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AGM Information • Mar 14, 2019

유니드/정기주주총회결과/(2019.03.14)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,111,856	- 매출액
- 부채총계		456,429	- 영업이익	80,055
- 자본금		44,449	- 당기순이익	35,974
- 자본총계		655,427	*주당순이익(원)	4,062
나. 개별(별도)	- 자산총계		970,505	- 매출액
- 부채총계		404,725	- 영업이익	31,691
- 자본금		44,449	- 당기순이익	12,892
- 자본총계		565,780	*주당순이익(원)	1,450
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,778,827,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 (사외이사 : 최춘근 재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제39기 정기주주총회 회의목적사항 1. 보고사항    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 회의 목적사항    제1호 의안    제39기(18.01.01~18.12.31)재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    - 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안), 자본변동표, 현금흐름표, 주석    - 연결재무상태표, 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 연결주석    ☞ 원안대로 통과    제2호 의안    정관 일부 변경의 건    - 목적사업 추가    - 주식ㆍ사채등의 전자등록에 관한 법률 반영 및 개정 표준정관 준용    ☞ 원안대로 통과    제3호 의안    이사 선임의 건    - 최춘근 사외이사 후보 선임의 건    ☞ 원안대로 통과    제4호 의안    이사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 통과    제5호 의안    감사 보수한도 승인의 건    ☞ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-14
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
상기 주당 순이익은 기본 주당 순이익임
※ 관련공시	2019-02-13 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최춘근	1950-01	3	재선임	서울대 법학과 서울 중앙지법 부장판사 現 법무법인 강남 변호사	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	국내외 자회사, 투자회사에 대한 용역제공 및 사무지원 사업		향후 신규 자회사, 투자회사의 조기 안정화 지원
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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