UNID btplus Co., Ltd. — AGM Information 2026

Feb 6, 2026

유니드비티플러스/주주총회소집결의/(2026.02.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울시 중구 청파로464(브라운스톤서울 3층 LW컨벤션센터)
4. 의안 주요내용		□ 제4기 정기주주총회 회의목적사항 [보고사항] ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 [의안] 제1호 의안 : 제4기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 사항은 주주총회 결의과정에서 변경 될 수 있음. 2. 제4기 주주총회 소집 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경 사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임 함.
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	실내건축 공사업		마루 사업 확대를 위한 사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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