UNICK CORPORATION

AGM Information • Mar 7, 2019

유니크/주주총회소집결의/(2019.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 8시30분
2. 장소		경남 김해시 진영읍 서부로179번길 90(농공단지) (주)유니크 본사(김해공장) 2층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     (1) 감사보고 및 영업보고     (2) 외부감사인 선임 보고        (3) 내부회계관리제도 운영실태보고      나. 부의안건   제1호 의안 : 제43기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                재무제표(별도 및 연결) 및 이익잉                여금처분계산서(안) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건      제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)      제3호-1 의안 : 사내이사 안영구 선임의 건   제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안영구	1947-02	3년	재선임	- 1971년 신서공업 부장 - 1998년 (주)유니크 대표이사 사장 - 2002년 ~ (현) (주)유니크 대표이사 회장