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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2023

유니드비티플러스/주주총회소집결의/(2023.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-31
3. 장소		서울특별시 중구 을지로5길 19(페럼타워 3층 페럼홀)
4. 의안 주요내용		□ 제1기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고 [의안] ○제1호 의안:제1기(2022.11.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 ○제2호 의안:준비금 감액 승인의 건 ○제3호 의안:이사보수한도 승인의 건 ○제4호 의안:감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-