Unidata

AGM Information • Dec 22, 2023

Firmato digitalmente da ILARIA VIRGINIA INFELISI

C: IT O: DISTRETTO NOTARILE DI ROMA:02126441001

REPERTORIO N.6181 RACCOLTA N.4445

VERBALE NON CONTESTUALE DI ASSEMBLEA

SOCIETA' UNIDATA S.P.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di novembre

(28 NOVEMBRE 2023)

in Roma, nel mio studio in via Ulpiano n. 29, io sottoscritto dott. ILARIA VIRGINIA INFELISI, Notaio residente in Roma, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia procedo alla redazione e sottoscrizione non contestuale del verbale dell'Assemblea in parte ordinaria e in parte straordinaria della società:

• "Unidata S.p.A.", società costituita in Italia, di nazionalità italiana, con sede in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, capitale sociale sottoscritto e versato per euro 3.088.661,00 (tremilioniottantottomilaseicentosessantuno virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 06187081002, iscritta al R.E.A. di Roma al n. 956645 (di seguito "Unidata" ovvero la "Società"), tenutasi alla mia costante presenza in data 28 novembre 2023, in Roma, alla via XXIV Maggio n. 43 presso lo studio Chiomenti, in composizione ordinaria e straordinaria. Il presente verbale viene redatto su richiesta della società, e per essa del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante BRUNETTI Renato, nato a Roma il 12 novembre 1952, domiciliato per la carica presso la sede sociale, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione richiamati dall'art. 2375 c.c..

Io Notaio do conto di quanto è avvenuto in mia presenza in forma non contestuale come segue.

Per una migliore intelligibilità del verbale, tutti gli accadimenti assembleari verranno resi con l'uso dell'indicativo presente. L'Assemblea si è svolta come segue.

"Premesso che l'Assemblea si riunisce in mia presenza alle ore 10 e minuti 5, come in appresso descritto, assume la Presidenza dell'Assemblea, in ossequio allo Statuto della Società, Renato Brunetti, il quale mi dichiara che si è riunita in questo luogo e ora l'Assemblea della società Unidata S.p.A., in sede ordinaria e straordinaria, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: 2.1 nomina di un Sindaco Effettivo; 2.2 nomina di un Sindaco Supplente;

INFELISI ILARIA VIRGINIA NOTAIO Roma, Via Ulpiano n. 29

Registrato a Roma 2

il 30 novembre 2023

N. 37302

Serie 1/T

ne del diritto di voto ai sensi dell'art. 8 dello Statuto;

6) che il capitale sociale della Società, pari ad Euro 3.088.661,00, è interamente versato ed è suddiviso in n. 3.088.661 azioni ordinarie, senza indicazione di valore nominale, ciascuna delle quali attribuisce il diritto ad un 1 (un) voto, salvo le (i) n. 1.700.000 azioni ordinarie, per le quali Uninvest (come infra definito) ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto nonché le (ii) 50.237 azioni ordinarie, per le quali l'azionista Giampaolo Rossini ha conseguito la maggiorazione del diritto di voto, ai sensi del suindicato articolo;

7) che il numero totale dei diritti di voto esercitabili in Assemblea è pertanto pari a 4.838.898;

8) che la Società non ha emesso azioni munite di particolari diritti, salvo quanto previsto dall'art. 8 dello Statuto con riguardo al voto maggiorato;

9) che per gli Azionisti intervenuti in Assemblea è pervenuta alla Società nei termini di legge la comunicazione dell'intermediario abilitato, attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea;

10) che, secondo le risultanze del libro soci, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del TUF e delle altre informazioni a disposizione, l'unico Azionista titolare di diritti di voto in misura superiore all'attuale soglia del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto è Uninvest S.r.l., titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie corrispondenti al 55,04% del capitale sociale e con diritti di voto pari a n. 3.400.000 pari al 70,26% del totale dei diritti di voto;

11) che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui di cui all'articolo 120 TUF concernente rispettivamente le partecipazioni rilevanti.

12) che, alla data odierna, la società detiene n. 49.955 azioni proprie, pari all'1,617% del capitale sociale;

13) che, stando a quanto di conoscenza della Società, non vi sono patti parasociali previsti dall'art. 122 del TUF; il Rappresentante Designato è invitato a rendere ogni dichiarazione richiesta dalla legge, anche in tema di carenza di diritti di voto;

14) che, in relazione ai punti all'ordine del giorno della presente Assemblea, sono stati regolarmente messi a disposizione del pubblico, nei modi e nei termini di legge:

• i moduli per l'esercizio del voto per delega, ai sensi degli artt. 135-novies e 135-undecies del TUF;

• la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno, redatte ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente;

• le proposte di candidatura per l'elezione di un sindaco ef-

fettivo e di un sindaco supplente, corredate della documentazione e delle altre informazioni richieste, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto e dalla normativa di legge e regolamentare vigente;

15) che non sono state presentate da parte degli Azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea né nuove proposte di deliberazione, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del TUF;

16)che non sono pervenute domande prima dell'Assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;

17) che il Rappresentante Designato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra il Rappresentante Designato e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, il Rappresentante Designato ha dichiarato espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

18) che, ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 3 del TUF le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al Rappresentante Designato, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle relative delibere e non comporteranno un abbassamento del quorum deliberativo.

Prosegue quindi il Presidente, il quale, in relazione all' espletamento dei suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'Assemblea e della legittimazione degli Azionisti,

dichiara quanto segue:

a) partecipano altresì alla presente Assemblea, in presenza: - con riguardo all'Organo amministrativo, oltre ad esso Presidente, sono presenti il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Marcello Vispi, i consiglieri Giampaolo Rossini, Paolo Bianchi, Barbara Ricciardi e Stefania Argentieri Piuma, assente giustificata la consigliera Alessandra Bucci; - con riguardo all'Organo di controllo della Società sono presenti il Presidente del Collegio Sindacale Pierluigi Scibetta ed i sindaci effettivi Antonia Coppola e Luigi Rizzi; - sono inoltre presenti l'ingegner Giacometti Roberto quale Chief Financial and Legal Officer, l'Avvocato Italo De Santis dello Studio Chiomenti, il dottor Giorgio Ubaldini di Computershare S.p.A., la Dottoressa Veronica Ciciriello per Computershare S.p.A. in qualità di Rappresentante Designato, l'Avvocato Marta Mariolina Mollicone quale delegata;

• l'elenco nominativo dei partecipanti, anche tramite delega, con indicazione del numero delle azioni da ciascuno portate, si allega al presente verbale sotto la lettera "A"; c) si è accertato dell'identità e della legittimazione dei presenti ad intervenire.

Il Presidente dichiara pertanto che:

• la presente Assemblea è regolarmente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti del suindicato ordine del giorno.

*** Trattazione e discussione

Preliminarmente io Notaio faccio presente che, in considerazione del fatto che la documentazione relativa a tutti i punti all'ordine del giorno, predisposta per la presente Assemblea, è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina di legge e regolamentare applicabile, per esigenze di economia dei lavori assembleari, in mancanza di richieste in senso contrario dell'Assemblea, si omette la lettura di tutti i documenti relativi alla presente riunione, limitando la lettura alle sole proposte di deliberazione.

Con riferimento all'approvazione del primo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno (Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente rammenta ai presenti che, per le ragioni indicate nella Relazione Illustrativa messa a disposizione degli azionisti in conformità con le previsioni di legge, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto sottoporre all'Assemblea la proposta di riduzione del numero degli amministratori in carica da n. 9 a n. 7.

A tal riguardo si precisa che, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri e che, pertanto, la riduzione del numero degli amministratori in carica non comporterebbe la necessità di alcuna modifica statutaria. Il Presidente precisa dunque che, qualora la presente Assemblea non deliberi in favore della riduzione del numero di membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo amministrativo procederà alla nomina di due nuovi amministratori ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Alla luce di quanto sopra esposto, il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente proposta di delibera: "L'Assemblea ordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di ridurre a sette il numero dei membri del Consiglio di

Amministrazione di Unidata S.p.A.". Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 10 apre la votazione. Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera con: azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui: - favorevoli n. 3.976.090; - contrari n. 0; - astenuti n. 0; Con riferimento all'approvazione del secondo punto della parte ordinaria all'ordine del giorno (Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: nomina di un Sindaco Effettivo; nomina di un Sindaco Supplente) il Presidente rammenta che, in ragione delle dimissioni del Dott. Damiani, il Sindaco Supplente Luigi Rizzi è subentrato nella carica di Sindaco Effettivo in conformità al disposto di cui all'art. 2401, primo comma, del codice civile, in carica sino alla data della presente Assemblea. Al fine di poter riportare il Collegio Sindacale alla composizione prevista dallo Statuto, è necessario procedere in questa sede all'integrazione del Collegio Sindacale mediante la nomina di: (i) un sindaco effettivo; e (ii) un sindaco supplente. Premesso quanto sopra, il Presidente dà atto ai presenti del fatto che è stata presentata una sola proposta di integrazione del Collegio Sindacale, messa a disposizione dei presenti in data anteriore all'odierna riunione assembleare, proveniente dall'azionista Uninvest S.r.l. titolare, alla data odierna, di n. 1.700.000 azioni della Società, pari al 55,04% del capitale sociale della Società e corrispondente a n. 3.400.000 diritti di voto pari al 70,26% dei diritti di voto della stessa ("Uninvest"), che ha altresì depositato presso la sede sociale la documentazione a tal fine richiesta Il Presidente rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, la presente Assemblea sarà chiamata a deliberare con le modalità e maggioranze ordinarie, senza l'applicazione del meccanismo del voto di lista, nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio tra i generi e che i Sindaci così nominati scadranno insieme ai componenti del Collegio Sindacale attualmente in carica. Il Presidente, a questo punto, dà lettura della proposta pervenuta dal socio Uninvest: "Il socio Uninvest S.r.l. con sede legale in Roma, Viale A.G. Eiffel n. 100, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15662561008, titolare di n. 1.700.000 azioni ordinarie Unidata (pari al 55,04% del capitale sociale della stessa e al 70,26% dei diritti di voto):

(i) in relazione al punto 2.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco effettivo), propone all'Assemblea di confermare nella carica di sindaco effettivo della Società, sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio 2025, il Dott. Luigi Rizzi, già sindaco supplente della Società e subentrato nella carica di sindaco effettivo della Società a seguito delle dimissioni del sindaco effettivo Dott. Luca Damiani in conformità al disposto di cui all'art. 2401, comma 1, c.c.; (ii) in relazione al punto 2.2 all'ordine del giorno dell'Assemblea (nomina di un sindaco supplente), propone all'Assemblea di nominare il Dott. Alberto Tron quale nuovo sindaco supplente della Società sino all'approvazione assembleare del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025." Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni delle presenze, alle ore 10 e minuti 11 apre la votazione. Con riferimento al punto 2.1 dell'ordine del giorno (nomina di un Sindaco Effettivo), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera al punto (i) con: azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui: - favorevoli n. 3.976.090; - contrari n. 0; - astenuti n. 0; Con riferimento al punto 2.2 dell'ordine del giorno (nomina

di un Sindaco Supplente), il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvata la sopra riportata delibera al punto (ii) con:

azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui:

• favorevoli n. 3.976.090;

• contrari n. 0;

• astenuti n. 0;

Con riferimento all'approvazione del primo punto della parte straordinaria all'ordine del giorno (Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valore nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statuta-

***

rie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presidente illustra l'opportunità di procedere con il frazionamento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale che, alla data odierna, compongono il capitale sociale della Società, in n. 30.886.610 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale aventi le stesse caratteristiche di quelle attualmente in circolazione, mediante ritiro delle azioni ordinarie emesse ed esistenti, ed assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata ed annullata, di numero 10 azioni di nuova emissione.

