UNICHEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Jul 12, 2024

유니켐/주주총회소집결의/(2024.07.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-07-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-05-14
3. 정정사유	의안 변경 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4.의안 주요 내용	제1호 의안 : 정관 일부 변경 의 건 (세부사항은 추후 결정) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (세부사항은 추후 결정)	제1호 의안:정관 일부 변경의 건

-제2호 의안 (이사선임의 건)은 철회되었습니다

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2024-07-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		부의안건 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-05-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 전자투표제도 도입
※ 관련공시	2024-05-14 주주총회소집결의 2024-06-07 주주총회소집결의 2024-06-20 주주총회소집결의

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조.판매업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대 업 4.자동차부품 제조업 5.위 각호에 관련된 부 대사업 일체 부칙 본 정관은 제46기 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일부터 시행한다.	제2조 <목적> 본 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.피혁제품 제조.판매 업 2.물품매매 수출입업 3.부동산 개발 및 임대 업 4.자동차부품 제조업 5.인터넷 관련사업 6.위 각호에 관련된 부 대사업 일체 부칙 본 정관은 임시주주총회에서 승인한 2024년 7월29일부터 시행한다.	사업목적 추가