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AGM Information • Mar 23, 2020

유니크/정기주주총회결과/(2020.03.23)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 44 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	209,313		- 매출액
- 부채총계	108,591		- 영업이익	1,402
- 자본금	9,660		- 당기순이익	4,754
- 자본총계	100,722		*주당순이익(원)	251
나. 연결	- 자산총계	211,759		- 매출액
- 부채총계	111,591		- 영업이익	3,138
- 자본금	9,660		- 당기순이익	4,168
- 자본총계	100,168		*주당순이익(원)	220
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	12
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		228,166,980
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.2
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사(1명), 사외이사(3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제44기(2019.01.01~2019. 12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건(현금배당 주당12원)  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건   제4-1호 의안 : 사내이사 안정구                      선임의 건   제4-2호 의안 : 사외이사 안정혁                      선임의 건   제4-3호 의안 : 사외이사 배원탁                      선임의 건   제4-4호 의안 : 사외이사 김동욱                      선임의 건  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원회 위원              선임의 건   제5-1호 의안 : 감사위원회 위원                  안정혁 선임의 건   제5-2호 의안 : 감사위원회 위원                  배원탁 선임의 건   제5-3호 의안 : 감사위원회 위원                  김동욱 선임의 건     → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도액              승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-23
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-02-27 주주총회소집공고 2020-03-13 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안정구	1962-07	3년	재선임	- 미. 버클리대학교 정치경제학과 - 現(주)유니크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
안정혁	1962-11	3년	신규선임	- 일본 Tokai University    경영학과 - LG전자 일본법인 Market   ing&Sales Director - LG전자 홈엔터테인먼트    사업본부장	-
배원탁	1972-09	3년	신규선임	- 부산대학교 경영대학원    석사 - 現(주)삼풍케미텍 대표    이사	(주)삼풍케미텍 대표이사
김동욱	1979-10	3년	신규선임	- 부산대학교 경영대학원    석사 - 前 삼일회계법인 회계사 - 現 내일회계법인 상무이   사	내일회계법인 상무이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
안정혁	1962-11	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 일본 Tokai University 경영   학과 - LG전자 일본법인 Marketing&S  ales Director - LG전자 홈엔터테인먼트 사업  본부장
배원탁	1972-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 경영대학원 석사 - 現(주)삼풍케미텍 대표이사
김동욱	1979-10	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 부산대학교 경영대학원  석사 - 前 삼일회계법인 회계사 - 現 내일회계법인 상무이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 수소자동차 및   수소 관련 산업용부품 제조 및 판매 - 통신용 모듈부품 등 통신장비 제조 및 판   매		사업의 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-