1997% del capitale sociale della Società ("Offerta"), era rivolta agli azionisti che non hanno esercitato, in tutto o in parte, il diritto di recesso conseguente all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria della Società del 10 maggio 2024 (l'"Assemblea degli Azionisti") della proposta di potenziamento del sistema di voto maggiorato della Società (la "Delibera Assembleare").

Risultati dell'Offerta

Nell'ambito dell'Offerta sono stati esercitati diritti di opzione per n. 172 Azioni e diritti di prelazione per n. 2.000 Azioni rimaste inoptate (i.e. le azioni con riferimento alle quali non sono stati esercitati i diritti di opzione).

All'esito dell'Offerta, pertanto, le Azioni residue oggetto di recesso sono pari a complessive n. 368.375 (le "Azioni Residue"), rappresentative dell'1,1927% del capitale sociale di Unidata, per un controvalore complessivo di liquidazione pari a Euro 1.425.611,25 (il "Controvalore di Liquidazione").

Condizione Risolutiva

Come indicato nella Delibera Assembleare, l'efficacia della delibera sul voto maggiorato potenziato era soggetta al mancato verificarsi della condizione risolutiva, secondo la quale suddetta delibera sarebbe venuta meno laddove l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Unidata agli Azionisti Recedenti calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che avessero esercitato i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437quater codice civile (l'"Ammontare del Recesso"), avesse ecceduto complessivamente l'importo di Euro 1 milione (la "Condizione Risolutiva"), salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di rinunciare a tale condizione di efficacia.

Alla luce dei risultati dell'Offerta e tenuto conto del Controvalore di Liquidazione, il Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna ha confermato l'avveramento della Condizione Risolutiva e, pertanto, la Delibera Assembleare è da considerarsi priva di efficacia.

Pertanto, le n. 370.547 Azioni, oggetto di recesso corrispondenti al 1,1997% del capitale sociale, saranno liberate dal vincolo di cui all'articolo 2437bis, comma 2, del Codice Civile e per tale effetto torneranno quindi nella piena disponibilità dei relativi titolari. Considerati i necessari tempi tecnici, tale svincolo verrà perfezionato entro e non oltre il 12 agosto 2024.

Tale Avviso è reso disponibile sul sito della Società (investors.unidata.it) ed attraverso il meccanismo di stoccaggio ".

Roma, 8 agosto 2024

Unidata S.p.A.