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AGM Information • Mar 28, 2024

유니드/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 44기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,259,136	- 매출액
- 부채총계		356,024	- 영업이익	32,069
- 자본금		33,838	- 당기순이익	16,265
- 자본총계		903,112	*주당순이익(원)	2,450
나. 개별(별도)	- 자산총계		877,100	- 매출액
- 부채총계		221,210	- 영업이익	29,497
- 자본금		33,838	- 당기순이익	27,872
- 자본총계		655,890	*주당순이익(원)	4,198
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			10,622,286,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 (사외 이사 : 정다미)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제44기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제44기(23.01.01~23.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금 1,600원 배당) ▶ 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 정다미 후보 선임의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 승인
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '시가배당률'은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정해야 하나, 기준일이 도래하지 않아 현금배당결의 직전일을 기준일로 산정하였습니다.
※ 관련공시	2024-03-13 주주총회소집공고 2024-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-02-21 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정다미	1961-03	3	신규선임	現 명지대학교 경영학 교수 現 WCD KOREA 전략&홍보분과 위원장 前 한국수출입은행 비상임이사 前 한세실업 사외이사	-