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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 7, 2024

유니켐/주주총회소집결의/(2024.06.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-14
3. 정정사유	의안 주요내용 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명)	제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정경영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정태균 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 양지수 선임의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	-	- 전자투표제도 도입

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-06-24
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		부의안건 제 1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정경영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정태균 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 양지수 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 도입
※ 관련공시	2024-05-14 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최현택	1963-02	3	신규선임	- 가천대학교 일반대학원 경영학 박사 - 전) 네오패션 형지 CFO - 전) 패션그룹 형지 CFO
정경영	1969-07	3	신규선임	- 서울대학교 공법학과 - 전) 디에이치 투자개발 대표이사 - 전) 대세개발 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정태균	1969-11	3	신규선임	- MIT, Applied Plasma Physics, 박사 - 전) (주)두산 전략기획 및 신사업 추진 - 전) 삼성코닝정밀유리 기술본부 책임연구원	해당사항 없음
양지수	1973-09	3	신규선임	- 숙명여자대학교 대학원 법학박사 - 현) 용인예술과학대 경찰행정학과 겸임교수 - 현) 한국사이버안보법정책학회 사무국장 - 전) (주)메이선 대표이사	해당사항 없음