UNICHEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2024

유니켐/주주총회소집결의/(2024.06.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-14
3. 정정사유	임시주주총회 일시 연기 및 의안 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2.일시	2024-06-24	2024-07-29
4.의안 주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 2명) 제1-1호 의안 : 사내이사 최현택 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정경영 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정태균 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 양지수 선임의 건	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부사항은 추후 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항은 추후 결정)

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부사항은 추후 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항은 추후 결정)
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 도입
※ 관련공시	2024-06-07 주주총회소집결의 2024-05-14 주주총회소집결의