UNICK CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

유니크/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로 179번길 90 (주) 유니크 본사 2층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고입니다.
※관련공시	2026-02-10 현금ㆍ현물배당 결정 2025-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제50기(2025.01.01.~2025.12.31.) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건	-
제2호 의안	이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당 60원)	-
제3호 의안	자본준비금 감소의 건	-
제4호 의안	이사보수한도액 승인의 건	-
제5호 의안	상근감사 정충희 선임의 건	-
제6호 의안	이사선임의 건	-
제6-1호 의안	사내이사 안정구 선임의 건	-
제6-2호 의안	사외이사 전의진 선임의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정구	1962-07	3년	재선임	- 미국 버클리대학교 정치경제학과 - 現 (주)유니크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전의진	1946-07	3년	신규선임	- 서독 하노버대학교 금속공학 박사 - 인천정보산업진흥원 원장(前) - 한국과학기술연구원(KIST) 감사(前)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정충희	1959-06	3년	재선임	상근	- 미국 하와이대학교 사회학 석사 - 영풍제지(주) 상무이사(前) - 세원지관(주) 대표이사(前) - (주)제이제이 대표이사(前)