Il Presidente rimanda quindi a quanto già descritto nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per maggiori dettagli circa le motivazioni sottese all'operazione e le modalità tecniche di esecuzione della stessa e sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura:

"L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di approvare la proposta di frazionamento delle n. 3.088.661 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale di Unidata S.p.A. in n. 30.886.610 azioni ordinarie prive di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni attualmente in circolazione, con rapporto 1:10, mediante ritiro e annullamento delle azioni ordinarie Unidata S.p.A. emesse ed esistenti, e assegnazione, per ciascuna azione ordinaria ritirata e annullata, di n. 10 azioni ordinarie Unidata S.p.A. di nuova emissione;

2. di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statuto sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e

3. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a terzi, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione alle delibere di cui ai punti 1. e 2. che precedono, ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di (i) gestire i rapporti con qualsiasi organo e/o autorità competente; (ii) sottoscrivere e pubblicare ogni documento, atto e/o dichiarazione a tal fine utile od opportuno, nonché ogni comunicazione e formalità prevista dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente; (iii) provvedere in genere a tutto quanto richiesto, necessario e utile per la completa attuazione delle delibere stesse; (iv) apportare alle medesime delibere tutte le modifiche non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti ovvero dal notaio ovvero dal Registro Imprese per provvedere alla relativa iscrizione, o comunque dai medesimi delegati ritenute utili od opportune".

Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 15 apre la votazione.

Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli a-

venti diritto, proclama i risultati della votazione e dichia
ra approvate le sopra riportate delibere con:
azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 a
zioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di
cui:
- favorevoli n. 3.976.090;
- contrari n. 0;
- astenuti n. 0;
secondo punto della par Con riferimento all'approvazione del
(Aumento del capitale te straordinaria all'ordine del giorno
sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice
civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione
di nuove azioni. Approvazione delle modifiche statutarie con
seguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti), il Presiden
te illustra ai presenti l'opportunità di procedere ad un au
mento gratuito del capitale sociale dall'attuale importo di
Euro 3.880.661 sino ad Euro 10.000.000, senza emissione di
nuove azioni e conseguente modifica dell'art. 6 dello Statu
to, rammentando altresì che l'operazione in oggetto è stata
dettagliatamente descritta nella Relazione Illustrativa del
Consiglio di Amministrazione, alla quale si rimanda per ogni
dettaglio.
Il Presidente fa, inoltre, presente che la società non si
trova in alcuna delle condizioni previste dagli articoli
2446 e 2447 del codice civile.
A questo punto, prende la parola il Presidente del Collegio
Sindacale, Prof. Pierluigi Scibetta, il quale, a nome del
Collegio Sindacale, dichiara che la proposta sopra esposta
dal Presidente è conforme alle disposizioni statutarie e di
legge vigenti in materia ed ai principi di corretta ammini
strazione nonché adeguata all'assetto organizzativo, ammini
strativo e contabile della Società ai sensi dell'art. 2403
del codice civile e che tutte le azioni attualmente emesse
dalla Società sono interamente liberate.
Il Presidente sottopone pertanto all'Assemblea la seguente
proposta di delibera, di cui io Notaio do lettura:
"L'Assemblea straordinaria di Unidata S.p.A., preso atto del
la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione
− preso atto della presenza di riserve distribuibili nel bi
lancio al 31 dicembre 2022 per complessivi Euro
28.209.630,00 e, in particolare, della riserva "Utile (perdi
ta) a nuovo" per un importo di Euro 21.307.971,00;
− preso atto dell'attestazione che la Società non versa nel
le situazioni di cui agli articoli 2446 e 2447 codice civi
le, che il capitale sociale ad oggi sottoscritto è interamen
te versato;
delibera
1. di aumentare in via gratuita, ai sensi dell'art. 2442
del codice civile, il capitale sociale della società per
Euro 6.911.339,00 mediante imputazione a capitale del cor-

rispondente importo di Euro 6.911.339,00, della riserva disponibile debitamente iscritta nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 sotto la voce "Riserva Utile (perdita) a nuovo" che in conseguenza di quanto deliberato si riduce a Euro 14.396.632,00; 2. di determinare che l'aumento gratuito del capitale sociale sopra deliberato, con effetto dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa delibera, avvenga senza emissione di nuove azioni e con contestuale proporzionale aumento del valore di parità contabile implicita delle azioni già in circolazione, restando quindi immutata la quota percentuale di partecipazione al capitale di ciascun socio ai sensi dell'art. 2442, secondo comma, Codice Civile; 3. di modificare il testo dell'articolo 6 del vigente statuto sociale, come descritto nella Relazione Illustrativa; e 4. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente del Consiglio di Amministrazione con facoltà di sub delega, ogni potere necessario (i) per provvedere a quanto necessario per dare esecuzione al sopra deliberato aumento di capitale (ii) per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi i poteri (a) per apportare le necessarie modifiche allo Statuto Sociale, conseguenti all'esecuzione dell'aumento di capitale gratuito, come deliberato ai precedenti punti; (b) per svolgere presso il Registro delle Imprese tutte le pratiche conseguenti alle deliberazioni come sopra assunte e per apportare alle deliberazioni stesse quelle varianti, aggiunte e soppressioni (che non modifichino sostanzialmente il contenuto della delibera) che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese; e (c) per svolgere ogni attività necessaria e/o opportuna per l'attuazione delle presenti deliberazioni." Il Presidente quindi, constatato che non ci sono state variazioni nelle presenze, alle ore 10 e minuti 19 apre la votazione. Il Presidente prende quindi atto dei voti espressi dagli aventi diritto, proclama i risultati della votazione e dichiara approvate le sopra riportate delibere con: azioni votanti: n. 475.616 azioni ordinarie e n. 1.750.237 azioni a voto maggiorato per un totale di 3.976.090 voti di cui: - favorevoli n. 3.976.090; - contrari n. 0; - astenuti n. 0. I documenti contenenti il nominativo degli azionisti favorevoli/contrari/astenuti, con l'indicazione delle azioni e del capitale posseduto (e accreditato all'intervento), con accluso l'esito sintetico delle votazioni, in relazione alla suestesa delibera, vengono allegati in unico inserto al presente verbale sotto la lettera "B".

***

Chiusura Assemblea

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 10 e minuti 23.

Autorizzazione

Io Notaio vengo autorizzato al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto e nella sua documentazione preparatoria, ad ogni effetto di legge.".

Al presente atto si allegano i seguenti documenti:

• l'elenco nominativo dei partecipanti sotto la lettera "A"; - la documentazione attestante i risultati delle votazioni sotto le lettere "B"

- lo Statuto con le modifiche apportate sotto la lettera "C", con la precisazione che l'operazione di frazionamento verrà eseguita completato l'iter deliberativo, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordati con Borsa Italiana; al riguardo si prevede che il perfezionamento dello stock split avverrà entro la fine del mese di dicembre 2023.

Il presente verbale, unitamente a quanto allegato, viene da me Notaio sottoscritto alle ore tredici del giorno 28 novembre 2023.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, ma per mia cura da me Notaio completato a mano.

Consta di fogli sei per pagine ventidue.

Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'impronta del sigillo)

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	ుకు దిరి. శిశు	0	Totale azio I 294.566 12.512 050.16 38.0114 27.525 001-21 027.2 219	29.668 000.EC 2.000	Tutale azioni	000.00	000.00	SITENID 108112/BiTERIDTO REIdmossA ORDINARIE	(stanmanitads)( it suitero inte T) it novements on one a
				0	0 0 0			Ordinaria
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919.2019 294.200 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 ﻟﺪﻳﺎ
222258883 LECOSE I 000.002.002.1 5002337 ﮯ 2	ORDENTARIES атынын О
919.214 995 166 050.181 2225 853 : 3 J	ORDINARIE ន់ កន្លង ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា ជា
1.750.237 000 000 દ દર્દ દેશના દ 2 C	VOTO MACGEOE

। Z

ਾ

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guggra
NJ

	4 11		4		1		4		1							PRESENTI INFER Proprio
			17						11		0		0			Delegs
COMPLESSIVO:	mi nu 190 ອົງທາວ ອວເອົາອົງ 246 ປີ 2005 ເຮັດວຽກ 2000 ປີ 2 ຈະເວີວ່າ 2 ຈະເວີຍາວຂອງປະຊາວ 2000 ເມືອງການປີ 2	Interver utilizadon fanatisi superessivamente: TOTALE COMPLESSFOr	อากเรน ไม องรัสน์ อ่างเมื่อวันธ์ ได้จ.880.E .n อ lob 01:1 อุประเทศเมตรเรียญ ใน สรรคชนาวิ -ร	Intervenutifallontanatisi successivamente: TOTALE COMPLESSIVO:	າການຊາວ ແລະອານາໄດ້ ແມ່ ເຄ ການປະຊາທິປະຊາທິປະຊາທິປະຊາທິປະຊາທິປະຊາທິປະຈຳນວນຄວາມນາມ ລ. ວິ	Infer versufifallontanatisi successiva mente: TOTALE COMPLESSEVO:	storial contrailed in the saimols : 2010 cares is elsessionis cigello Color Collection 21.2	Luferveruti/allo DEAD a fisi successivamente: TOTALE COMPLESSIVO:	າ. Comment interest interestings ລະອຽກສາເສັ້ນທາງເຮັດ ປະຈິນ ອອກອຸຣາວໄທ ເປັນ ອອກອຸຣສາຫານ ເ	Intervenativallontana tist successivamente: TOTALLE COMPLESSIVO:	Aperfura Assembles VISPI MARCELLO	ROSSINI GIAMPADILO	MOLLICONE MARKTA MARIGITIVA бавлота А Ciciriello	BRUNETTI RENATO	BIANCHI CLAUDIO		II filesto delle de selection e anvestige della come di i ul'artitoo 2372 del codice controlle como solitionistri di azioni ortinatis, interestatis il 17202 yi unice convoc convoc scores
475.616	350 181	475.616	050.181	475.616	050. 881	475.616	181.050	475.616	050.050	475.616	ર્જિક . [ 8 ] 020.10	1	ﮯ	000-09 60.888.00		Es Droprio AZIONI ORDINARIE
	294 566		995 366		294.566		294.5566		995-567		60.5.566 0	294.566		0		Per delega
7.750.257	5672337	1.758.235	50.223	1.750.237	50.2233	1.750.233	CERTIC	1.750.233	50.2337	CEL OSL I	50.233 53.2333 0	0	9	0 0		AZEONI VOTO MAGGIOR, In propio
	000-00-000		000.000		000-00-000		1.789.000		1.700.000		1.768.000 9 0		1.700.000	-		Per delep 1998	ਰਦੇਸ਼

p

:

ﺪ

:

