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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 16, 2023

유니켐/주주총회소집결의/(2023.06.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-06-16

1. 정정관련 공시서류	임시주주총회
2. 정정관련 공시서류제출일	2023년 06월 13일
3. 정정사유	기준일, 일시 및 의안 변경의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
2. 일시	2023-06-29	2023-07-27
4. 의안 주요내역	제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 (사외이사후보추천위원회) 제2-4호 의안 : 사외이사 송수영 중임의 건 (사외이사후보추천위원회) ※사외이사후보 송수영 후보 사퇴로 의안 미상정 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 제4호 의안 : 이용기 감사 해임의 건 제5호 의안 : 이상원 감사 선임의 건 ※제4호 의안 부결시 제5호 의안은 자동폐기됨	제1호 의안 : 좌동 제2호 의안 : 좌동 제2-1호 의안 : 좌동 제2-2호 의안 : 좌동 제2-3호 의안 : 좌동 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤형 선임의 건 (사외이사후보추천위원회) 제3호 의안 : 좌동 제3-1호 의안 : 좌동 제3-2호 의안 : 좌동 제3-3호 의안 : 좌동 제3-4호 의안 : 좌동 제3-5호 의안 : 좌동 제4호 의안 : 좌동 제5호 의안 : 좌동 좌동
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 6월 2일 - 사내이사 정재열은 2023. 6. 28 사임으로 주주제안한 "사내이사 정재열 해임"의 건은 미상정 - 전자투표제도 도입	- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 7월 3일 - 전자투표제도 도입

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2023-07-27
3. 장소		경기도 안산시 단원구 해봉로 38 (주)유니켐 대회의실
4. 의안 주요내용		제1호 의안 : 사내이사 정재형 해임의 건 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백문호 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안 : 사외이사 조남복 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안 : 사외이사 박호원 선임의 건 (사외이사후보추천위원회) 제2-4호 의안 : 사외이사 이윤형 선임의 건 (사외이사후보추천위원회) 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정성욱 선임의 건(주주제안) 제3-2호 의안 : 사내이사 이은경 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 최동선 선임의 건 제3-4호 의안 : 사내이사 오상돈 선임의 건 제3-5호 의안 : 사내이사 이동래 선임의 건 제4호 의안 : 감사 이용기 해임의 건 제5호 의안 : 감사 이상원 선임의 건 ※제4호 의안 부결시 제5호 의안은 자동폐기됨
5. 이사회결의일(결정일)		2023-06-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 주주명부 확정 기준일 : 2023년 7월 3일 - 전자투표제도 도입 ※회사의 이사 정원은 3인 이상 7인 이내이고 이사 총수의 1/4 이상을 사외이사로 선임하여야 하므로 제1호 의안의 가결 여부 및 제2호 의안에서 선임되는 사외이사 수를 고려하여 위 요건을 충족할 수 있는 범위 내에서 일괄상정 하여 최대 인원 수의 사내이사를 선임하되, 사내이사 수를 초과하는 경우에는 그중 다득표자 순으로 선임 가능한 사내이사 수의 후보자까지만 사내이사로 선임됨
※ 관련공시	2023-05-18 주주총회소집결의 2023-06-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성욱	1966-01	3	신규선임	- 중앙대학교 기계공학과 -(전)(주)로드랜드엠 부사장 -(현)(주)햇발 CFO
이은경	1970-03	3	신규선임	- 동국대학교 교육학과 -(전)중소기업은행 경영관리실 -(전)(주)유니켐 사내이사 -(현)(주)유니 감사 -(현)(주)유니원 사내이사
최동선	1970-04	3	신규선임	- 관동대학교 영어영문학과 -(전)삼양통상 -(현)(주)유니켐 영업본부장
오상돈	1960-07	3	신규선임	- 한국외국어대학교 불어과 -(현)(주)내자인 대표이사 -(현)(주)오캐이월드 대표이사 -(현)(주)에스라이프 대표이사
이동래	1967-12	3	신규선임	- 고려대학교 행정학과 -(전)신우 -(현)(주)유니원 감사 -(현)(주)유니켐 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백문호	1958-09	3	신규선임	- 동국대학교 행정대학원 -(전)서울서부지방검찰청 수사과장 -(현)법무사	-
조남복	1958-10	3	신규선임	- 고려대학교 통계학과 - (전)삼일회계법인 전무 - (현)세무법인 다솔 세무사	세무법인 다솔 이사
박호원	1968-07	3	신규선임	- 미시간주립대학교 재무학과 -(전)리딩투자증권 전무이사 -(현)오름인베스트먼트 대표이사	오름인베스트먼트 대표이사
이윤형	1971-05	3	신규선임	- Syracuse Univ. MBA(경영학) - (전)풍림산업 대표이사 사장 - (현)(주)포레스트건설 대표이사	(주)포레스트건설 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이상원	1971-08	3	신규선임	비상근	- Case Western 대학교 MBA(재무) -(전)대우자동차판매 상무 -(현)(주)에이온홀딩스 대표이사