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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2024

유니드비티플러스/주주총회소집결의/(2024.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-28
3. 장소		서울시 중구 청파로464 (브라운스톤서울 3층, LW컨벤션센터)
4. 의안 주요내용		□ 제2기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 [의안] ○제1호 의안:제2기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있음. 2. 제2기 정기주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임함.
※ 관련공시	-