ราคมที่ว่างราชวิตเรียบริโยโรธเปลี่ยนจรรค์

A.A.S.S TAQIMU

* ELENCO DELEGANTI * UNIDATA S.P.A. Assemblea Ordinaria/Straordinaria

2	Delegante di	in unica convocazione Computershare SpA Rappresentante Designato in qualità di delegato 135-midecies TUF in nersona di Veronica Ciciriello	Tessera 110 2
	UNINVEST S.R.I.		Azioni Ordinario 0	Azioni Magg. 2,700.000
ব	Deleganti di	MOLLICONE MARTA MARIOLINA	0	1.700,600
			Tesseth nº 1
		ALGEBRIS (JCITS FUNDS PLC + ALGEBRIS CORE FLALY FUND	Azioni Ordinarie	Azioni Priv.
		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	73.000	0
		AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCEULENCE 30	28 668	0
		AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	2.000	0
		AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	27.525	e
	GOVERNMENT OF NORWAY	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	17.400 3.750	ਹੈ
	HI ALGEBRIS ITALIA ELTIF		01.050	0
	ISHARES VILPLO		38.014	0
	LEADERSEL P.M.I		6.7	4
			12.512	0 ਟ
		Numero di deleghe mppresentate dal vadge:
		10	304.566	0

12 1500

pag

28 novembre 2023 10,11.07

ALEGATO B

RE 8 6181 / 445

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inereati e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega nº 475.616 azioni ordinarie

e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato;

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82, 159329
Contrari	0	0,000000	0.000000
SubTotale	3.976.090	100.000000	82,169329
Astenuti	0	0.000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000 0,000000
SubTotale	்	0.000000	0,000000
Totale	3.976.090	100,000000	82,169320
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 11 Toste; 6 Azionisti: 15

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.11.07

Badge	Ragione Sociale
ﻟ	POLLICONE MARTA MARIO FIRICITION	Propile	belega	rotale
చార్లో శ DE	- ALGEBRIS CORE ITALY FUND ALLOCATION TEALIAN ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC 1 42 2011 D n		73.039	73.000
DE ~	ITALIAE EXCELLENCE 30 TREND EIR FUND 1 AZ ADLOCATION 14.45		28.658	20.658
DE *	70 ITALIAR EXCELLENCE EIR ALLOCATION L AZ 0380 다. 같		2.000	2.000
DS *	LONG TERN CPPORTUNITIES ALLSCATION-ITALIAN FUND 1-AZ and		27.525	27.525
DE *	r S. P 22 IMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR		17.400	400 17.
DE *	GOVERNETENT OF NORWAY		3.750	3,750
DE &	HI ALGEBRIS ITALEA ELTIF		91-050	91.050
DE *	ELC ISHARES VII		38.014	. 014 3.9 .
DE+	LEADERSEE. P.M.I		647	647
	DESIGUATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUE IN PERSONA DI VERGOLICA CIALIALO COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE		512 12 -	512 ਤੋਂ ਤੋਂ
DE:	CHINVEST S.R.L
57	BIENCEI CLAUDIO		3.400.000	3-400.000
	VISSI MARCELLO	60-000		60.050
	ROSSIDI GIAMPAOLO	68.059		61.050
	BRUNETTI REMATO	100.474 60.000		60.000 100.474
Entale Volt	3.976.090

100.0000000
82,169329

Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

Pagina I

ור

UNIDATA S.P.A. S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2021

28 novembre 2023 10.11.07

Oggetto: 1. Composizione del Consiglio di Amnialistrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

0,00000000 Ragione Sociale 0 Percentuale Capitale % Percenticale votanti % Badge Totalc Yoti

e otalia Gelega Proprio

Pagina 2

o

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

Oggetto: 1. Composizione del Coasiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti, LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

0,0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0.00000000 Badge Fagione Sociale ප Porcentuale Capitale % Percentuale volami % Totale voti

28 novembre 2023 10.11.07

ASTENUTI

Totale Delega

Proprio

o d 0 Toste:
0 Azionistí in delega: Azionisti in propriat

Azionisti:

Pagina 3

28 novembre 2023 10.11.50

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco
vo. Effettivo.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 6 legittimati ai sensi di legge a tappresentare in proprio

o per delega nº 475.616 azioni ordinarie

e n° 1.750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	()	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0.0000000	0,000000
SubTotale	0	0,0000000	0,0000000
Totale	3.976.090	00000000000	82,169329
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 11
Teste: 6 Azionisti: 15

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.e.: Nomina di un Sindaco Effettivo. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale
1	ETCHITO MOLLICONE MARTA MARIOLINA
DE*	CORE ITALY FUND ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS	Delega	Totale
ಿದ್ದ DB*	AZ PUND 1 22 BELOCATION ITFLIAM TRE	73 - 000	73-000
DE *	EXCELLENCE 30 PIR ITALIAN FUND 1 A2 ALLOCATION AZ 212-	28 - 656	28-668
DE *	EXCELLENCE 75 FUED I AS ALLOCATION PIR ITALIAS	2 - 000	2.000
ି ଦିଆଯାଇଛି ।	BZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAS LONG TERM OPPORTUNITIES	27.525	27 525
DE *	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A GOVERNMENT OF NORWAY	17-400	17.400
Dit		3.750	3.750
DE '	HE ALGEBRIS ITALIA ELTIF ISHARES VII PIC	31.650	91.050
DE =		36 - 014	38.024
	LEADERSEL P.M.I	547	647
	COMPUTERSHARE SPA (ODPRESENTANTE DESIGNATO II QUALITA DI DELECATO 135-IMPECIES TOF IN PERSONA DI VERGILO	12-512	512 12.
ាន់ និង ។	UNINGEST S.R. I.
	BIANCHI CLAUDIO	3.400.000
	60-000 VISPE RABCEILO		3.400.000
	050 61. ROSSINI GIAMPAOLO		60.000
	100.474 BRUNETTI RENATO		61.050 200. 474
Totale skitt	6-0.000 2007 2000		64 . 043

0000000000000 3.976.090 82,169329

Percentuale Capitale % Percentuale votaret %

Pagina I

28 novembre 2023 10.11.50

UNIDATA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

CONTRARI

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Effettivo. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Badge Ragione Sociale

0, 00000000 0-000000 () Percentuale Capitale % Percentuale volanti % Totate voli

Totale

uelega

Proprio

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

Oggetto: 2.1. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Effettivo. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale 0 Totale voti

0,0000000 0,0000000 Percentuale Capitale % Percentuale volunti %

Pagina 3

0 අ

28 novembre 2023 10. I 1.50

Totale

ðelega

Froprio

28 novembre 2023 10.12.25

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente.

Hanno partecipato alla votazione:

nº 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega nº 475.616 azioni ordinarie

e nº 1,750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP.SOC. con diritto di Voto
Favorevoli	3.976.090	100, 000000	82,169329
Contrari	C	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	O	0.000000	0,000000
Non Votanti	0	0.000000	0.000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	3,976,090	100.000000	83 - 169329
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4
Azioniști in delega: 11
Teste: 6 Azionisti: 15

Pag. 1

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.12.25

	Oggetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nor
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente. FAVOREVOLI

Regule	Ragione Sociale
	ozadozi MOLEICONE MARZA KARIOLIKA		Delega
DE .	ALGESRIS UCIES FUNDS PLC - ALGERRIS CORE IFALY FUND			Totale
017	FUND 1 AS ALLOCATION ITALIAN TREND र्थ ब्र		73.000	73.000
10분*	EXCELLENCE 30 PIR ITALIAN FUND 1 AS ALLOCATION AZ		28 - 658	28.668
	EXCELLENCE 70 FUND E AS ALLOCAZION PIR ITALIAN A2		2-000
원 홈페이지 100m 100m 100m 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 100mm 200mm 100mm 200mm 200	FUND I-A2 ALLECRION-IFALIAN LONG TERN OPPORTUGRITIES AC		27-525	2.000 27.525
	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S. P.A		17-903	4-0-0 17.
	GUVERNMENT OF NORWAY		3.750	3.750
DE -	HI ALGESRIS ITALIA ELTIF		01-250	91,050
DE *	ISHARES VII PLC		38 - 014	38.024
DE *	LEADERSEL P.M.I		647	647
ก	COMPITERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-ONDRCIES TOP IN PERSONA DI VERSONIA CICIRI BLO	12	512	.512 L2 .
DE *	UNINVEST S.R.R.L.
	BIANCHI CHAUDIO	3.400.000		3.400.000
	60.000 VISSI MARCELLO			60.000
	51.050 ROSSINI GIAMPAOLO			63.050
	190_474 BRINETTI RENATO			190-974
Totale wolfi	60 - 300 G 3.976.090			60-000

00000000000 82,169329

Percentuale votanti % Percentuale Capitale % រ ក្នុ

ES Teste:
4

Azionisti in proprio:

Azinnişti:

UNIDATA S.P.A.

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

dell'Artere del Collegio Sinuacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. Nomina di un Sindaco Supplente, LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

CONTRARI

Badge Ragione Sociale

0,000000000 ﺕ Percentuale Capitale % Percentuale volanti % Totale voti

Pagina 2

ം ക

28 novembre 2023 10.12.25

Totale

Delega

Proprio

Assemblea Ordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.12.25

Ogetto: 2.2. Integrazione del Collegio Sindacate ai sensi dell'art. 2401 c.c.: Nomina di un Sindaco Supplente. LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

ASTENUTI

0,00000000 Badge Ragione Sociale ల Percentuale Capitale % Percentuale vota ui % Totale voti

0,00000000

Totale relega Proprio

ය ප

Pagina 3

0

Azionisti in proprio:

Azionisti:

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 3. Proposta di frazionamento con rapporto 1:10 delle n. 3.088.661 azioni ordinarie (prive di valoro nominale) in n. 30.886.610 azioni ordinarie di nuova emissione, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie emesse. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni increnti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

no 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega nº 475.616 azioni ordinarie

e nº 1,750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAPSOC con diritto di voto
		(quorum deliberativo)
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0.000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0. 0000000	0,000000
Non Votanti	0	0,00000	0.000000
SubTotalc	0	0.000000	0,000000
Totale	3.976.090	100,000000	82, 1.69329
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4
Azionisti in delega: 11 Teste: 6 Azionisti:15

Pag, 1

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.15.32

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggeter 3. Proposta di Franzone (1) 10 delle 1. 3.088.66) a zival video nominale) in 3.0.886.60 ezioni ordinario in provincia in provincia in provincia in provincia in provin de con con l'estatione con rappo di 10 deale il 3.06.201 l'arte di valore nominale) in 3.086.600 a inn indi
stase caratteristiche delle szioni ordinazione delle modifete st

	FAVOREVOLI

Totale Delega	33.000 73-000	28.668 2.000 28.668	2.000 27.525 27-525 17.400	27.400 3,750 3.750	91.050 91. 350	32.014 38 . 014	647 603	512 12 512 22.		3.400-00B 3.400.000	60-000	E1-050	200-474	6000000
Froprio											30 - 0 0-3	61.050	100.474	60-000
MOLLICONE MARTA MARIOLINA Ragione Sociale	ELGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	EXCELLENCE 30 PIR ITALIAN FURD I AS ALLOCATION PIR ITALIAN I AZ ALLGCATION FOSS ನ ಸ 的影	FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPCRFUNETIES EXCELLENCE 70 AZINUT CAPITAL MANAGEMENE SGR S. P.A AZ	GRUERNMENT OF NORWAY	RI ALGEBRIS ITALIA ELTIF	ISHARES VII PLC	LEADERSEL F.M.I	Comunireseare sea rappresentanti designato in delegato 1.5-lindacies iti in persona di veronica ciclaria.c	UNINVEST S.R. L.	BIANCHI CHAUDIO	VISPI MARCELLO	BOSSIMI GIAMBROLO	BRUNETTI REMATO	CONTROLOG 3.976.090	87,169329 Persentuale Capitale %
Bangge -	DE T DE	DE DE	DE" EJET	DE,	DB	ියා සිට ද	DE t	2						Percentuale volanti % Totale voti

agina !

