UNID CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 3, 2026

유니드/주주총회소집결의/(2026.02.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-19
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제46기(25.01.01~25.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 상법개정에 따른 상장회사 표준정관 준용 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김상배 후보 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1951-05	3	재선임	現 유니드 및 유니드글로벌상사 회장
김상배	1963-08	3	신규선임	2025~ 現 유니드 사장 2024~2025 前 유니드 생산기술부문 부문장 2012~2024 前 유니드 중국법인 법인장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	재선임	2023~ 現 유니드 사외이사 2020~ 現 신도리코 사외이사 1991~2025 前 동국대 경영학교수	신도리코 사외이사/감사위원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학도	1958-10	3	재선임	상근	2023~ 現 유니드 감사 2020~2023 前 법무법인 대륙아주 고문 2017~2018 前 강원랜드 기획관리 본부장