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AGM Information • Mar 16, 2023

유니드/정기주주총회결과/(2023.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 43기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,489,265	- 매출액
- 부채총계		587,713	- 영업이익	147,871
- 자본금		33,838	- 당기순이익	126,750
- 자본총계		901,552	*주당순이익(원)	14,826
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,081,100	- 매출액
- 부채총계		439,583	- 영업이익	95,951
- 자본금		33,838	- 당기순이익	117,383
- 자본총계		641,517	*주당순이익(원)	14,004
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,277,858,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 선임 (이화영, 정의승) 사외이사 1명 선임 (이병철) 상근감사 1명 선임 (장학도)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제43기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [회의목적사항] 제1호 의안 : 제43기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (1주당 현금 2,000원 배당) ▶ 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 이화영 후보 선임의 건 ▶ 승인 - 제3-2호 의안 : 사내이사 정의승 후보 선임의 건 ▶ 승인 - 제3-3호 의안 : 사외이사 이병철 후보 선임의 건 ▶ 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 상근감사 장학도 후보 선임의 건 ▶ 승인 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶ 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶ 승인
5. 주주총회일자				2023-03-16
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 의결사항 중 제2호 의안에는 주주의 배당 예측가능성을 제고하기 위해 이익배당 기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 개정하는 내용이 포함되어 있습니다.
※ 관련공시	2023-02-28 주주총회소집공고 2023-02-15 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이화영	1951-05	3	재선임	現 유니드 회장
정의승	1958-02	3	재선임	現 유니드 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이병철	1959-04	3	신규선임	現 신도리코 사외이사 現 동국대학교 경영학 교수 前 한국인사조직학회 회장	신도리코 사외이사/감사위원

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
장학도	1958-10	3	신규선임	상근	前 법무법인 대륙아주 고문 前 강원랜드 기획관리 본부장 前 쌍용양회공업 사외이사 前 서울보증보험 전무이사&고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-