ONDATA SPA

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10. 15. 32

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogzetto: 3. Proposta di frazioni e con seporto 1.10 delle n. 3.988.601 video a valinde) in .. 3886.694 zioni ordanie di nuova enissione, venti le stesse caratteristicle delle azioni orie emesse. Approvazione difficie statutarie consegueati. Dellberationi inerenti e ennegueati

nelega Fraprio CONTRARI Ragione Sociale Badge

0,0000000 0,00000 0 Percentuale Capitale % Percentuale votanti % Totale voti

Totale

Pagina 2

B

INIDATA SPA

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 IO. 15.32

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogzeto: 3. Propota di fazioni utinazio con 2008.601 azioni e (necimarie (prived in n. 30.866.60 zzioni erdinarie di nuova emissione, prenti a stusse caratteristiche delle azioni orinatione delle reditere structure (grive di value a valizate (grive di berazivati. Delberzaiven inerenti econseguenti. ASTENUTI

Ragione Sociale Badge

ﮯ

0,000000 0.0000000 Percentuale Capitale % Percen trate votanti % Totale voti

Totale

Delega

Proprio

Pagina 3

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Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: 4. Aumento del capitale sociale a titolo gratuito ai sensi dell'art. 2442 del codice civile per un importo di Euro 6.911.339,00, senza emissione di move azioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Hanno partecipato alla votazione:

n° 6 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega nº 475.616 azioni ordinarie

e nº 1.750.237 azioni voto maggiorato

Hanno votato:

		%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)	%CAP SOC con diritto di voto
Favorevoli	3.976.090	100,000000	82,169329
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.976.090	100,000000	82,169329
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0.0000000	0.000000
SubTotale	O	0.000000	0,000000
Totale	3.976.090	100.000000	82,169329
No Quorum	0	0,000000	0,000000

Azionisti in proprio: 4 Azionisti in delega: | I
Teste: 6 Azionisti: | S Pag. 1

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

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USTA ESITO DELLE VOTAZIONE

o genero e e 2001 la contributo.
Oggetto 4 Annetto del capitale si suni dell'att. 240 del otte di East 6.9 L.33,00, sezz entistine di move zzioni. Approvazione FAVOREVOLI delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Backge	Ragione Sociale
	MOLLICONE MARTA MARIOLINA	Proprio	Delega	Totale
DE T	CORE ITALY FUND ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS
DE .	FUED I AZ ALLOCATION ITALian IFREND r. 2		73.000	73.000
ਿਤਾ ਹੈ: ਹਵਾ	EXCELLENCE 36 PIR ITALIAN ALLECATION AZ יר FORD പ്പ മു		28.658	28.668
	70 EXCELLENCE PIR ITALIAN ALLOCATION AZ FUSIO ದಿ ದ		2-000	2-000
బలో	FERR OPPORTUNITIES FUND 1-A2 ALLOCATION-ETALIAN LONG az		27.525	27.525
1211 13:13	S.P.A AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR		17-400	17.400
	COVERNMENT OF NORWAY		3.750	3.750
DEA	HI ALGEBRIS ITALIA SLTIF		050 91.	91.156
DE	ISHARES VI I PLC		014 38.	.014 ਤੇ ਸ਼
CE	IFADERSEL P.M.I		547	647
ณ	Complersbare spa rappresentante designato in qualità di delegaro 135-meneroies du veronica ciclisiblio		512 12.	512 ﺎ
DE =	ENINVEST S.R.L.
	BIRNCHE CLAUDIO		3.400.000	3.400.000
	AISSI MARCEILO	60.000		0000 . 09
	ROSSINI GEAMPAOLO	61.050		61.050
	BRINSTILI REMATO	100 . 47 &		10年,474
		60.000		000 - 09
Totale woli	3.976.090
Percentualo Capitale % Percentuale votabili %	000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 82,169329

Pagina I

l
G

UNIDATA S.P.A.

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Ogetto: 4. Aunente del aniele e tibolografia e internet dell'art 2442 del edite cirile per un importo di Euro 6.91. 330,00, sensenzione i neverzioni. Approvazione delle modifiche statutarie conseguenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONTRARI

Totale Delega Proprio 0,0000000 0.0000000 Badge Ragione Sociale c Percentuale Capitale %. Percentiale votanti % Totale voli

r

Pagina 2

o e

Azionisti in proprio:

な

0,0000000 SEGIAL , Percentuale Capitale % ) 1
-----------------------------------------------------------

Assemblea Straordinaria del 28 novembre 2023

28 novembre 2023 10.19.51

UNIDATA S.P.A.

o s

0 - Teste:
0 - Azionāsti in delega:

INFELISI ILARIA VIRGINIA NOTAIO Roma, Via Ulpiano n. 29

ALLEGATO "C" Rep. 6181/4445

STATUTO

UNIDATA S.p.A. Titolo I

Denominazione - Sede - Oggetto - Durata della società

Articolo 1

Denominazione sociale

1. La società è denominata "Unidata S.p.A.". La società potrà aggiungere alla denominazione sociale la dicitura "Società Benefit" o in forma abbreviata "SB".

Articolo 2

Sede legale

1. La Unidata (di seguito la "Società") ha sede legale nel comune di Roma, all'indirizzo, risultante dal competente registro delle Imprese.

2. I'organo amministrativo ha la facoltà di modificare entro l'ambito territoriale del suddetto Comune la sede legale della Società.

3. La Società potrà, ove consentito, istituire modificare o sopprimere sedi secondarie, con delibera dell'organo amministrativo, nelle prescritte forme di legge.

Articolo 3

Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto:

2. la vendita al dettaglio e all'ingrosso di servizi, assistenza, ricerca, sviluppo, impianti, prodotti hardware e software nel campo dell'informatica, delle telecomunicazioni, internet, telematica, commercio elettronico e campi affini:

· la produzione, il commercio al dettaglio e all'ingrosso, l'importazione, l'esportazione, l'installazione, assemblaggio e manutenzione anche per via telematica e tramite la rete internet, di componenti e moduli software e hardware, di apparecchiature elettroniche, elettromeccaniche, elettrotecniche e di prodotti informatici e telematici finiti e non finiti, componenti e semilavorati;

• la commercializzazione e il noleggio di programmi ed elaboratori elettronici;

• la fornitura di servizi conto terzi di elaborazione dati, servizio on-line, supporto clienti, manutenzione, sviluppo software, istruzione, installazione di infrastrutture di elaborazione dati, mantenimento di risorse hardware e software di terzi, accesso alle reti informatiche telematiche e internet, infrastrutture di telecomunicazione nel territorio per uso proprio e forniture in uso a terzi;

• l'intermediazione, l'approvvigionamento la vendita al dettaglio e all'ingrosso, anche per mezzo di commercio elettronico, internet, mezzi informatici e telematici di beni, servizi, elaborazione, istruzione;

• la vendita, intermediazione di pubblicità, dati per fina-

lità marketing, servizi di comunicazione e marketing nel cam-
po tradizionale e su mezzi multimediali e internet;
- la fornitura di servizi di notizie, ricerche, contenuti
multimediali in genere attraverso mezzi informatici, telema-
tici ed internet e altri mezzi di comunicazione digitale;
= servizi di telecomunicazione e reti dati, audio video e ra-
dio;
- l'attività di ESCO (Energy Service Company) ovvero fornitu-
ra di servizi per la ottimizzazione energetica, secondo i ca-
noni e le modalità indicate in sede europea;
- servizi di progettazione e supporto logistico con gestione
anche per conto terzi in outsourcing di sistemi energetici,
rilevazione consumi, fatturazione e gestione amministrativa
e supporto tecnico ai clienti;
- l'attività di reperimento di risorse finanziarie per la
realizzazione di impianti ed interventi nell'ambito dell'at-
tività di ESCO nei limiți previsti dalla legge;
- la realizzazione di iniziative di TPF Third party Finan-
cing e Project Financing e altri strumenti di ingegneria fi-
nanziaria e accordi con soggetti privati e pubblici compati-
bilmente con le vigenti disposizioni di legge applicabili e
al solo scopo di realizzare progetti ed il relativo finanzia-
mento di impianti energetici ed in generale per progetti di
ottimizzazione energetica;
- la vendita al dettaglio e all'ingrosso anche per mezzo di
internet di prodotti e servizi per la produzione di energia
rinnovabile e sistemi di produzione di energia ad alta effi-
cienza e basse emissioni e sistemi di illuminazione ad alta
efficienza;
- la realizzazione di impianti di propria proprietà, di pro-
prietà di terzi o in comproprietà per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili e/o ad alta efficienza e la relati-
va vendita al dettaglio e all'ingrosso;
- la vendita di energia elettrica e gas secondo le modalità
previste dalla legge anche per realizzare un'unica offerta
di energia ed altri servizi integrati già nell'oggetto della
Societa;
- l'attività di trading di energia in tutte le forme previ-
ste dalla legge;
- l'attività di formazione, ricerca e sviluppo nell'ambito
dell'attività di energia.
La Società ha altresì ad oggetto:
- la realizzazione, costruzione, installazione, fornitura,
posa in opera, gestione, trasporto, manutenzione, ristruttu-
razione e riparazione, sia in proprio che conto terzi, sia
in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project
financing, concessione o subconcessione, e comunque in qual-
siasi altra forma consentita dalla legge vigente in materia,
sia che detta attività sia affidata da enti pubbliche da en-
ti, associazioni, persone fisiche e giuridiche private, di

tutti i lavori e, di tutte le opere, pubbliche e private, in-
terventi e impianti, comunque riconducibili nell'ambito del-
le categorie di "opere generali" (OG) e specializzate (GS)
di cui all'allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, e sue successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine la
Società, a titolo esemplificativo ma non esaustivo potrà rea-
lizzare le seguenti OG e OS:
- impianti per la produzione di energia elettrica;
- impianti per la trasformazione alta/media tensione per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione;
- impianti tecnologici;
- opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;
- impianti idrico sanitari, cucine, lavanderie; - impianti elettromeccanici trasportatori;
- impianti pneumatici ed antintrusione; finiture di opere ge-
nerali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi;
- finiture di opere generali di natura edile e tecnica; - opere di impermeabilizzazione; impianti per la segnaletica
luminosa e la sicurezza del traffico;
- segnaletica stradale non luminosa;
- impianti per centrali di produzione di energia elettrica;
- linee telefoniche ed impianti di telefonia; - impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione da-
ti e trattamento;
- rilevamenti topografici;
- indagini geognostiche; - pavimentazioni e sovrastrutture speciali;
- impianti per la trazione elettrica;
- impianti termici e di condizionamento;
- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi; - impianti per la mobilità sospesa;
- strutture in legno;
- coperture speciali;
- sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità; - inter- venti a basso impatto ambientale.
La Società potrà assumere partecipazioni ed interessenze in
altre società, in Italia o all'estero, aventi scopi analoghi
e affini, al solo fine del conseguimento allo scopo sociale e purché non in via prevalente rispetto alle altre attività
e nei confronti del pubblico. Potrà inoltre compiere qualsia-
si operazione mobiliare, immobiliare, commerciale, di credi-
to ed ipotecaria, utile o necessaria per il conseguimento
dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto della Legge n. 197 del 1991 e dei decreti legislativi n. 385 del 1993 e n.
415 del 1996.
La Società, inoltre, in qualità di Società Benefit, nell'e-
sercizio delle attività rientranti nell'oggetto sociale, per- segue anche finalità di beneficio comune operando in modo re-

sponsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di perso-
ne, comunità, territori ed ambiente, beni e attività cultura-
li e sociali, enti ed associazioni ed altri portatori di in-
teressi.
La società ha per vocazione quella di cogliere le potenzia-
lità offerte dalle più moderne espressioni del progresso tec- nologico, informatico e delle telecomunicazioni al fine di
contribuire a rendere migliore la vita quotidiana dei clien-
ti e più efficiente e produttivo il loro lavoro, perseguen-
do, in particolare, le seguenti finalità specifiche di bene-
ficio comune:
- Promuovere per tutte le persone il diritto alla connessio- ne come leva di inclusione sociale diffondendo sul territo-
rio il più ampio accesso alla connettività e ai servizi digi-
tali e ricercare, sviluppare e promuovere soluzioni sempre
più performanti quale strumento di miglioramento della vita
delle persone e della produttività delle imprese;
- Favorire la soddisfazione di dipendenti e collaboratori, attraverso opportunità di formazione per lo sviluppo persona-
le e professionale e condizioni favorevoli per la flessibi-
lita lavorativa
- Attuare un'evoluzione progressiva del proprio modello di
business e operativo verso un'economia a zero emissioni di
gas climalteranti, in linea con gli obiettivi europei di neu- tralità climatica e quelli nazionali di transizione ecologi-
ca, anche adottando politiche di utilizzo responsabile delle
risorse naturali attraverso la riduzione dell'inquinamento e
dei consumi.
Articolo 4
Durata l. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno)
dicembre 2050 (duemila cinquanta) e può essere prorogata,
una o più volte, con deliberazione dell'assemblea degli azio-
nisti.
Articolo 5 Domicilio
l. Il domicilio degli amministratori, dei sindaci e del revi-
sore, per i loro rapporti con la Società, è quello che risul-
ta dai libri sociali.
2. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiorna-
mento.
Titolo II
Azioni - Recesso - Strumenti finanziari - Finanziamenti
Articolo 6
Capitale sociale l. Il capitale sociale è di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni
virgola zero zero) ed è diviso in numero 30.886.610 (trenta-
milioniottocentoottantaseimilaseicentedieci) azioni prive di
valore nominale.

	2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera-
	zione dell'Assemblea anche con l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle ordinarie e con conferimenti diver-
	si dal danaro o mediante compensazione di debiti liquidi ed
	esigibili nei confronti della Società, in conformità e nei
limiti di quanto consentito dalla legge.
	3. Nelle deliberazioni di aumento del capitale sociale a pa- gamento, il diritto di opzione può essere escluso nella misu-
	ra massima del 10% del capitale sociale preesistente, ai sen-
	si e per gli effetti dell'Articolo 2441, quarto comma, secon-
do periodo, del Codice Civile.
	4. L'Assemblea straordinaria della Società può attribuire a-
	gli amministratori, al sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più tranche, il ca-
	pitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un pe-
	riodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione
anche con esclusione o limitazione del diritto di opzione.
	5. L'Assemblea straordinaria della Società in data 18 febbra-
	io 2020 ha deliberato altresi di aumentare il capitale socia- le a pagamento in via scindibile e progressiva di massimi
	no- minali Euro 175.000,00 (centosettantacinquemila virgola
	zero zero) oltre sovrapprezzo, mediante emissione, anche in
	più tranche, di massime numero 175.000 (centosettantaicnque-
	mila) azioni ordinarie (le "Azioni di Compendio"), senza in-
	dicazione del valore nominale, godimento regolare, da libe- rarsi integralmente e da riservare esclusivamente all'eserci-
	zio dei massimo numero 700.000 (settecentomila) warrant in
	ragione di una nuova .azione di Compendio ogni quattro war-
	rant presentati per l' esercizio, salvo modifiche così come
	previsto nel regolamento dei warrant e contro pagamento,
	salvo modifiche così come previsto nel regolamento dei War- rant UNIDATA 2020-2022 , dell'importo pari al prezzo di eser-
cizio determinato nel regolamento dei warrant.
	6. L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data 10 no-
	vembre 2022 ha deliberato di delegare al Consiglio di Ammini-
	strazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, la fa-
	coltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
	dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile per un importo
	massimo complessivo di Euro 50.000.000, comprensivo dell'e- ventuale sovrapprezzo, da esercitarsi entro il 31 dicembre
2023.	Articolo 7
un voto.	Azioni 1. Le azioni sono indivisibili e ogni azione da diritto ad
	2. La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, ade-
sione al presente statuto.
	3. Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione al
	sensi degli artt. 83-bis e ss. del TUF e attribuiscono ugua-

li diritti ai loro possessori.
4. La Societa può chiedere attraverso le modalità previste
dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati iden-
tificativi degli azionisti ai sensi dell'Articolo 83-duodecies TUF. La Società è tenuta ad effettuare la mede-
sima richiesta su istanza degli azionisti rappresentanti, da
soli o insieme ad altri azionisti, che rappresentino almeno
la metà della quota minima di partecipazione stabilita dalla
Consob ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1 del TUF.
5. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regola-
mentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla ri- chiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei so-
ci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione uni-
camente per i costi di aggiornamento del libro soci che re-
stano a carico della società) dalla Societa e dai soci ri-
chiedenti, salvo quanto previsto ai sensi dell'art. 133-bis,
secondo comma del Regolamento Consob 11971 del 14.5. 1999 co-
me successivamente integrato e modificato. Articolo 8
Voto Maggiorato
I. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies del TUF, a ciascuna
azione appartenuta al medesimo soggetto in virtu di un dirit-
to reale legittimante l'esercizio del diritto di voto (inten-
dendosi per tale: piena proprietà, nuda proprietà con dirit-
to di voto e usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 24 (ventiquattro) mesi a decorrere
dalla data di iscrizione nell'elenco previsto dal successivo
paragrafo sono attribuiti n. 2 (due) voti. Ai fini del calco-
lo del periodo di cui sopra, si computa altresi il periodo
di possesso continuativo delle azioni intercorrente tra la
data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie del- la Societa su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. (i.e., il 16 marzo 2020) e la data
di iscrizione nell'Elenco (come infra definito) .
2. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1,
l'accertamento dei presupposti ai fini dell'attribuzione del
voto maggiorato viene effettuato dalla Società sulla base delle risultanze di un apposito elenco ("Elenco") tenuto a
cura della Società, nel rispetto della normativa, anche rego-
lamentare, vigente, cui dovrà iscriversi l'azionista che in-
tenda beneficiare della maggiorazione del diritto di voto,
secondo le disposizioni che seguono:
a) l'azionista che intende iscriversi nell'Elenco ne fa ri-
chiesta alla Società nei modi e nei termini previsti da un apposito regolamento pubblicato sul sito internet della So-
cieta;
b) la Società, a fronte della verifica dei presupposti neces-
sari, provvede all'iscrizione nell'Elenco entro il 5° giorno
di mercato aperto del mese solare successivo a quello in cui
è pervenuta la richiesta dell'azionista, corredata dalla do-

cumentazione di cui sopra, e, in ogni caso, entro la c.d. re-
cord date:
c) successivamente alla richiesta di iscrizione, il titolare
delle azioni per le quali è stata effettuata l'iscrizione
nell'Elenco - o il titolare del diritto reale che ne conferi-
sce il diritto di voto - deve comunicare senza indugio alla
Società, direttamente o tramite il proprio intermediario, o-
gni ipotesi di cessazione del voto maggiorato o dei relativi
presupposti.
3. La maggiorazione del diritto di voto sara efficace alla prima data nel tempo tra: (i) il quinto giorno di mercato a-
perto del mese di calendario successivo al decorso di venti- quattro mesi dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che
siano medio tempore venuti meno i presupposti per la maggio-
razione del diritto; o (ii) la data indicata nell'Articolo
83-sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) prima di un'e-
ventuale Assemblea, successiva al decorso di ventiquattro me-
si dalla data di iscrizione nell'Elenco, senza che siano me-
dio tempore venuti meno i presupposti per la maggiorazione
del diritto.
4. Senza pregiudizio di quanto previsto al paragrafo 8, la
cessione delle azioni a titolo oneroso o gratuito, ivi com-
prese le operazioni di costituzione o alienazione, anche tem-
poranea, di diritti parziali sulle azioni in forza delle qua-
li l'azionista iscritto nell'Elenco risulti (ex lege o con-
trattualmente) privato del diritto di voto, comporta la per-
dita immediata della maggiorazione del voto limitatamente al-
le azioni oggetto di cessione. La maggiorazione del diritto
di voto viene altresi meno in caso di cessione, diretta o in-
diretta, di partecipazioni di controllo detenute in società
o enti che a loro volta detengano azioni della Società a vo-
to maggiorato in misura superiore alla soglia che richiede
la comunicazione alla Societa e alla Consob di partecipazio-
ni rilevanti ai sensi della normativa vigente. Ai fini del
presente articolo la nozione di controllo è quella prevista
dall'Articolo 93 del TUF.
5. Colui al quale spetta il diritto di voto può irrevocabil-
mente rinunciare, in tutto o in parte, al voto maggiorato
per le azioni dal medesimo detenute, con comunicazione da in-
viare alla Società nei modi e nei termini previsti da un ap-
posito regolamento pubblicato sul sito internet della So-
cietà. La rinuncia ha effetto permanente e se ne dà atto
nell'Elenco, fermo restando che la maggiorazione del diritto
di voto può essere nuovamente acquisita rispetto alle azioni
per le quali è stata rinunciata con una nuova iscrizione
nell'Elenco.
6. In aggiunta a quanto previsto ai paragrafi 4 e 5, la So-
cietà procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti ca-
SI:
a) comunicazione dell'interessato o dell'intermediario com-

