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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 13, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제48기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제48기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정재형 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(2명) 제3-1호 의안 : 감사 김재권 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사 이용기 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 추가되는 안건이 발생할 경우 이사회 결의 후 재공시 하겠습니다. - 전자투표제도를 활용하기로 결의 하였습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이은경	1970-03	3	재선임	동국대학교 교육학과 (전) 중소기업은행 경영관리실 (현) (주)유니원 사내이사 (현) (주)유니켐 사내이사
정재형	1971-03	3	신규선임	건국대학교 행정학과 (현) (주)햇발 대표이사
정성욱	1966-01	3	신규선임	중앙대학교 기계공학과 (현) (주)햇발 CFO

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김재권	1958-11	3	재선임	상근	성균관대학교 경영대학원 (전) 진양폴리우레탄(주) 감사 (현) (주)유니켐 감사 (현) (주)유니골프앤리조트 감사
이용기	1974-01	3	신규선임	비상근	성균관대학교 MBA 지암회계법인 공인회계사 (현) 네모파트너스SCG CFO