UNICHEM CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • May 18, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.05.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-06-29
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		1호 의안 : 이사 해임의 건 (사내이사 정재열) 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건 (주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건 (주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건 (주주제안)
5. 이사회결의일(결정일)		2023-05-18
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 6월 2일 - 추후 별도의 이사회 결의를 통하여 기타 임시주주총회에 부의할 의안을 확정하기로 함.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1966-01	3	신규선임	- 중앙대학교 기계공학과 - (현)(주)햇발 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문호	1958-09	3	신규선임	- 동국대학교 행정대학원 - (전)서울서부지방검찰청 수사과장 - (현)법무사	-
조남복	1958-10	3	신규선임	- 고려대학교 통계학과 - (전)삼일회계법인 전무 - (현)다솔세무법인 대표 세무사	다솔세무법인 이사