-

provante il venir meno dei presupposti per la maggiorazione
del diritto di voto o la perdita della titolarità del dirit-
to reale legittimante e/o del relativo diritto di voto;
b) d'ufficio, ove la Società abbia notizia dell'avvenuto ve-
rificarsi di fatti che comportano il venir meno dei presuppo-
sti per la maggiorazione del diritto di voto o la perdita
della titolarità del diritto reale legittimante e/o del rela-
tivo diritto di voto.
7. L'Elenco è aggiornato a cura della Società entro il quin-
to giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di ca- lendario e, in ogni caso, entro la data indicata nell'Artico-
lo 83- sexies, comma 2, del TUF (c.d. record date) .
8. Il diritto di voto maggiorato è conservato (i) in caso di
successione per causa di morte, (ii) per effetto di trasferi-
mento in forza di una donazione a favore di eredi legittimi,
un patto di famiglia, ovvero per la costituzione e/o dotazio-
ne di un trust, di un fondo patrimoniale o di una fondazione
di cui lo stesso trasferente o i suoi eredi legittimi siano
beneficiari e (ili) in caso di fusione e scissione del tito-
lare delle azioni. Nel caso di cui ai punti che precedono, e
fermo quanto infra previsto in caso di fusione o scissione,
gli aventi causa hanno diritto di chiedere l'iscrizione con
la stessa anzianità d'iscrizione della persona fisica dante
causa.
9. La maggiorazione del diritto di voto si estende proporzio-
nalmente alle azioni di nuova emissione (le "Azioni di Nuova
Emissione"): (i) di compendio di un aumento gratuito di capi-
tale ai sensi art. 2442 Codice Civile spettanti al titolare
in relazione alle azioni per le quali sia già maturata la maggiorazione di voto (le "Azioni Preesistenti"); (ii) spet-
tanti in cambio delle Azioni Preesistenti in caso di fusione
o scissione, sempre che il progetto di fusione o scissione
lo preveda; (lil) sottoscritte dal titolare delle Azioni Pre-
esistenti nell'ambito di un aumento di capitale mediante nuo-
vi conferimenti. In tali casi, le Azioni di Nuova Emissione
acquiscono la maggiorazione di voto dal momento dell'iscri-
zione nell'Elenco, senza necessità dell'ulteriore decorso
del periodo continuativo di possesso di 24 (ventiquattro) me-
si; invece, ove la maggiorazione di voto per le Azioni Pree-
sistenti non sia ancora maturata, ma sia in via di maturazio-
ne, la maggiorazione di voto spetterà alle Azioni di Nuova E-
missione dal momento del compimento del periodo di apparte-
nenza calcolato con riferimento alle Azioni Preesistenti a
partire dalla originaria iscrizione nell'Elenco.
10. Ai sensi dell'Articolo 127-quinquies, comma 7, del TUF,
ai fini della maturazione del periodo di possesso continuati-
vo necessario per la maggiorazione del voto relativamente al-
le azioni esistenti prima del giorno di avvio delle negozia- zioni delle azioni della Società su Euronext Milan, è compu-
tato anche il possesso maturato anteriormente a tale momento

e pertanto anteriormente alla data di iscrizione nell'Elen-
co. La maggiorazione del voto relativamente alle azioni esi-
stenti prima del giorno di avvio delle negoziazioni delle a-
zioni della Società su Euronext Milan, e per le quali sia già decorso un periodo di possesso continuativo di almeno 24
(ventiquattro) mesi decorrente dalle annotazioni riportate
sui certificati azionari rappresentativi delle azioni della
Società e/o dalle iscrizioni risultanti dal libro soci della
Società, si intenderà maturata a decorrere dal provvedimento
di ammissione a negoziazione su Euronext Milan, ferma l'i-
scrizione nell'Elenco previa richiesta dell'azionista. Anche
in questo caso la maggiorazione del voto è rinunciabile, nel
qual caso si applicano le previsioni del paragrafo 5.
ll. La maggiorazione del diritto di voto si computa anche
per la determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi
che fanno riferimento ad aliquote del capitale sociale, ma
non ha effetto sui diritti, diversi dal voto, spettanti in
forza del possesso di determinate aliquote del capitale so-
ciale.
Articolo 9
Categorie di azioni e altri Strumenti finanziari
1. La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azio-
ni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio e
"warrants", ove constino le condizioni previste dalla norma-
tiva vigente.
2. La Società può emettere strumenti finanziari partecipati-
vi forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in
conformità alle disposizioni applicabili anche ai sensi de-
gli art. 2346, comma 6 e ai sensi dell'art. 2349, ultimo com-
ma, del codice civile.
3. Ifistituzione di una o più categorie di strumenti finan-
ziari partecipativi ai sensi dell'art. 2346, comma 6, c.c.,
l'approvazione delle clausole statutarie (o del regolamento
allegato allo statuto) disciplinanti le modalità e condizio-
ni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in
caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la
legge di circolazione, nonche la decisione sull'emissione de-
gli strumenti medesimi sono di competenza dell'Assemblea
straordinaria. Tuttavia, la competenza ad assumere la deci-
sione di emettere gli strumenti finanziari partecipativi può
ritenersi spettante anche all'organo amministrativo qualora
tra le modalità e le condizioni di emissione l'Assemblea
straordinaria abbia determinato la tipologia degli apporti e
il grado massimo di possibile diluizione dei diritti spettan-
ti alle azioni.
4. L'emissione di azioni potra avvenire anche mediante con-
versione di altre categorie di azioni.
Articolo 10

1. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili

in azioni o con warrant, al portatore o nominative sotto
l'osservanza delle disposizioni di legge. 2. La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a tito-
lo oneroso e gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel
rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimen-
to a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pub-
blico.
Articolo 11
Recesso l. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge.
2. Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione
e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del
codice civile, spetterà altresi ai soci il diritto di reces-
so nelle ipotesi previste dall'Articolo 2497 - quater del co-
dice civile. Articolo 12
Direzione e coordinamento
l. La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione
all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti
e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura
degli amministratori, presso la sezione del registro delle
imprese di cui all'Articolo 2497-bis, secondo comma del codi- ce civile.
Titolo IV
Assemblea
Articolo 13
Competenze dell'assemblea ordinaria e straordinaria l. L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle mate-
rie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.
Articolo 14
Convocazione e luogo dell'assemblea
l. L'Assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso
pubblicato sul sito internet della Società e con le altre mo-
dalità previste dalle vigenti disposizioni normative e rego-
lamentari. L'Assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo
amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nei ca-
si previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro centottanta
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo o- gni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vi-
gente.
3. La competenza a convocare l'Assemblea spetta al Consiglio
di Amministrazione, fermo restando il potere del Collegio
Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di proce-
dere alla convocazione, ai sensi dell'Articolo 151 del TUF e
delle altre vigenti disposizioni normative e regglamentari. 4. L'Assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordina-
ria si tiene in unica convocazione, ai sensi dell'Articolo

2369, comma 1, del codice civile. Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

Articolo 15

Assemblea ordinaria: determinazione del quorum

1. L'Assemblea ordinaria e l'assemblea straordinaria sono costituite ai sensi di legge e deliberano con le maggioranze di legge.

Articolo 16

Intervento e voto

1. La legittimazione all'intervento nelle assemblee e all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili. La legittimazione all'intervento è attestata secondo i termini stabiliti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, nonché da quanto previsto dai seguenti commi del presente articalo.

2. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica, secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

3. I'Assemblea, ordinaria e straordinaria, può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria), se previsti, i luoghi audio o video collegati nei quali gli intervenuti possano affluire, e/o il numero di telefono da comporre per collegarsi. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

4. La Società può designare, per ciascuna Assemblea, con in-
dicazione contenuta nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di
voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno, nei
termini e con le modalità previste dalla legge.
Articolo 17
Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione
l. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di
amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente ove nomi-
nato o, in subordine, dalla persona designata con il voto
della maggioranza del capitale rappresentato in Assemblea.
2. L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occor-
rendo uno o piu scrutatori anche non soci. Non occorre l'as-
sistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redat-
to da un notaio.
3. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regola-
re costituzione della stessa, accertare l'identità e la le-
gittimità dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assem-
blea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.
4. Per quanto concerne la disciplina dei lavori assembleari,
l'ordine degli intervenuti e le modalità di trattazione del-
l'ordine del giorno, il presidente ha il potere di proporre
procedure che possono essere modificate con voto della mag-
gioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
5. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritar-
do, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli
obblighi di deposito e pubblicazione e deve essere sotto-
scritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Nell'ul-
timo caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.
6. Il verbale deve indicare:
a) la data dell'assemblea;
b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale di cia-
scuno rappresentato (anche mediante allegato) ;
c) le modalità e i risultati delle votazioni;
d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano vo-
tato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante
allegato;
e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle
loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.
Articolo 18
Assemblee speciali
l. Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanzia-
ri, ciascun titolare ha diritto di partecipare alla assem-
blea speciale di appartenenza.
2. Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia
in materia di assemblea e di soci, con riferimento al proce-
dimento assembleare, si applicano anche alle assemblee spe-
ciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari
di strumenti finanziari.
3. L'assemblea speciale:

	a) nomina e revoca il rappresentante;
	b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che
	pregiudicano i diritti della categoria;
	c) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela
	degli interessi comuni della categoria;
	d) delibera sulle altre materie di interesse comune.
	La convocazione dell'assemblea speciale avviene su iniziati- va del rappresentante comune, dell'organo amministrativo del-
	la Società ovvero quando ne facciano richiesta tante persone
	che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibi-
li nell'assemblea stessa.
	4. La procedura dell'assemblea speciale è disciplinata dalle
	norme contenute nel presente statuto con riferimento alla as-
semblea della Società.
	5. La Società, ove sia titolare di azioni o obbligazioni,
	non può partecipare alla assemblea speciale.
	6. Gli amministratori ed i sindaci hanno il diritto di parte- cipare senza voto alla assemblea speciale.
	7. Le delibere della assemblea speciale sono impugnabili ai
	sensi degli articoli 2377 e 2379 del codice civile.
	8. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli ar-
	ticoli 2427 e 2418 del codice civile.
	9. La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono
	quelle delle assemblee straordinarie.
	Titolo V
	Consiglio di Amministrazione Articolo 19
	Composizione dell'organo amministrativo
	1. La Società è amministrata da un consiglio di amministra-
(nove) membri.	zione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9
	2. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requi-
	siti di eleggibilità, professionalità e di onorabilità ri-
	chiesti dalla legge o di qualunque altro requisito previsto
	dalla disciplina, anche regolamentare, applicabile. Di essi
	un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla nor- mativa pro tempore vigente deve possedere i requisiti di in-
	dipendenza previsti dalla legge ("Requisiti di Indipenden-
	za"). Il venir meno dei requisiti determina la decadenza
	dell'amministratore. Il venir meno del Requisito di Indipen-
	denza in capo ad un amministratore non ne determina la deca-
	denza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di
	amministratori che, secondo la normativa anche regolamentare
	vigente, devono possedere tale requisito.
	Articolo 20
	Competenza e poteri dell'organo amministrativo
	1. La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli ammi-
	nistratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ai sensi di legge e del
presente statuto.

2. Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le se- guenti competenze:
a) la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli
2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma del codice civile;
b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
c) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappre-
sentanza della Società;
d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del
SDCio;
e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni norma-
tive;
f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del
territorio nazionale;
g) l'emissione di obbligazioni non convertibili; h) la riduzione del capitale sociale qualora risulti perduto
oltre un terzo dello stesso e la Società abbia emesso azioni
senza il valore nominale;
i) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico
affare ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codi-
ce civile.
3. Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Di-
rettori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procura-
tori e Mandatari, anche in seno al Consiglio di Amministra-
zione, per singoli atti o categorie di atti, determinandone
i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli even-
tuali emolumenti.
4. Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più
comitati con funzioni consultive, propositive o di controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e re-
golamentari, nonché al codici di autodisciplina e alla best
practice.
5. Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un di-
rigente preposto alla redazione dei documenti contabili so-
cietari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del
Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli
conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle fun-
21001.
6. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti conta-
bili societari è nominato tra soggetti in possesso di una si-
gnificativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, per almeno 3 anni e degli eventuali
ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazio-
ne e/o dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in
tempo vigente.
Articolo 21
Divieto di concorrenza
1. Gli amministratori non sono tenuti all'osservanza del di-
vieto di concorrenza sancito dall'Articolo 2390 del codice
civile.
Articolo 22

Nomina e sostituzione dell'organo amministrativo
1. I componenti del consiglio di amministrazione durano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono
rieleggibili a norma dell'Articolo 2383 del codice civile. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'appro-
vazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della lo-
ro carica.
2. La nomina degli amministratori avviene sulla base di li-
ste di candidati presentate dai soci e comunque nel rispetto
delle previsioni di legge e del presente statuto in ordine
all'equilibrio tra generi e alla nomina di amministratori in
possesso dei Requisiti di Indipendenza. Nelle liste i candi-
dati devono essere elencati mediante una numerazione progres- siva. Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azioni-
sta o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad
uno di essi), devono contenere un numero di candidati non su-
periore a 9 (nove) e devono essere depositate presso la sede
della Società entro i termini previsti dalla normativa anche
regolamentare pro tempore vigente di cui è data indicazione
nell'avviso di convocazione ovvero anche tramite un mezzo di
comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso
di convocazione, e messe a disposizione del pubblico nei ter- mini e con le modalità previste dalla normativa anche regola-
mentare pro tempore vigente.
3. Ciascuna lista, per il periodo di applicazione della nor-
mativa anche regolamentare pro tempore vigente in materia di
equilibrio tra i generi, ove presenti un numero di candidati
pari o superiore a 3 (tre) deve altresi includere candidati
appartenenti a entrambi i generi, almeno nella proporzione
minima richiesta dalla normativa di legge anche regolamenta- re pro tempore vigente, secondo quanto specificato nell'avvi-
so di convocazione dell'Assemblea.
4. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è deposita-
to il curriculum vitae contenente le caratteristiche persona-
li e professionali dei singoli candidati con l'eventuale in-
dicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, in-
sieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati
accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la pro- pria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibi-
lità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei regui-
siti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di
legge e regolamentari applicabili. Ciascuna lista dovrà, i-
noltre, contenere, in allegato, l'indicazione dell'identità
dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale
di partecipazione complessivamente detenuta così come ogni
altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o do-
cumento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari ap- plicabili.
5. Un socio non può presentare, ne può esercitare il proprio
diritto di voto per più di una lista, anche se per interpo-

sta persona o per il tramite di società fiduciarie.
6. Possono presentare una lista per la nomina degli ammini-
stratori: (i) i soci che, al momento della presentazione del-
la lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un nu-
mero di Azioni almeno pari alla quota determinata dalla Con-
sob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e rego-
lamentari e (il) il Consiglio di Amministrazione. La titola-
rità della quota minima prevista nel precedente periodo del
presente paragrafo, sub (i), è determinata avendo riguardo
alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel
giorno in cui la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta
anche successivamente al deposito purche entro il termine
previsto per la pubblicazione della lista medesima.
7. I soci diversi da quelli che detengono, anche congiunta-
mente, una partecipazione di controllo o di maggioranza rela-
tiva devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestan-
te l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle nor-
me di legge con questi ultimi.
8. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Ammini-
strazione deve (i) essere depositata e resa pubblica, con le
modalità previste dalla normativa di tempo in tempo applica-
bile alle liste presentate dai soci, entro il trentesimo
giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o unica convocazione, fermi i termini stabiliti dalla legge per il
deposito con riguardo alle convocazioni successive alla pri-
ma, e deve essere messa a disposizione del pubblico secondo
le norme di legge pro-tempore vigenti per le liste dei soci,
e (ii) soddisfare, mutatis mutandis, i requisiti stabiliti
per la presentazione di liste da parte dei soci.
9. Ciascun socio, nonche i soci appartenenti ad un medesimo
gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parasociale
rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono
presentare o concorrere alla presentazione, neppure per in-
terposta persona o società fiduciaria, di più di una lista
ne possone votare liste diverse. Ogni avente diritto al voto
può votare una sola lista. Il voto di ciascun socio riguar-
derà la lista e dunque tutti i candidati in essa indicati, senza possibilità di variazioni o esclusioni. I voti espres-
si in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad
alcuna lista.
10. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizio-
ni che precedono sono considerate come non presentate.
ll. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le
disposizioni che seguono:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (la
"Lista di Maggioranza") sono tratti, in base all'ordine pro-
gressivo con il quale sono elencati, un numero di amministra-
tori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno :000

b) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i so-
ci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Li-
sta di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), viene tratto un
consigliere, in persona del candidato indicato col primo nu-
mero nella lista medesima;
c) non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano
conseguito un numero di voti almeno pari alla metà del nume-
ro di azioni corrispondente alla quota richiesta per la pre-
sentazione delle liste;
d) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuo-
va votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusiva-
mente alle liste in parità, risultando prevalente la lista
che ottiene il maggior numero di voti; 12. Se al termine della votazione non fossero eletti in nume-
ro sufficiente amministratori in possesso dei Requisiti di
Indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamenta-
re vigente, verrà escluso il candidato che non sia in posses-
so di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressi-
vo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e
sarà sostituito dal candidato successivo avente i reguisiti
indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato esclu-
so. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al com-
pletamento del numero degli amministratori indipendenti da e-
leggere. Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le mo-
dalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del
Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina di leg-
ge e regolamentare di tempo in tempo vigente inerente l'equi-
librio tra generi, il candidato del genere più rappresentato
eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal pri-
mo candidato del genere meno rappresentato non eletto della
stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura
di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata
la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme al-
la disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra
generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risul-
tato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibe-
ra assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa pre-
sentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere
meno rappresentato.
13. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Consi-
glio di Amministrazione è tratto per intero dalla stessa,
qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per
l'Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, , nonché delle di-
sposizioni in materia di equilibrio tra generi sopra stabili-
te e delle previsioni di legge e del presente statuto in or-
dine alla nomina di amministratori indipendenti.
14. Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora

sia presentata una sola lista e la medesima non ottenga la
maggioranza dei voti o qualora il numero dei consiglieri e-
letti sulla base delle liste presentate sia inferiore al nu-
mero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere
rinnovato l'intero Consiglio di Amministrazione o qualora
non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina
del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste
dal presente articolo, i membri del Consiglio di Amministra-
zione sono nominati dall'Assemblea con le modalità e maggio-
ranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto
di lista, fermo restando il numero minimo di amministratori
in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto del-
le disposizioni in materia di equilibrio tra generi, sopra
stabilite.
15. E eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il
candidato eventualmente indicato come tale nella lista che
abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista
presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assem-
blea con le ordinarie maggioranze di legge, fermo quanto pre-
visto al successivo articolo 23.
16. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più
amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita
da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvederà ai
sensi dell'Articolo 2386 c.c., secondo quanto appresso indi-
cato:
a) il Consiglio di Amministrazione procede alla sostituzione
nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista, cui ap-
partenevano gli amministratori cessati, aventi gli stessi re-
quisiti posseduti dagli amministratori cessati e l'Assemblea
delibera, con le maggioranze di legge, rispettando lo stesso
criterio;
b) qualora non residuino nella predetta lista candidati non
eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richie-
sti, o comunque quando per qualsiasi ragione non sia possibi-
le rispettare quanto disposto al paragrafo 16 a), il Consi-
glio di Amministrazione provvede alla sostituzione, così co-
me successivamente provvede l'Assemblea, con le maggioranze
di legge senza voto di lista.
In ogni caso il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea
procederanno alla nomina in modo da assicurare (i) la presen-
za di amministratori indipendenti nel numero complessivo mi-
nimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente e (ii) il
rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente all'e-
quilibrio tra generi.
L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei
componenti il Consiglio di Amministrazione a quello degli am-
ministratori in carica per il periodo di durata residua del
loro mandato, ferma restando la necessità di assicurare un
numero adeguato di amministratori indipendenti e il rispetto
della disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio

tra generi.

1. Ogni qualvolta, per qualsiasi causa o ragione, venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione con la procedura di cui al presente articolo.

Articolo 23

Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri componenti un presidente, ove non abbia provveduto l'assemblea. Il consiglio di amministrazione può eleggere uno o più vice presidenti, che sostituiscano il presidente nei casi di assenza o impedimento.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

3. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 24

Organi delegati

1. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri è la relativa remunerazione. Gli organi delegati ovvero, ove non nominati, gli amministratori, adempiono altresi agli obblighi di comunicazione periodica di cui all'articolo 150 del TUF, di regola in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione.

2. Il consiglio può altresi disporre che venga costituito un comitato esecutivo del guale faranno parte di diritto anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.

Per la convocazione, la costituzione e il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti e dei votanti.

1. Il consiglio può inoltre disporre che venga istituito un comitato strategico con funzioni consultive e di esecuzione, il cui funzionamento sarà disciplinato da un apposito regolamento.

2. Al consiglio di amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

3. Non possono essere attribuite agli organi delegati le competenze di cui all'Articolo 2381, comma 4, del codice civile.

Articolo 25 Delibere del consiglio di amministrazione

l. Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di
convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal colle- gio sindacale. 2. Il consiglio è validamente costituito con la presenza del- la maggioranza degli amministratori in carica e delibera: - con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; - con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei con-
siglieri in carica qualora si intenda costituire un patrimo- nio destinato ad uno specifico affare ai sensi del preceden- te articolo 20 del presente statuto. I consiglieri astenuti o che non abbiano esercitato il voto in quanto si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza (guorum deliberativo) .
3. Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sussistano le ga- ranzie di cui all'articolo 16 del presente statuto. 4. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito
qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano pre- senti tutti i consiglieri in carica e tutti i sindaci. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente, dal vice presidente ove nominato o, in mancanza, dall'ammini- stratore più anziano per carica o, in subordine, per età.
6. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
Articolo 26
Rappresentanza sociale I. La rappresentanza della Società spetta al presidente del consiglio di amministrazione. 2. Spetta altresi ai consiglieri muniti di delega del consi- glio, nei limiti della delega. 3. La rappresentanza della Società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina. 4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del consiglio dei liquidatori ed agli eventuali atri componenti il collegio di liquidazione con le modalità ed i limiti stabiliti in sede di nomina. Articolo 27
Remunerazione degli amministratori
l. Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea all'atto della no- mina, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del codice civile. 2. L'Assemblea ha facoltà di determinare un importo comples- sivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclu- si quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del Consiglio di Amministrazione, ai sensi di legge, tra i propri membri, anche in dipendenza della partecipazio-

ne agli eventuali comitati costituiti dal consiglio al pro-
prio interno. 3. La remunerazione degli amministratori investiti di parti-
colari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal
consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio
sindacale, in conformità con quanto disposto dall'art. 2389,
comma 3, del codice civile e nel rispetto dell'importo com-
plessivo eventualmente stabilito dall'Assemblea.
tolo VI
Collegio Sindacale, Revisore Legale dei Conti e Operazioni con Parti Correlate
Articolo 28
Collegio sindacale
1. Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge
e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammi-
nistrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto
organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla So-
cietà e sul suo concreto funzionamento.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi
e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazio-
ne del bilancio relativo al terzo esercizio della carica,
con le facoltà e gli obblighi di legge. Non possono essere
nominati sindaci e, se nominati, decadono dalla carica, colo-
ro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2399
c.c. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di o-
norabilità, professionalità, indipendenza e relativi al limi-
te di cumulo degli incarichi previsti dalla normativa anche
regolamentare pro tempore vigente. 3. I sindaci sono nominati dall'Assemblea sulla base di li-
ste presentate dai soci, secondo le procedure di cui agli ar-
ticoli seguenti, fatte comunque salve diverse ed ulteriori
disposizioni previste da inderogabili norme di legge o rego-
lamentari pro tempore vigenti.
4. Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i
soci che, al momento della presentazione della lista, siano
titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni
almeno pari alla medesima quota determinata dalla Consob, ai
sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamenta- ri, ai fini della presentazione delle liste per la nomina
del Consiglio di Amministrazione di societa con azioni nego-
ziate in mercati regolamentati (articoli 144-quater e
144-sexies della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio
1999). La titolarità della quota minima è determinata avendo
riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del
socio nel giorno in cui la lista è depositata presso la So-
cieta, fermo restando che la relativa certificazione può es-
sere prodotta anche successivamente al deposito purché entro Il termine previsto per la pubblicazione della lista medesi-
· BHI

