Unicredit — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione Assemblea ordinaria - 12 aprile 2024

1. Approvazione Bilancio 2023

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria di UniCredit S.p.A. (la "Società" o "UniCredit") per approvare, inter alia, il Bilancio dell'esercizio 2023.

Per un'illustrazione esauriente ed un'analisi approfondita della situazione della Società e del risultato della gestione, si rinvia al progetto di Bilancio approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 febbraio 2024 corredato dalla relativa Relazione sulla gestione e messo a disposizione degli azionisti con le modalità e i termini prescritti dalle norme di legge e regolamentari in vigore. Si informa che la Riserva Legale è ad oggi pari a Euro 4.355.904.723,67 e pertanto rispetta il limite previsto dall'art. 2430 Codice Civile¹ .

DELIBERAZIONI PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra esposto, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli azionisti di UniCredit in sessione ordinaria, preso atto dei contenuti del progetto di Bilancio dell'esercizio 2023 così come approvato dal Consiglio di Amministrazione,

DELIBERA

di approvare il Bilancio 2023 di UniCredit S.p.A. costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto della redditività complessiva, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione nel loro complesso e nelle singole appostazioni".

¹ A norma del primo comma dell'art. 2430 c.c. "dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma […] per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale".

UniCredit S.p.A. - Società per azioni - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti 3, Tower A - 20154 Milano; Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo UniCredit - Albo dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1- iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia - Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Autorizzazione Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 rilasciata il 21.12.2007.