UnicoCell Biomed Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 8, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6794 向榮生技　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/08	發言時間	18:16:57
發言人	洪懿珮	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2792-2699
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/08
說明	1.董事會決議日期：115/04/08 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：台北市內湖區行愛路77巷65號8樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：公司虧損達實收資本額二分之一報告。 (4)：114年第一次私募普通股案執行情形報告。 (5)：本公司114年度董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：選舉事項 (1)：全面改選董事九席(含獨立董事三席)案。 8.召集事由四：討論事項 (1)：解除新任董事競業禁止案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (3)：修訂「公司章程」案。 (4)：本公司擬辦理115年第一次私募普通股案。 (5)：發行本公司115年限制員工權利新股案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/03/22 11.停止過戶截止日期：115/05/20 12.其他應敘明事項：(一)新增討論事項之序號3「修訂公司章程案」及 序號5「發行本公司115年限制員工權利新股案」。 (二)依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權， 行使期間為：自115年4月20日至115年5月17日止。 (三)本次股東常會之統計驗證機構為宏遠證券股份有限公司股務代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.