5. Le liste sono depositate presso la Società entro i termi-
ni previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore
vigente di cui è data indicazione nell'avviso di convocazio-
ne presso la sede della Società ovvero anche tramite un mez-
zo di comunicazione a distanza secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, e messe a disposizione del pub-
blico nei termini e con le modalità previste dalla normativa
anche regolamentare pro tempore vigente.
6. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di pre-
sentazione delle liste sia stata depositata una sola lista,
ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino colle-
gati tra loro ai sensi della normativa, anche regolamentare,
pro tempore vigente, possono essere presentate ulteriori li-
ste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte
di soci che, al momento della presentazione della lista, sia-
no titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di Azio-
ni almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal
presente articolo.
7. Ciascuna lista deve: i) recare i nominativi di uno o più
candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più
candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati
in ciascuna sezione (sezione "sindaci effettivi", sezione
"sindaci supplenti") da un numero progressivo, in numero non
superiore ai componenti dell'organo da eleggere e ii) deve
indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamen- te pari o superiore a 3 (tre), un elenco di candidati in en-
trambe le sezioni tale da garantire che la composizione del
Collegio Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella
componente supplente, rispetti le disposizioni di legge e re-
golamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equili-
brio tra generi, maschile e femminile, fermo restando che
qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi
non risulti un numero intero, questo deve essere arrotondato
per eccesso all'unità superiore ad eccezione del caso in cui
l'organo di controllo sia formato da tre sindaci effettivi
per i quali l'arrotondamento dee essere effettuato per difet-
to all'unità inferiore.
8. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, sono depo-
sitati i seguenti documenti: (i) le informazioni relative al-
l'identità dei soci che le hanno presentate, con l'indicazio-
ne della percentuale di partecipazione complessivamente dete-
nuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che
detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di con-
trollo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di
rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigen- te normativa regolamentare; (iii) il curriculum contenente
un esauriente informativa sulle caratteristiche personali e
professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei me-
desimi candidati attestante il possesso dei requisiti previ-
sti dalla legge, e accettazione della candidatura, corredata

dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di control-
lo dagli stessi ricoperti presso altre societa; (iv) ogni al- tra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o docu-
mento previsti dalla legge e dalle norme regolamentari appli-
cabili.
9. Ciascun socio, nonche i soci appartenenti ad un medesimo
gruppo societario e i soci aderenti ad un patto parascciale rilevante ai sensi dell'Articolo 122 del TUF, non possono
presentare o concorrere alla presentazione, neppure per in-
terposta persona o società fiduciaria, di più di una lista
né possono votare liste diverse.
10. Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
11. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizio-
ni che precedono sono considerate come non presentate.
12. Qualora siano state presentate due o più liste, si proce-
de alla votazione delle liste presentate e alla formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguo-
no:
a) risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano
ottenuto il maggior numero di voti, con i seguenti criteri:
(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza per il Collegio") sono tratti, in ba-
se all'ordine progressivo con il quale sono elencati nella
lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente;
(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero
di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la
Lista di Maggioranza per il Collegio ai sensi delle disposi-
zioni applicabili, sono tratti, in base all'ordine progressi-
vo con il quale sono elencati nella lista, il terzo sindaco
effettivo ("Sindaco di Minoranza"), al quale spetta la presi- denza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente
("Sindaco Supplente di Minoranza");
b) in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuo-
va votazione da parte dell'Assemblea, con riguardo esclusiva-
mente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il maggior numero di voti;
c) se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispet-
tate le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in
volta vigenti, in materia di eguilibrio tra generi, viene e-
scluso il candidato alla carica di sindaco effettivo o sup- plente del genere più rappresentato eletto come ultimo in or-
dine progressivo dalla Lista di Maggioranza per il Collegio
e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco effet-
tivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, ap-
partenente all'altro genere. l3. Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea
esprime il proprio voto su di essa e qualora la stessa otten-
ga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci ef-

-

fettivi e due supplenti indicati nella lista come candidati
a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e
regolamentari di volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi.
14. In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile
per qualsiasi motivo procedere alla nomina del Collegio Sin-
dacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre
sindaci effettivi e i due sindaci supplenti sono nominati
dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla
legge, in conformità alle disposizioni normative e regolamen-
tari, di volta in volta vigenti anche in materia di equili-
brio tra generi. 15. In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa,
di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle di-
sposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigen-
ti in materia di equilibrio tra generi, si procede come se-
gue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo
tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, a questo
subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggio-
ranza per il Collegio, (ii) qualora cessasse il Sindaco di
Minoranza, nonché Presidente del collegio, egli è sostituito dal Sindaco Supplente di Minoranza, che assume la carica di
Presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile proce-
dere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l'As-
semblea, affinche la stessa provveda all'integrazione del
Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie,
senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo
restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamen-
tari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile) .
16. L'Assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della
nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai
sindaci effettivi.
Articolo 29
Convocazione, adunanze e deliberazioni del Collegio Sindacale
1. Il Collegio Sindacale è convocato e si riunisce su inizia- tiva di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costi-
tuito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibe-
ra con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei pre-
senti.
2. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche
mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti
i partecipanti possano essere identificati e di tale identi-
ficazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consen-
tito di seguire la discussione e di intervenire in tempo rea- le alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando
se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindaca-
le si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presie-
de la riunione.
Articolo 30

Il revisore contabile
I. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti di legge, a cui l'in-
carico è conferito dall'Assemblea ordinaria su proposta moti-
vata del Collegio Sindacale.
2. Per la nomina, la revoca, i requisiti, le attribuzioni,
le competenze, le responsabilità, i poteri, gli obblighi e i
compensi dei soggetti comunque incaricati della revisione le-
gale dei conti, si osservano le disposizioni delle norme di
legge vigenti.
Articolo 31
Operazioni con parti correlate l. La Società approva le operazioni con parti correlate in
conformità alle previsioni di legge e regolamentari vigenti,
alle disposizioni del presente Statuto e alle procedure adot-
tate in materia.
2. Le procedure adottate dalla Società in relazione alle ope-
razioni con parti correlate potranno prevedere l'esclusione
dal loro ambito di applicazione delle operazioni urgenti, an-
che di competenza assembleare, nei limiti di quanto consenti-
to dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.
3. Qualora sussistano ragioni di urgenza in relazione ad ope-
razioni con parti correlate che non siano di competenza dell'Assemblea o che non debbano da questa essere autorizza-
te, il Consiglio di Amministrazione potra approvare tali ope-
razioni con parti correlate, da realizzarsi anche tramite so-
cietà controllate, in deroga alle usuali disposizioni proce-
durali previste nella procedura interna per operazioni con
parti correlate adottate dalla Società, purché nel rispetto
e alle condizioni previste dalla medesima procedura.
4. Qualora sussistano ragioni d'urgenza collegate a situazio-
ni di crisi aziendale in relazione ad operazioni con parti
correlate di competenza dell'Assemblea o che debbano da que-
sta essere autorizzate, l'Assemblea potrà approvare tali ope- razioni in deroga alle usuali disposizioni procedurali previ-
ste nella procedura interna per operazioni con parti correla-
te adottata dalla Società, purché nel rispetto e alle condi-
zioni previste dalla medesima procedura. Qualora le valuta-
zioni del Collegio Sindacale sulle ragioni dell'urgenza sia-
no negative, l'Assemblea delibererà, oltre che con le maggio-
ranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole
della maggioranza dei soci non correlati che partecipano al-
l'Assemblea, sempre che gli stessi rappresentino, al momento
della votazione, almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale con diritto di voto della Società. Qualora i soci
non correlati presenti in Assemblea non rappresentino la per-
centuale di capitale votante richiesta, sarà sufficiente, ai
fini dell'approvazione dell'operazione, il raggiungimento
delle maggioranze di legge.
Titolo Vita

Bilancio - Dirigente Preposto - scioglimento

Articolo 32

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio il consiglio provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

3. Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o destinati a riserva, secondo la deliberazione dell'assemblea stessa.

4. Gli amministratori, in presenza delle condizioni di legge, possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi.

Articolo 33

Dirigente Preposto

1. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previsto dall'Articolo 154- bis del TUF ("Dirigente Preposto"), svolge i controlli e redige le relazioni, dichiarazioni e attestazioni, in materia di bilancio, documenti contabili e relazioni finanziarie, in conformità a quanto stabilito dalla vigente disciplina normativa e regclamentare.

2. Il Dirigente Preposto deve essere in possesso dei requisiti di professionalità caratterizzati da una qualificata esperienza di almeno tre anni nell'esercizio di attività di amministrazione e controllo, o nello svolgimento di funzioni dirigenziali o di consulenza, nell'ambito di società quotate e/o dei relativi gruppi di imprese, o di società, enti e imprese di dimensioni e rilevanza significative, anche in relazione alla funzione di redazione e controllo dei documenti contabili e societari. Il dirigente preposto deve essere in possesso anche dei requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il Dirigente Preposto è nominato, previo parere del Collegio Sindacale, dal Consiglio di Amministrazione, il quale deve altresi conferirgli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti.

Articolo 34

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

2. L'assemblea straordinaria, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà un o più liquidatori determinando:

a) il numero degli stessi ed i loro compensi;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzio-

namento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento
del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
c) a chi spetta la rappresentanza della Società;
d) I criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-
ne;
e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
Firmato in originale: Ilaria Virginia Infelisi (vi è l'im- pronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia digitale a originale
cartaceo
(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche,
art. 68 - ter, Legge 16 febbraio 1913, n. 89)
Certifico io sottoscritto, Dott. Ilaria Virginia Infelisi,
Notaio in Roma, con studio in Via Ulpiano n. 29, iscritto
nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e
Civitavecchia, mediante apposizione al presente file (ripro
dotto unitamente alla presente certificazione e trasposto su
supporto informatico mediante formato non modificabile - fi
le *.pdf/a) della mia firma (dotata di Certificato di vigen
za valido fino al 14 settembre 2026, rilasciato dal Consi
glio Nazionale del Notariato Certification Authority) che
la presente copia è conforme al documento originale a mio ro
gito, firmato a norma di legge.
Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l'ese
cuzione e produzione della presente copia di documento analo
gico formata su supporto informatico, "sostituisce quella o
riginale".
Roma, nel mio studio in Via Ulpiano n. 29, lì trenta novem
bre duemilaventitré
File firmato digitalmente dal Notaio Ilaria Virginia Infelisi